رفعت منصة تداول العملات المشفرة باينانس دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، متهمةً الصحيفة بالتشهير بسبب تقرير نُشر في فبراير زعم أن الشركة أوقفت تحقيقاً امتثالياً داخلياً حول معاملات عملات رقمية connected to Iran-linked networks.
في منشور على المدونة released يوم الأربعاء، قالت باينانس إن الشكوى القانونية تستهدف مقالاً نُشر في 23 فبراير ادعى أن البورصة حلت تحقيقاً داخلياً كان يفحص أكثر من مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بجهات تدعم جماعات مسلحة إيرانية.
وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقاً أن محققين داخل باينانس تعقبوا تحويلات كبيرة من العملات المشفرة عبر شركة تداول مقرها هونغ كونغ زُعم أنها نقلت مئات ملايين الدولارات من العملات المستقرة المرتبطة بشبكات إيرانية.
ووفقاً للتقرير، جرى لاحقاً تعليق أو إزالة المحققين الذين كشفوا عن هذه الأنشطة بعد تقديمهم لنتائجهم.
باينانس تنفي مزاعم وقف التحقيق
رفضت باينانس بشدة هذه المزاعم، مؤكدة أن الشركة لم توقف التحقيق الامتثالي ولم تُقِل المحققين بسبب النتائج التي توصلوا إليها.
قال متحدث باسم باينانس: "لم تفكك باينانس على الإطلاق أي تحقيق امتثالي". وأضاف: "تستمر صحيفة وول ستريت جورنال في تكرار المزاعم الكاذبة نفسها. ونتيجةً لذلك، رفعنا دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال بتهمة التشهير".
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
وأوضحت البورصة أن التحقيق الداخلي استمر في العمل وكشف في نهاية المطاف عن شبكة معقدة من المعاملات المالية تمتد عبر عدة مناطق.
ووفقاً للشركة، حدد المحققون نشاطاً عبر ولايات قضائية في آسيا والشرق الأوسط، مما دفع باينانس إلى إغلاق حسابات المستخدمين المعنية وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالنتائج.
قال المتحدث: "الحقيقة هي أن تحقيق باينانس استمر وكشف عن نمط متطور ومتعدد الولايات القضائية من الأنشطة المالية يمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وما بعدهما".
تصاعد النزاع وسط تدقيق يتعلق بالعقوبات
تمثل هذه الخطوة القانونية أحدث تصعيد في التوترات بين باينانس والصحيفة بشأن تغطية أنشطة عملات مشفرة مرتبطة بإيران.
عندما نُشر المقال في فبراير للمرة الأولى، عارضت باينانس المزاعم وقالت إن التقرير أساء عرض إجراءات الامتثال الداخلي التي تتبعها الشركة.
وازداد النزاع حدةً بعدما ذكرت وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن وزارة العدل الأميركية تفحص ما إذا كان فاعلون إيرانيون قد استخدموا باينانس للالتفاف على العقوبات.
وقالت باينانس إنها لا تعلم بأي تحقيق من هذا النوع، لكنها جددت التأكيد على أنها مستمرة في التعاون مع الهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون عند الضرورة.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply