أعلنت المدعية العامة الأميركية جينين فيريس بيرو أن فرقة عمل مركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأميركية قامت بتجميد ومصادرة أكثر من 578 مليون دولار من العملات المشفرة خلال أول ثلاثة أشهر من عملها، في أكبر حصيلة تنفيذ علنية ضد شبكات الاحتيال المعروفة باسم «屠宰 الخنازير» في جنوب شرق آسيا.
تشكلت فرقة العمل في نوفمبر 2025، وتهدف إلى استهداف منظمات الجريمة الصينية العابرة للحدود التي تدير مجمعات احتيال في بورما وكمبوديا ولاوس.
بحلول يناير 2026، كانت المبادرة قد استردت بالفعل 402 مليون دولار من الأصول الرقمية.
الرقم المعلن يوم الخميس يضم تلك المصادرات السابقة بالإضافة إلى نحو 80 مليون دولار في إجراءات مصادرة إضافية قُدمت الأربعاء، ليتجاوز الإجمالي عتبة 578 مليون دولار التي أشارت إليها بيرو.
كيفية عمل هذه المخططات
احتيال «屠宰 الخنازير» – المسمى بذلك تشبيهاً بـ«تسمين» الضحايا قبل سرقتهم – يجمع بين الهندسة الاجتماعية والبنية التحتية للعملات المشفرة. يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية قبل توجيههم نحو منصات تداول مزيفة تعرض أرباحاً وهمية.
بعد ذلك تُستنزف عملات الضحية المشفرة الحقيقية عبر تلك التطبيقات الزائفة. ويُقدّر المسؤولون الأميركيون الخسائر السنوية للأميركيين بنحو 10 مليارات دولار.
في بعض ولايات جنوب شرق آسيا التي تعمل فيها هذه المجمعات، تقترب العائدات الناتجة عن الاحتيال من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوزارة العدل.
كثير من العاملين داخل هذه المجمعات هم ضحايا اتجار بالبشر تُحتجزهم جماعات مسلحة ضد إرادتهم. وقد رفعت الإنتربول هذا النموذج إلى تصنيف «تهديد عالمي» في عام 2025. كما عطّلت شركة سبيس إكس أكثر من 2,500 جهاز ستارلينك في بورما في وقت سابق من هذا العام ضمن جهود فرقة العمل لقطع البنية التحتية للإنترنت المستخدمة في تشغيل هذه العمليات.
إقرأ أيضاً: Barclays Is Hunting For A Blockchain Partner To Build Payments And Stablecoin Infrastructure By April
السياق الأوسع لإنفاذ القانون
تجمع فرقة العمل بين مكتب المدعي العام الأميركي في مقاطعة كولومبيا، وقسم الجنايات في وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
لا يقتصر تركيزها على استرداد الأصول فحسب؛ إذ يتعقب المحققون حركة الأموال عبر البورصات والمحافظ لتحديد المنظمين الكبار وغاسلي الأموال قبل توزيع العائدات عبر حسابات وهمية.
تعمل العملية في مواجهة مشهد إجرامي غير مشروع متوسع. فبحسب تقرير الجريمة المشفرة لعام 2026 الصادر عن شركة Chainalysis، بلغ إجمالي العملات المشفرة غير المشروعة التي تلقتها العناوين المحددة ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025 – بزيادة سنوية قدرها 162%، مدفوعة أساساً بارتفاع نسبته 694% في الأنشطة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. وشكلت العملات المستقرة 84% من هذا الحجم غير المشروع.
عالجت شبكات غسل الأموال الصينية نحو 16.1 مليار دولار عبر ما يقرب من 1,800 محفظة نشطة في عام 2025، بحسب التقرير نفسه، مقدمةً «غسل الأموال كخدمة» لعمليات الاحتيال من النوع الذي تستهدفه فرقة العمل.
إقرأ أيضاً: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base