يسعى مدّعون فدراليون في الولايات المتحدة إلى مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفّرة يُزعم أنها تحرّكت عبر حسابات على منصة Binance باعتبارها حصيلة مبيعات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات، مع الإشارة إلى أن البورصة نفسها ليست طرفاً مدعى عليه في القضية.
الرئيس التنفيذي المشارك للمنصّة، ريتشارد تنغ، نفى ارتكاب Binance أي مخالفات، ووصف الاتهامات السابقة بتورّطها في عمليات غسل أموال لصالح إيران بأنها ادعاءات باطلة وتشهيرية.
أبرز النقاط:
- وزارة العدل الأميركية تستهدف 61 مليون دولار من الكريبتو مرتبطة بمبيعات نفط خام إيراني في السوق السوداء.
- شركتان مقرهما الصين، Blessed Trust وHexa Whale، يُشتبه بأنهما مرّرتا هذه الأموال عبر حسابات تداول في البورصة.
- Binance ليست مدعى عليها وتؤكد أنها لا تسمح بأي معاملات تخالف العقوبات.
حسابات Blessed Trust وHexa Whale
مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة جنوب نيويورك قدّم في 14 سبتمبر دعوى مصادرة مدنية تستهدف الأصول نفسها بدل استهداف أي بورصة بعينها. ويزعم المدّعون، بحسب ما نُشر، أن شركتين صينيتين هما Blessed Trust وHexa Whale استخدمتا حسابات تداول على المنصّة لتمرير عائدات نفطٍ غير شرعي إلى إيران وحلفائها.
تقدّم Blessed Trust نفسها للمؤسسات المالية كخدمة حفظ أصول رقمية، بينما تتولى بهدوء تحويل العملات التقليدية إلى كريبتو لاستخدامها في معاملات مرتبطة بإيران. Hexa Whale أدّت دوراً مشابهاً تحت غطاء شركة وساطة سلع. كلتا الشركتين كانتا تتعاملان مع شركات صينية عاملة في النفط والمنتجات البترولية ضمن قاعدة عملائهما.
المحققون تتبعوا عنقوداً من المحافظ غير المستضافة، أطلقوا عليه اسم الكيان A، تعامل مع أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات نفط غير مشروعة. هذه المحافظ حوّلت الأموال إلى بورصة إيرانية وإلى شركات مرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، المصنَّف كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة.
اطلع أيضاً على: شبكة XRP تسجّل رقماً قياسياً بتجميع 3,254 معاملة في كتلة واحدة
شون باكلي يضيّق الخناق على شبكة إيران
نائب المدعي العام الأميركي شون إس. باكلي قال إن الهدف من القضية هو «حرمان حكومة إيران ووكلائها الإرهابيين من الأموال غير المشروعة» التي يعتمدون عليها. وأوضح أن طهران تلجأ إلى مبيعات النفط في السوق السوداء لتمويل قواتها المسلحة، وبرنامجها النووي، وجهود تطوير الصواريخ الباليستية. وتتيح آلية المصادرة المدنية للحكومة ملاحقة الأصول مباشرةً من دون الحاجة أولاً إلى إدانة جنائية.
Binance ليست مدعى عليها في الملف، ولا يتهمها الادعاء بارتكاب مخالفات مباشرة. المنصّة قالت إنها تعتمد سياسة «صفر تسامح» مع خروقات العقوبات، ولا تسمح بالتعامل مع أطراف خاضعة للعقوبات، وتتعهد بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وتجميد أي حسابات يثبت احتمال إساءة استخدامها.
ريتشارد تنغ وسجل Binance الرقابي
الإجراء القضائي يعيد فتح ملف كانت Binance تعتقد أنها تجاوزته. فالشركتان المذكورتان بالاسم كانتا محور تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق هذا العام، حين وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تنغ، في تصريحات منشورة، الاتهامات المتداولة بأنها «كاذبة وتشهيرية». كما تأتي الشكوى قبل أسبوعين فقط من فتح بريطانيا نافذة الترخيص الجديدة للبورصات، وهي عملية تنظيمية مشدّدة تعتزم الشركة خوضها ابتداءً من 30 سبتمبر.
انكشاف Binance على السوق الإيرانية يعود إلى ما قبل ذلك، إذ أقرت المنصة عام 2023 بالذنب في قضية خرق عقوبات، ودفعت حينها غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن الشهر الماضي عقوبات ثانوية جديدة تستهدف الأصول الرقمية والذهب وقطاعي الطيران والشحن المرتبطين بإيران، في أعقاب عقوبات فُرضت في يونيو على البورصة الإيرانية Nobitex.
اقرأ أيضاً: Grok 5 يظهر كرهان ماسك على الذكاء العام الاصطناعي وسط تصاعد تحذيرات السلامة
