BNB ارتفع بنسبة 1.7% خلال 24 ساعة ليتجاوز مستوى المقاومة عند 860 دولاراً، لكنه تخلّف عن أداء سوق العملات المشفرة الأوسع.
جاءت هذه المكاسب المحدودة بالتزامن مع نشر صحيفة فاينانشال تايمز تحقيقاً اتهمت فيه منصة بينانس بالسماح بمرور مئات ملايين الدولارات عبر حسابات مشبوهة حتى بعد تسويتها الجنائية البالغة 4.3 مليارات دولار، كما ورد في التقرير المنشور على Financial Magnates.
لامس سعر BNB لفترة وجيزة مستوى 868 دولاراً قبل أن يتراجع ليتداول قرب 852 دولاراً.
لا يزال توكن المنصة متخلفاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجّل في أكتوبر عند 1,370 دولاراً بنسبة 38%.
ما الذي حدث
استند تحقيق فاينانشال تايمز إلى ملفات داخلية أظهرت أن 13 حساباً مشبوهاً تعاملت مجتمعة مع معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار بين عامي 2021 و2025.
وحدث ما يقرب من 144 مليون دولار من هذا الحجم المشبوه بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته بينانس مع السلطات الأميركية في نوفمبر 2023.
أحد هذه الحسابات، المرتبط بمقيم في حي فقير في فنزويلا، حرك 93 مليون دولار بين عامي 2021 و2025، مع تعقب الأموال إلى شبكات اتُّهمت لاحقاً بتحويل أموال لصالح إيران وحزب الله، وفقاً للتقرير.
حساب آخر غيّر تفاصيل بنك الدفع 647 مرة خلال 14 شهراً بينما استقبل أكثر من 177 مليون دولار.
المدعي الفيدرالي السابق ستيفان كاسيلا صرّح لفاينانشال تايمز بأن مثل هذه الأنماط تشبه أعمال تحويل أموال غير مسجّلة.
وردّت بينانس بأنها "تحافظ على ضوابط امتثال صارمة ونهج عدم التسامح مطلقاً مع الأنشطة غير المشروعة".
لماذا يهم ذلك
يكشف التوقيت عن فجوات محتملة بين التزامات بينانس في التسوية وبين التنفيذ الفعلي لإجراءات الامتثال.
أظهرت توكنات منصات تداول أخرى مرونة أكبر مقارنة بقممها السابقة.
يتم تداول LEO بنحو 10% دون أعلى مستوى له، في حين يبقى BNB أدنى بنسبة 38% من ذروته في أكتوبر، بحسب بيانات السوق.
يأتي هذا التحقيق في وقت يراجع فيه المدّعون الفيدراليون في الولايات المتحدة طلب بينانس إنهاء الرقابة المستقلة قبل انتهاء فترة الثلاث سنوات المقررة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر عفواً عن المؤسس تشانغبنغ تشاو في أكتوبر بعد قضائه عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.