اعترف اثنان من المديرين التنفيذيين لمحفظة ساموراي بالتهم الفدرالية في قضية تشمل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية المغسولة. كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، المؤسسون المشاركون لمحفظة ساموراي، قدما المرافعات مذنبة أمام القاضي دينيس كوت في محكمة مانهاتن الفدرالية بعد إنكارهما التهم في أبريل 2024.
ما يجب معرفته:
- عالجت محفظة ساموراي أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات غير القانونية، مع ربط 100 مليون دولار بالنشاط الإجرامي بما في ذلك مدفوعات سوق الطريق الحرير.
- يواجه المؤسسون المشاركون عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بتهم التآمر لتبييض الأموال وتشغيل عمل مصرفي غير مرخص.
- يجادل النقاد بأن القضية تضع سابقة خطيرة بتجريم مطوري أدوات خصوصية العملات المشفرة المفتوحة المصدر.
فشل الاستراتيجية القانونية
شن المدعى عليهم حملة دفاعية عدوانية على مدار العام الماضي، يقدمون عدة طلبات لرفض التهم بالكامل. استغل فريقهم القانوي مذكرة أبريل من نائب المحامي العام تود بلانش، والتي أشارت إلى أن وزارة العدل ستقلل من الملاحقات القضائية بناءً على تصرفات المستخدم أو العوامل القانونية الفنية.
جادل محامو الدفاع بأن عملاءهم لا يجب أن يواجهوا مسؤولية جنائية بناءً على كيفية استخدام المستخدمين لبرامجهم. قدموا طلب رفض آخر في مايو مدعين أن المدعين حجبت الاتصالات الداخلية من شبكة إلتزام الجرائم المالية التي أظهرت أن ساموراي لم يكن مؤهلًا كمحول أموال وفقًا للقانون الفيدرالي.
رفضت وزارة العدل هذه الحجج. أكد المدعون أنه ليس لديهم التزام بمشاركة اتصالات FinCEN واستمروا في المضي قدمًا في قضيتهم.
قضية الحكومة ضد أدوات الخصوصية
بنى المدعون الفدراليون قضيتهم حول ميزات ووربل وريكوشيه في ساموراي، والتي زعموا أنها صممت خصيصًا لإخفاء أصول معاملات بيتكوين. كشفت وثائق المحكمة عن اتصالات داخلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعترف رودريغيز وهيل باستخدام منصتهم للنشاط الإجرامي وروّجا لها على نحو نشط لهذه الأغراض.
أوضح توجيه الاتهام الحكومي كيف عالجت ساموراي المعاملات المرتبطة بالأسواق الإلكترونية غير القانونية، ولا سيما منصة الطريق الحرير المندثرة. جادل المدعون بأن خدمة الخلط سهلت تبييض الأموال على نطاق واسع، حيث تعاملت مع أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات المشبوهة خلال فترة عملها.
الآثار الأوسع لتطوير العملات المشفرة
تمثل قضية ساموراي جزءًا من حملة أوسع من الحكومة الفيدرالية ضد أدوات خصوصية العملات المشفرة. يواجه رومان ستورم، المؤسس المشارك لخلاط تورنادو كاش، حاليًا المحاكمة في نفس محكمة مانهاتن بتهم مماثلة لتبييض الأموال وانتهاكات العقوبات وتشغيل عمل تجاري غير مرخص بشكل صحيح.
بدأت قضية ستورم في يوليو، حيث زعم المدعون أن منصته مكنت المجرمين من تبييض مئات الملايين من الأصول الرقمية. جذبت المحاكمة اهتمامًا كبيرًا من مجتمع مطوري العملات المشفرة، والذي يرى هذه الملاحقات القضائية كتوسعات حكومية مفرطة.
أثار الخبراء القانونيون ودعاة الخصوصية القلق بشأن السابقة التي قد تؤسسها هذه القضايا. يجادلون بأن تجريم مطوري الأدوات غير الاحتجازية—البرمجيات التي لا تحتفظ فعليًا بأموال المستخدمين—قد تخنق الابتكار في مجال العملات المشفرة.
فهم تقنية الخلط في العملات المشفرة
يعمل خلط العملات المشفرة بواسطة جمع الأصول الرقمية من عدة مستخدمين وإعادة توزيعها إلى عناوين مختلفة، مما يجعل من الصعب تتبع المصدر الأصلي للأموال. قام ووربل، ميزة الخلط في ساموراي، بأتمتة هذه العملية عن طريق دمج بيتكوين المستخدمين مع الآخرين في بوولز ذات قيمة متساوية.
أضاف ريكوشيه، أداة أخرى في ساموراي، حركات معاملات إضافية لمزيد من إخفاء الاتصال بين العناوين المرسلة والمستلمة.
بينما يجادل المطورون بأن هذه الأدوات تخدم أغراض خصوصية مشروعة، يصر المدعون على أنها تفيد بشكل أساسي المجرمين الذين يسعون لإخفاء العائدات غير المشروعة.
تختلف المحافظ غير الاحتجازية عن الخدمات المالية التقليدية لأنها لا تحتفظ بأموال المستخدمين بشكل مباشر. بدلًا من ذلك، تقدم البرمجيات التي تتيح للأفراد التحكم في ممتلكاتهم من العملات المشفرة، مشابهة للطريقة التي تتيح بها المتصفحات الوصول إلى الإنترنت بدون تخزين بيانات المستخدم.
دفع الصناعة
رفع مطور بلوكتشين دعوى قضائية ضد وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، متحديًا ما وصفه بأنه توسع تنظيمي في ملاحقة مطوري البرمجيات غير الاحتجازية للعملات المشفرة. قُدمت الدعوى خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن، واتهام السلطات الفدرالية بعرقلة الابتكار التكنولوجي من خلال إجراءات إنفاذ صارمة.
جادلت صناعة العملات المشفرة بأن معاملة مطوري البرمجيات كمحولين للأموال بموجب قوانين البنوك الحالية تمثل سوء فهم أساسي لكيفية عمل التقنيات اللامركزية. تدعي مجموعات الصناعة أن المطورين الذين ينشئون أدوات مفتوحة المصدر لا ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن كيفية عمل التعليمات البرمجية المستقلة بعد النشر.
الأفكار الختامية
تمثل المرافعات المذنبة من رودريغيز وهيل انتصارًا كبيرًا للمدعين الفدراليين الذين يلاحقون الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، على الرغم من أن الأسئلة القانونية الأوسع حول تطوير أدوات الخصوصية تبقى غير محسومة. مع استمرار محاكمة ستورم تورنادو كاش والاحتمال الكبير لظهور قضايا إضافية، تواصل صناعة العملات المشفرة التعامل مع الحدود بين الخصوصية المالية والامتثال التنظيمي.