أغلقت السلطات الروسية منصة تبادل العملات المشفرة Garantex. يعرض موقع المنصة الآن إشعارًا بالمصادرة من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والروسية.
أكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية نيت هيرنج العملية. ووصفها بأنها جزء من "تحقيق مستمر." أفرج المسؤولون عن تفاصيل إضافية قليلة.
يأتي الإغلاق بعد تجميد Tether لمبلغ 28 مليون دولار في USDT المرتبط بـ Garantex في 6 مارس. تمثل خطوة شركة العملة المستقرة تعاونًا متزايدًا بين إنفاذ القانون والكيانات الكبرى في مجال العملات المشفرة. تهدف مثل هذه الشراكات إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة في أسواق الأصول الرقمية.
تناول Garantex الوضع عبر قناته على Telegram. "نحن نقاتل ولن نستسلم"، أعلنت المنصة. كما أعلن المنصة أنها "أوقفت مؤقتًا جميع الخدمات بما في ذلك سحب العملات المشفرة بينما يحل فريقنا بالكامل هذه المشكلة."
تبلغ الأصول المجمدة حوالي 2.5 مليار روبل، أي ما يقرب من 25 مليون دولار. هذا يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمنصة. واجهت Garantex تدقيقًا تنظيميًا لسنوات.
استهدفت السلطات الغربية المنصة لفترة طويلة. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Garantex في أبريل 2022. دعم مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات الألمانية هذا الإجراء. واتهم المسؤولون المنصة بتحويل أكثر من 100 مليون دولار إلى مشغلين مشكوك فيهم.
تضمنت الاتهامات المحددة ما يقرب من 6 ملايين دولار مرتبطة بمجموعة برامج الفدية Conti. بالإضافة إلى 2.6 مليون دولار زُعم أنها تدفقت من Hydra، وهو سوق مظلم منتهٍ.
تمثل المصادرة فصلًا آخر في المعركة التنظيمية المستمرة حول العملات المشفرة. قامت السلطات الأمريكية بتأطير أنشطة Garantex ضمن مخاوف أوسع حول الكيانات الروسية المعاقبة. يثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون يهتمون بشكل أساسي بالتنظيم أم بالتحكم في الأصول الرقمية نفسها.
تشير الإطاحة المنسقة إلى تكثيف التدقيق في المنصات غير المنظمة. يشير التعاون الدولي بين وكالات الإنفاذ إلى أن إجراءات مماثلة قد تتبع. بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، يسلط هذا التطور الضوء على توتر بين الامتثال التنظيمي ومبادئ اللامركزية.
تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يجب اعتبارها نصيحة مالية أو قانونية. قم دائمًا بإجراء البحوث الخاصة بك أو استشر محترفًا عند التعامل مع أصول العملات المشفرة.