كشفت شرطة الضرائب الإيطالية «غارديا دي فينانزا» عملية تهرب ضريبي بقيمة 500 ألف يورو مرتبطة بحيازات من بيتكوين وEthereum (ETH) غير مصرّح بها، إضافة إلى منصة تعدين عملات مشفرة مخفية.
يواجه ستة أشخاص في أربع مناطق إيطالية إجراءات تقدير ضريبي، إلى جانب عقوبات إدارية إضافية فوق المبالغ الأصلية المستحقة.
بدأت القضية من متداول واحد في مدينة بياشنزا، حيث أثارت أرباح تعدين غير مصرح بها الشبهات لدى وحدة تحليل البلوكشين المتخصصة في روما، وهو ما قاد المحققين في النهاية إلى شبكة أوسع من المحافظ غير المعلنة.
ما الذي حدث
عملت وحدة «غارديا دي فينانزا» في بياشنزا مع «النواة الخاصة لحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي» في روما، حيث تتبعت التحويلات عبر ست محافظ رقمية باستخدام برمجيات متخصصة لتحليل البلوكشين. وأكد المحققون ملكية هذه المحافظ وربطوها بستة أشخاص مقيمين في إيميليا‑رومانيا ولاتسيو وماركي وصقلية.
اكتشف الضباط مستودع شركة تم تحويله إلى عملية تعدين كاملة، يضم جهازاً مخصصاً للتعدين يعمل بشكل متواصل وعدة وحدات معالجة رسومية عالية الأداء.
تمّت مصادرة عدة محافظ رقمية تحتوي على أصول لم يُكشف عن قيمتها لكنها وُصفت بأنها «كبيرة».
لم يصرّح أيّ من الأشخاص الستة عن حيازاتهم من العملات المشفرة في الخارج كما يفرض نظام المراقبة الضريبية الإيطالي. كما أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العملات المشفرة المُعدَّنة – والخاضعة لضريبة بديلة بموجب القانون الإيطالي – لم يُبلَّغ عنها أيضاً.
اقرأ أيضاً: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
لماذا يهم الأمر
تُظهر القضية نمطاً تستهدفه السلطات الإيطالية بنشاط: متداولون يتعاملون مع سجل البلوكشين العام لكن ذي الأسماء المستعارة كدرع ضد الالتزامات الضريبية.
هذا الافتراض أصبح أقل صحة بشكل متزايد؛ إذ تعيد الوحدة المتخصصة في روما بناء تواريخ المعاملات بصورة روتينية وتحدد الملكية القانونية بدرجة كافية من اليقين لفتح تدقيقات ضريبية رسمية.
شددت إيطاليا إطارها الضريبي الخاص بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة، فارضةً على المقيمين الإبلاغ عن الأصول الرقمية المحتفظ بها في الخارج وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية وفقاً لذلك.
وصفت «غارديا دي فينانزا» هذه العملية بأنها جزء من حملة أوسع ضد التهرب الضريبي في الاقتصاد الرقمي، وهو قطاع وصفته بأنه يحمل «مستويات مرتفعة من مخاطر التهرب الضريبي» بسبب استخدامه لأدوات تكنولوجية متقدمة.
اقرأ التالي: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace