كشفت منصة تبادل العملات الرقمية كوينبيس يوم الثلاثاء عن دورها المركزي في تسهيل أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية، حيث ساعدت الوكلاء الفيدراليين في استعادة أصول رقمية بقيمة 225.3 مليون دولار مرتبطة بـ"الخداع العاطفي" الرومانسي المتطور الذي خدع مئات الضحايا حول العالم.
أعلنت وزارة العدل عن المصادرة في 18 يونيو، وتمثل خطوة متقدمة في مكافحة مخططات الاحتيال التي تعتمد على العملات الرقمية والتي كلفت المستثمرين 5.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، وتطورت لتصبح واحدة من أخطر فئات الجرائم المالية التي تستهدف حاملي العملات الرقمية.
تم تجميد الأموال، التي كانت محتجزة في محافظ حفظ ذاتي مرتبطة بشبكة اتجار بالبشر، من قبل تيثر في ديسمبر 2023، وكانت تستخدم في عمليات خادعة رومانسية تهدف إلى بناء الثقة مع الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية احتيالية. وأكد الوكيل المسؤول شون برادستريت أن المصادرة كانت الأكبر في تاريخ الوكالة فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
أجرت كوينبيس تحقيقاً شاملاً بالتنسيق مع الخدمة السرية خلال عام 2024، وتضمن ما وصفتها المنصة بأنها "اندفاع استقصائي" إلى جانب عدة منصات عملات رقمية أخرى. وبين 26-29 فبراير 2024، تتبعت فريق تحليل البلوكشين الخاص بكوينبيس ملايين الدولارات في معاملات العملة الرقمية إلى محافظ غير قانونية، مما حدد شبكات غسل الأموال المعقدة التي تمتد على سرايا اختصاص متعددة.
أتاح التحقيق الشامل للسلطات تحديد أكثر من 130 عميل لكوينبيس تم خداعهم بدون علمهم، ويمثلون 2.3 مليون دولار في خسائر مباشرة لمستخدمي المنصة فقط. ومع ذلك، فإن نطاق شبكة الاحتيال الأساسية امتد أبعد بكثير من تعرض المنصة الفردي، حيث ربط المحققون الأصول المصادرة بأكثر من 400 ضحية مشتبهة على مستوى العالم، بما في ذلك العشرات في الولايات المتحدة.
عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا تستهدف الضحايا العالميين
كشف التحقيق عن عمليات إجرامية دولية متطورة لها صلات كبيرة بمجمعات الجريمة في جنوب شرق آسيا. تتبع وكلاء الخدمة السرية الأموال المجمدة إلى 140 حساب في منصة تبادل العملات الرقمية أوكيه إكس، والتي تم تسجيل العديد منها تحت أسماء أفراد محتجزين في مجمعات احتيالية في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً لكشف كوينبيس.
يتماشى هذا الاكتشاف مع معلومات استخباراتية أوسع تشير إلى أن عمليات الخداع العاطفي أصبحت منظَّمة ومتطورة بشكل متزايد. يقدر الباحثون في جامعة تكساس أن عمليات الاحتيال العاطفي جنت ما لا يقل عن 75.3 مليار دولار منذ يناير 2020، وغالباً ما تتضمن العمليات ضحايا الاتجار بالبشر الذين يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال رومانسية ضد أهداف دولية.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 فقط، تلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 18,000 شكوى بخصوص عمليات احتيال استثمارية بالعملات الرقمية، مع تجاوز الخسائر 1.9 مليار دولار. دفع الحجم الدرامي لتلك العمليات الوكالات الفيدرالية إلى إعطاء الأولوية لتحقيقات الاحتيال العاطفي كتهديد للأمن الوطني.
سلطت المصادرة الضوء على القدرات الفريدة لتكنولوجيا البلوكشين في عمليات إنفاذ القانون. وأشار مصدر العملات المستقرة تيثر، الذي اعترفت به وزارة العدل لمساعدته، لأول مرة إلى تجميد 39 عنوان محفظة تحتوي على 225 مليون دولار من الرموز المشفرة في عام 2023. وأحرق جميع الرموز في تلك العناوين، مما أزالها بشكل دائم من التداول.
بعد المصادرة بأمر المحكمة، أعادت تيثر إصدار قيمة مكافئة من الرموز المشفرة الجديدة ونقلتها مباشرة إلى محفظة يتحكم فيها الخدمة السرية. كان هذا العملية مرئية بالكامل على البلوكشين، مما وفر شفافية في الوقت الفعلي لعملية استعادة الأصول.
"كان هذا العملية مرئيًا على السلسلة، ويمثل مثالًا في الوقت الحقيقي على كيفية تعزيز الشفافية في عمليات إنفاذ القانون من خلال العملات الرقمية"، أكد كوينبيس، مشددًا على كيفية دعم إمكانات دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير في البلوكشين بدلًا من عرقلة جهود إنفاذ القانون الشرعي.
وباء الخداع العاطفي يصل إلى نسب أزمة
تأتي المصادرة الناجحة بينما أصبح الخداع العاطفي الشكل السائد للاحتيال بالعملات الرقمية على مستوى عالمي. تتبع شركة الأمن سيڤرس 3.6 مليار دولار من الأموال المسروقة بالاثيريوم تحديدًا إلى عمليات الخداع العاطفي في عام 2024، في حين تشير الأبحاث إلى أن هذه الاحتيالات تكلف 75% من الضحايا أكثر من نصف صافي ثروتهم.
تشير بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن الاحتيال بالعملات الرقمية كان مسؤولًا عن أكثر من 5.8 مليار دولار في الخسائر المسجلة العام الماضي، مع اعتبار مخططات الخداع العاطفي الفئة الأسرع نموًا. وعلى الرغم من انخفاض متوسط مبالغ الودائع، إلا أن إيرادات احتيال الخداع العاطفي نمت بنسبة 40% على أساس سنوي في عام 2024 مع قيام المنظمات الإجرامية بتطوير تكتيكاتها وتوسيع نطاقها.
وصلت التعقيد في هذه العمليات إلى مستويات تنذر بالخطر، حيث يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي لتحسين قدراتهم في الهندسة الاجتماعية واستخدام منصات تداول احترافية للحفاظ على وهم الفرص الاستثمارية الشرعية. يبلغ العديد من الضحايا أنهم تم إقناعهم تدريجياً بالاستثمار في مبالغ كبيرة بشكل متزايد على مدى أسابيع أو أشهر قبل اكتشاف الاحتيال.
يمثل الشراكة بين كوينبيس والخدمة السرية تطورًا كبيرًا في التعاون بين القطاعين العام والخاص ضد الجريمة بالعملات الرقمية. جمعت قدرات التحليل الاستباقي للبلوكشين بالمنصة مع الموارد البحثية الفيدرالية لإحداث مستوى غير مسبوق من التنسيق الذي مكن السلطات من تتبع شبكات غسل الأموال الدولية المعقدة.
أثمرت هذه النهج التعاوني عن فوائد إضافية بجانب المصادرة الرئيسية. حصلت وكالات إنفاذ القانون على معلومات قيمة حول طرق عمل المحتالين، بينما عززت منصات العملات الرقمية قدرتها على تحديد ومنع العمليات المماثلة التي تستهدف زبائنها.
لقد دفعت النجاح إلى دعوات لتوسيع