تم العثور على شخص صيني الجنسية مذنب في غسل أكثر من 73 مليون دولار من الناس عبر احتيال في العملات الرقمية. وأقرّ المحتال البالغ من العمر 41 عامًا، دارين لي، بالذنب هذا الأسبوع.

حصد حامل الجنسية المزدوجة وأصدقاؤه المشاركون هذا المبلغ الضخم من المال عبر مجموعة واسعة من الاحتيالات في العملات الرقمية. استدرج دارين لي الناس إلى احتيالات استثمارية بإنشاء حسابات مصرفية أمريكية وهمية بأسماء شركات وهمية. وكان المشاركون معه يراقبون الأموال المستلمة في هذه الحسابات المصرفية وينفذون تحويلات مالية لأموال الضحايا.

كشفت وثائق المحكمة أن المحتال في العملات الرقمية حوّل الأموال المستلمة من الضحايا إلى أصول رقمية مثل تيثير (USDT). كانت الحسابات المصرفية الأمريكية الوهمية حيلة لإخفاء الموقع والمصدر والملكية وطبيعة الأموال.

اعترف المحتال في العملات الرقمية البالغ من العمر 41 عامًا أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا تم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية الأمريكية الوهمية التي كان يديرها هو وأصدقاؤه المشاركون. جاء على الأقل 59.8 مليون دولار من هذه الأموال من ضحايا في شركات أمريكية وهمية.

في وقت سابق من شهر أبريل من هذا العام، قامت الشرطة باعتقال المحتال في العملات الرقمية دارين لي من مطار أتلانتا في جورجيا. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في مارس من العام المقبل. نظرًا لأن لي أقر بالذنب، فإنه يُرجح أن يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.

قال المدعي الأمريكي مارتن إسترادا، الذي مثل المنطقة الوسطى من كاليفورنيا في المحكمة: "المجرمون الماليون وغاسلو الأموال الذين يُمكّنونهم يسببون ضررًا لا يوصف، ويدمرون حياة الناس في العملية".

نصح إسترادا مستثمري العملات الرقمية بأن يكونوا "يقظين وعلى حذر" من أولئك الذين يقدمون "الثراء السريع عبر استثمارات غريبة".

على مدى السنوات، ارتفعت حالات الاحتيال في العملات الرقمية مع زيادة قاعدة مستخدمي العملات الرقمية. في كثير من الأحيان، يستغل الفاعلون التهديديون التعقيد التكنولوجي للاستثمارات الرقمية لإغواء الضحايا بوعود بعوائد عالية. الطبيعة المجهولة لهذه الاحتيالات الرقمية هي ما يدفعها.

في النصف الأول من هذا العام، جمع محتالو العملات الرقمية أصولاً رقمية بقيمة 679 مليون دولار، وفقًا لأبحاث موتلي فول. كانت هذه أكثر طرق الاحتيال ربحية بعد التحويلات المصرفية.