Binance, eine große Krypto-Börse, hat seit Januar $2,4 Milliarden an potenziellen Verlusten durch Betrug verhindert. Das Unternehmen gab dies am Dienstag bekannt. Es nannte sein Risikomanagement als Schlüssel, um über 1 Million Nutzer vor Betrug zu schützen.
Die Börse stoppte verdächtige, betrugsbezogene Gelder, die die Plattform verlassen wollten. Dies schützte 1,2 Millionen Benutzer weltweit von Januar bis Juli. Binance verwendet hierfür eine „leistungsstarke Risikomaschine“.
Das System kombiniert KI und manuelle Überprüfungen. Es überwacht alle Transaktionen in Echtzeit. Dadurch können verdächtige Aktivitäten schnell erkannt werden, die in Zusammenhang mit Binances Dienstleistungen stehen.
„Wir können verdächtige Transaktionen schnell erkennen“, sagte ein Binance-Sprecher. Das System deckt alle Bereiche ab, einschließlich P2P-Handel und Krypto-Abhebungen.
Der Markierungsprozess zielt auf die Abhebungsstufe ab. Das ist der Zeitpunkt, an dem „Kriminelle versuchen, die Gelder der Opfer an unserer Sicherheit vorbeizuschleusen“, erklärte das Unternehmen.
Abhebungen, die mit vermutetem Betrug in Verbindung stehen, machten 45 % der verhinderten Verluste aus. Das sind über $1,1 Milliarden allein in diesem Jahr.
Rohit Wad, CTO von Binance, prahlte mit ihrer Technologie. „Wir haben Killer-Tools gebaut, um unsere Benutzer rund um die Uhr zu schützen“, sagte er. Die Börse verwendet verschiedene Maßnahmen auf acht Risikostufen.
Bis zum 31. Juli hatte Binance über $73 Millionen an gestohlenen Geldern zurückerlangt oder eingefroren. Dies übertrifft die $55 Millionen, die im gesamten Jahr 2023 gesichert wurden. Wiedererlangte Gelder stiegen in nur sieben Monaten um 40 %.
Die Börse hat auch Benutzern geholfen, verlorene Vermögenswerte zurückzugewinnen. Etwa 80 % davon stammten aus externen Hacks und Diebstahl.
Wad forderte Investoren zur Wachsamkeit auf. „Benutzer spielen die größte Rolle bei der Sicherung ihrer Vermögenswerte“, sagte er. Er riet dazu, informiert zu bleiben und starke Sicherheitspraktiken anzuwenden.