Binance hat mindestens fünf Compliance-Ermittler entlassen, die intern mehr als 1 Milliarde US‑Dollar an USDT-Transaktionen gemeldet hatten, die mit iranischen Akteuren in Verbindung stehen.
Laut einer Untersuchung des Fortune-Magazins begannen die Kündigungen Ende 2025 – weniger als zwei Jahre, nachdem Binance 4,3 Milliarden US‑Dollar gezahlt hatte, um bundesstaatliche Geldwäsche- und Sanktionsverstöße beizulegen.
Der Bericht wirft scharfe Fragen zu den Compliance-Verpflichtungen der Börse auf, die im Zentrum der Vergleichsvereinbarung von 2023 mit dem US-Justizministerium standen.
Was Fortune herausfand
Interne Dokumente und Quellen, auf die sich Fortune beruft, zeigen, dass die gemeldeten Transaktionen zwischen März 2024 und August 2025 über Binance liefen und in Tethers USDT‑Stablecoin auf der Tron-Blockchain (TRX) abgewickelt wurden.
Wenn sich dies bestätigt, würden die Ströme mögliche Verstöße gegen US‑Sanktionen gegen Iran darstellen.
Mindestens drei der entlassenen Ermittler hatten einen Hintergrund in der Strafverfolgung in Europa und Asien. Mehrere hatten Führungspositionen inne, in denen sie globale Finanzkriminalitätsuntersuchungen beaufsichtigten, darunter Fälle von Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung.
Mindestens vier weitere leitende Compliance-Mitarbeiter sind in den vergangenen drei Monaten zurückgetreten oder hinausgedrängt worden, so derselbe Bericht.
Ein Binance-Sprecher sagte gegenüber Fortune, das Unternehmen könne sich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern, bekräftigte jedoch seine Verpflichtung zur Einhaltung globaler Sanktionsvorgaben.
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Der Vergleich von 2023
Die Entlassungen erfolgen vor dem Hintergrund des wegweisenden DOJ‑Vergleichs von Binance im November 2023.
Staatsanwälte warfen der Börse damals vor, mehr als 1 Milliarde US‑Dollar an Transaktionen mit sanktionierten Ländern wie Iran, Kuba und Syrien abgewickelt zu haben.
Gründer Changpeng Zhao bekannte sich wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften schuldig, trat als CEO zurück und verbüßte eine viermonatige Haftstrafe.
Das Unternehmen verpflichtete sich, sein Compliance‑System grundlegend zu überarbeiten und unterlag fortan einer behördlichen Aufsicht.
Im November 2024 kündigte Binance Pläne an, sein festangestelltes Compliance‑Team um 34 % auf 645 Mitarbeiter zu erweitern.
Warum das wichtig ist
Das Timing verkompliziert die Darstellung. Präsident Donald Trump begnadigte Zhao im Oktober 2025, wenige Wochen nachdem Binance dem Krypto‑Projekt der Trump‑Familie World Liberty Financial (WLFI) beim Start eines Stablecoins geholfen hatte.
Eine separate Untersuchung der Financial Times im Dezember 2025 hatte bereits festgestellt, dass verdächtige Konten auch nach dem Vergleich von 2023 weiterhin auf Binance aktiv waren, darunter ein Konto, das 93 Millionen US‑Dollar für Netzwerke abwickelte, die Gelder für Iran und Hisbollah verschoben.
Robert Appleton, ein ehemaliger DOJ-Beamter, der Iran-bezogene Sanktionsfälle leitete, sagte gegenüber Fortune, dass die Entlassung von Ermittlern unter einer aktiven bundesstaatlichen Überwachung „ziemlich schockierend“ sei.
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