Senator Richard Blumenthal, ein Demokrat im Senate Homeland Security Committee, hat am Dienstag eine formelle Untersuchung zu Kryptowährungstransfers im Umfang von 1,7 Milliarden US-Dollar von Binance-Konten an iranische Einheiten eingeleitet und verlangt vom weltweit größten Krypto-Börsenplatz die Herausgabe von Unterlagen zu seinen Geschäften mit zwei Zwischenfirmen sowie zur Entlassung interner Ermittler, die die Transaktionen meldeten.
Was geschah: Untersuchung des Senats eingeleitet
Die Untersuchung geht zurück auf Berichte der New York Times, des Wall Street Journal und von Fortune, wonach Binance-Compliance-Mitarbeiter festgestellt hatten, dass zwei Partner – Hexa Whale und Blessed Trust, beide mit Sitz in Hongkong – als Zwischenhändler fungierten, die Gelder an Konten weiterleiteten, die mit iranischen Regierungsstellen verbunden waren.
Ermittler fanden zudem rund 2.000 Konten auf der Börse, die mit iranischen Einheiten in Verbindung stehen, obwohl Binance nach eigener Aussage iranische Nutzer von der Plattform ausschließt.
In einem Schreiben an Binance-Co-CEO Richard Teng schrieb Blumenthal, die Börse scheine Warnungen und Empfehlungen zur Verhinderung iranischer Geldwäschepläne auf ihrer Kryptobörse ignoriert zu haben. Er wies außerdem darauf hin, dass die internen Ermittler, die Bedenken zu den verbotenen Transaktionen geäußert hatten, „anschließend suspendiert oder entlassen“ worden seien, was den „Eindruck von Vergeltungsmaßnahmen durch Binance-Führungskräfte“ erwecke.
Der Senator forderte Binance auf, bis zum 6. März Unterlagen zu seiner Beziehung zu Hexa Whale und Blessed Trust vorzulegen, ebenso wie Dokumente zur „Suspendierung und Entlassung von Compliance-Mitarbeitern und Ermittlern“, die an der Iran-Untersuchung beteiligt waren. Eine Binance-Sprecherin erklärte, das Unternehmen habe „verdächtige Aktivitäten entdeckt und gemeldet, und dies sei ein Beleg dafür, dass unsere Kontrollen funktionieren“.
Warum das wichtig ist: Test für die Sanktionsdurchsetzung
Die Untersuchung ist bedeutsam, weil Binance ein Wiederholungstäter bei der Sanktions-Compliance ist. 2023 bekannte sich die Börse vor US-Bundesbehörden schuldig, Kunden in sanktionierten Ländern, darunter Iran, Transaktionen auf ihrer Plattform ermöglicht zu haben, und zahlte 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen. Ihr Gründer Changpeng Zhao verbüßte eine viermonatige Haftstrafe.
Unter Präsident Donald Trump hat sich die Position von Binance deutlich verändert – Zhao erhielt im Oktober 2025 eine präsidiale Begnadigung, und die Securities and Exchange Commission ließ im Mai 2025 ihre Klage gegen das Unternehmen fallen.
Binance unterhält außerdem eine enge Geschäftsbeziehung zu World Liberty Financial, dem von Trump und seinen Söhnen gegründeten Krypto-Unternehmen, wobei rund 85 % der WLFI-Stablecoins auf Binance-Konten gehalten werden.
Laut TRM Labs stieg die Nutzung illegaler Bitcoin (BTC) und anderer Kryptowährungen im Jahr 2025 um 147 %, wobei Tether (USDT) zu einem wichtigen Geldwäsche-Instrument für das Islamic Revolutionary Guards Corps und sanktionierte iranische Banken wurde.
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