Drei demokratische Senatoren – Chris Van Hollen, Elizabeth Warren und Ruben Gallego – haben angekündigt, eine gemeldete Untersuchung des Justizministeriums (Department of Justice) darüber zu überwachen, ob Binance die Umgehung Iran-bezogener Sanktionen erleichtert hat. Damit erhöhen sie den Druck des Kongresses auf die Kryptobörse, die 2023 eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US‑Dollar gezahlt hat.
Was geschah: Senatoren nehmen Binance-Ermittlungen ins Visier
Die Senatoren erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme am Donnerstag, sie würden „Aufsicht ausüben, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine ernsthafte Untersuchung gegen Binance durchführt und das Unternehmen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zieht“. Die Ankündigung folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal vom Mittwoch, in dem unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet wurde, dass das Ministerium prüfe, ob Iran Binance genutzt hat, um Sanktionen zu umgehen.
Die Abgeordneten fügten hinzu, der Bericht werfe die Sorge auf, dass das Unternehmen „erneut gegen US-Sanktionsgesetze verstößt und leichtfertig dazu beiträgt, die Aktivitäten von mit Iran verbundenen Terrorgruppen zu finanzieren.“
Sie wiesen darauf hin, dass sie im vergangenen Monat Finanzminister Scott Bessent und US-Justizministerin Pam Bondi aufgefordert hatten, Binance wegen der Bewegung Iran-bezogener Gelder zu untersuchen.
Binance reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, obwohl ein Unternehmenssprecher zuvor gegenüber Cointelegraph gesagt hatte, man sei „nicht über irgendwelche Ermittlungen informiert“ und „arbeite mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Fakten zu klären“.
Am selben Tag, an dem über die DOJ-Ermittlungen berichtet wurde, klagte Binance gegen das Wall Street Journal und machte geltend, ein Bericht vom 23. Februar – der behauptete, die Börse habe Mitarbeiter entlassen, die 1 Milliarde US‑Dollar an Krypto meldeten, die mit sanktionierten iranischen Einheiten in Verbindung standen, darunter die Huthi im Jemen und die Islamischen Revolutionsgarden (Islamic Revolutionary Guard Corps) – sei verleumderisch.
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Warum das wichtig ist: Wiederholungstäter unter Beobachtung
Binance bekannte sich im November 2023 schuldig, gegen US‑Gesetze zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionen verstoßen zu haben, und stimmte im Rahmen des Vergleichs über 4,3 Milliarden US‑Dollar zu, unter bundesstaatlicher Aufsicht zu agieren.
Der frühere CEO Changpeng Zhao bekannte sich wegen eines geldwäscherelevanten Vorwurfs schuldig und verbüßte 2024 eine viermonatige Haftstrafe, bevor Präsident Donald Trump ihn im Oktober begnadigte.
Die erneuten Ermittlungen und die Aufsicht durch den Kongress deuten darauf hin, dass Regulierer und Gesetzgeber nicht davon überzeugt sind, dass der Vergleich von 2023 die Compliance‑Mängel bei der weltweit größten Kryptobörse behoben hat. Die Charakterisierung von Binance als Unternehmen mit „einer gefestigten Bilanz, Profite über das Gesetz zu stellen“ signalisiert, dass die politische Bereitschaft, das Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, nicht nachgelassen hat.
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