Die Kryptowährungsbörse Binance hat eine Klage gegen das Wall Street Journal eingereicht und wirft der Publikation Verleumdung wegen eines Berichts vom Februar vor, in dem behauptet wurde, das Unternehmen habe eine interne Compliance-Untersuchung zu Krypto-Transaktionen connected to Iran-linked networks. gestoppt.
In einem am Mittwoch veröffentlichten Blogbeitrag erklärte Binance, dass sich die Klage gegen einen Artikel vom 23. Februar richte, in dem behauptet wurde, die Börse habe eine interne Untersuchung eingestellt, die Kryptotransaktionen im Umfang von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu Einrichtungen prüfte, die iranische Milizen unterstützen.
Die Zeitung hatte zuvor berichtet, dass Ermittler innerhalb von Binance bedeutende Kryptotransfers über eine in Hongkong ansässige Handelsfirma nachverfolgten, die angeblich Hunderte Millionen Dollar in Stablecoins mit Verbindungen zu iranischen Netzwerken bewegt habe.
Laut dem Bericht seien die Ermittler, die die Aktivitäten aufgedeckt hatten, später suspendiert oder entfernt worden, nachdem sie ihre Ergebnisse präsentiert hatten.
Binance weist Vorwürfe einer eingestellten Untersuchung zurück
Binance hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und erklärt, das Unternehmen habe weder die Compliance-Untersuchung gestoppt noch Ermittler wegen ihrer Ergebnisse entlassen.
„Binance hat kategorisch keine einzige Compliance-Untersuchung eingestellt“, sagte ein Sprecher von Binance. „Das WSJ verbreitet weiterhin dieselben Unwahrheiten. Daher haben wir eine Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal eingereicht.“
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Die Börse erklärte, die interne Untersuchung sei fortgeführt worden und habe letztlich ein komplexes Netzwerk finanzieller Transaktionen aufgedeckt, das sich über mehrere Regionen erstrecke.
Nach Angaben des Unternehmens identifizierten die Ermittler Aktivitäten in verschiedenen Jurisdiktionen in Asien und im Nahen Osten, woraufhin Binance die betreffenden Nutzerkonten schloss und die Ergebnisse an Strafverfolgungsbehörden meldete.
„Die Wahrheit ist, dass die Untersuchung von Binance weiterlief und ein ausgeklügeltes, multijurisdiktionales Muster finanzieller Aktivitäten aufdeckte, das sich über Asien, den Nahen Osten und darüber hinaus erstreckt“, sagte der Sprecher.
Streit eskaliert vor dem Hintergrund von Sanktionsprüfungen
Die rechtlichen Schritte stellen die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen Binance und der Zeitung in Bezug auf Berichte über Iran-verbundene Kryptoaktivitäten dar.
Als der Artikel im Februar erstmals veröffentlicht wurde, bestritt Binance die Vorwürfe und argumentierte, der Bericht stelle die internen Compliance-Prozesse des Unternehmens falsch dar.
Der Streit hat sich verschärft, nachdem das Wall Street Journal am Mittwoch berichtete, dass das US-Justizministerium prüfe, ob iranische Akteure Binance genutzt haben könnten, um Sanktionen zu umgehen.
Binance erklärte, nichts von einer solchen Untersuchung zu wissen, betonte jedoch erneut, dass das Unternehmen weiterhin mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, wo dies erforderlich sei.
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