Binance hat mindestens fünf Compliance-Ermittler entlassen, die intern mehr als 1 Milliarde US‑Dollar an USDT-Transaktionen mit Bezug zu iranischen Einheiten gemeldet hatten.
Laut einer Untersuchung des Magazins Fortune begannen die Kündigungen Ende 2025 – weniger als zwei Jahre, nachdem Binance 4,3 Milliarden US‑Dollar zur Beilegung von Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften gezahlt hatte.
Der Bericht wirft zugespitzte Fragen zu den Compliance-Verpflichtungen der Börse auf, die im Mittelpunkt der 2023 getroffenen Vergleichsvereinbarung mit dem US-Justizministerium standen.
Was Fortune herausfand
Interne Dokumente und Quellen, auf die sich Fortune beruft, zeigen, dass die gemeldeten Transaktionen zwischen März 2024 und August 2025 über Binance liefen und in Tethers Stablecoin USDT auf der Tron (TRX)-Blockchain abgewickelt wurden.
Sollten sie sich bestätigen, würden diese Flüsse potenzielle Verstöße gegen US‑Sanktionen gegen den Iran darstellen.
Mindestens drei der entlassenen Ermittler hatten einen Hintergrund in der Strafverfolgung in Europa und Asien. Mehrere bekleideten Führungspositionen bei weltweiten Ermittlungen zu Finanzkriminalität, darunter Sanktionsumgehung und Fälle zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Mindestens vier weitere leitende Compliance-Mitarbeiter sind in den vergangenen drei Monaten zurückgetreten oder hinausgedrängt worden, so derselbe Bericht.
Ein Sprecher von Binance sagte gegenüber Fortune, das Unternehmen könne laufende Untersuchungen nicht kommentieren, bekräftigte aber sein Bekenntnis zur Einhaltung weltweiter Sanktionsvorschriften.
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Der Vergleich von 2023
Die Entlassungen erfolgen vor dem Hintergrund des wegweisenden Vergleichs von Binance mit dem US-Justizministerium im November 2023.
Die Staatsanwälte warfen der Börse damals vor, mehr als 1 Milliarde US‑Dollar an Transaktionen mit sanktionierten Ländern wie Iran, Kuba und Syrien abgewickelt zu haben.
Gründer Changpeng Zhao bekannte sich schuldig wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften, trat als CEO zurück und verbüßte eine viermonatige Haftstrafe.
Das Unternehmen verpflichtete sich, seine Compliance-Strukturen grundlegend zu überarbeiten und sich einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle zu unterstellen.
Im November 2024 kündigte Binance Pläne an, seine Vollzeit-Compliance-Belegschaft um 34 % auf 645 Mitarbeiter zu erweitern.
Warum das wichtig ist
Das Timing verkompliziert die Darstellung. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, Wochen nachdem Binance der Krypto-Initiative der Trump-Familie World Liberty Financial (WLFI) bei der Einführung eines Stablecoins geholfen hatte.
Eine separate Untersuchung der Financial Times im Dezember 2025 hatte bereits found, dass verdächtige Konten auch nach dem Vergleich von 2023 weiterhin auf Binance aktiv waren, darunter ein Konto, das 93 Millionen US‑Dollar verarbeitete, die mit Netzwerken in Verbindung standen, die Gelder für Iran und Hisbollah bewegten.
Robert Appleton, ein ehemaliger Beamter des US-Justizministeriums, der Iran-bezogene Sanktionsfälle leitete, sagte gegenüber Fortune, dass die Entlassung von Ermittlern während einer aktiven bundesstaatlichen Aufsicht „ziemlich schockierend“ sei.
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