Binance-Gründer Changpeng Zhao sieht sich in den USA mit neuen rechtlichen Vorwürfen konfrontiert: Eine neue Klage behauptet, die Börse habe nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 Krypto-Transaktionen im Wert von Millionen von Dollar für Hamas und andere militante Gruppen ermöglicht.
Yellow.com hat Binance und Zhao um eine Stellungnahme gebeten.
Die am Montag von amerikanischen Opfern und ihren Familien eingereichte Klage beschuldigt Zhao und Binance laut Financial Times, verbotenen Organisationen „wesentliche Unterstützung“ geleistet zu haben, indem sie ihnen ermöglichten, Geldbewegungen über die Börse zu verschleiern.
Die Kläger argumentieren, dass die Systeme von Binance – selbst nach einem großen Vergleich mit US-Behörden – noch immer so nachgiebig gewesen seien, dass sie Transfers an Gruppen wie Hamas, Hisbollah, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die Islamischen Revolutionsgarden Irans erleichterten.
Die Klage behauptet, Binance habe seit dem Angriff mehr als 50 Millionen US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Einheiten abgewickelt und dass von Binance selbst betriebene Wallets vor dem 7. Oktober über 300 Millionen US-Dollar an markierte Adressen und nach dem Angriff weitere 115 Millionen US-Dollar überwiesen hätten.
Diese Vorwürfe kommen fast ein Jahr, nachdem Binance wegen Verstößen gegen US-Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionsregeln eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt hat und Monate, nachdem Zhao eine viermonatige Haftstrafe verbüßt hat, weil er keine angemessenen Compliance-Kontrollen aufrechterhalten hatte.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao wurde im Oktober von Präsident Donald Trump begnadigt, wobei das Weiße Haus die frühere Strafverfolgung als Teil einer politischen Kampagne gegen Krypto darstellte.
Binance und Zhao sind außerdem Beklagte in einem separaten Zivilverfahren in New York, in dem behauptet wird, das Unternehmen habe in den Jahren vor dem Angriff einen Kanal für Hamas-Fundraising geboten.
In diesem Verfahren argumentierte ihr Anwaltsteam, die Vorwürfe seien unbelegt und die Beziehung von Binance zu der Gruppe unterscheide sich nicht von der jeder anderen Börse, die mit illegalen Aktivitäten konfrontiert sei.
Nach dem Angriff vom 7. Oktober ordneten die israelischen Behörden das Einfrieren Dutzender Krypto-Konten an.
Binance räumte damals ein, eine „kleine Anzahl“ von Wallets blockiert zu haben, und erklärte, man halte sich an internationale Sanktionen.
Die neue Klage behauptet, dass einige mit militanten Gruppen verbundene Konten weiterhin aktiv seien und dass sich die Geschäftspraxis von Binance nicht wesentlich geändert habe.
Die Eingabe weist außerdem darauf hin, dass die Börse vor Zhaos Begnadigung eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar von einem emiratischen Fonds erhielt, die mittels eines Stablecoins erfolgte, der von einer teilweise im Besitz der Familie Trump befindlichen Einheit ausgegeben wird.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects