Europol, die Strafverfolgungsbehörde der EU, behauptet, dass Kriminalfälle mit Bitcoin jetzt gleichauf mit denen von Altcoins sind. Das klingt überraschend, angesichts des weitverbreiteten Glaubens, dass Bitcoin den Kryptomarkt völlig dominiert. Doch es ist Zeit, sich von alten Vorurteilen zu verabschieden. Altcoins sind im Aufschwung, ob es einem gefällt oder nicht. Die kriminelle Welt hat gesprochen.
Diese Enthüllung kommt aus Europols neuestem Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA).
Der am Montag veröffentlichte Bericht hebt einen Anstieg der Nutzung von Krypto für illegale Aktivitäten hervor. Insbesondere Altcoins gewinnen bei Kriminellen an Zugkraft.
Ransomware-Angreifer bevorzugen immer noch Bitcoin für Zahlungen. Es ist einfacher zu bekommen als andere Token. Aber einige Gauner erweitern sich. Sie verlangen jetzt Zahlungen in Münzen wie Monero.
Europol twitterte über die Ergebnisse des Berichts. „Im Jahr 2023 wurden Millionen von Opfern in der gesamten EU täglich online angegriffen und ausgenutzt“, sagten sie.
Die Entwicklung des Kryptomarkts öffnet Betrügern neue Türen. Europol warnt, dass die wachsende Anzahl von Krypto-ETFs reif für Ausbeutung sein könnte.
Anlagebetrüger werden immer raffinierter. Sie konvertieren zunehmend Bitcoin in Stablecoins wie Tether's USDT. Warum? Stablecoins sind weniger Achterbahn, wenn es um den Preis geht.
Ermittler haben etwas Interessantes über Tether bemerkt. Es taucht häufiger auf der Tron-Blockchain auf als auf Ethereum. Der wahrscheinliche Grund? Niedrigere Transaktionsgebühren auf Tron.
Nichtkonforme Dienste bleiben ein Dorn im Auge der Krypto-Ermittler. Einige Unternehmen kooperieren mit Strafverfolgungsbehörden. Aber Offshore-Dienste? Sie sind immer noch ein Problem und führen oft zu langwierigen rechtlichen Verfahren.
Krypto-Geldwäsche hat 2023 ein Facelifting erhalten. Swapping-Dienste sind jetzt bei Kriminellen im Trend. Sie verwenden diese, um ihre Spuren zu verwischen, indem sie zu Datenschutzmünzen für Anonymität und zu Stablecoins für Stabilität wechseln.
Letzten Monat hat Europol eine weitere rote Fahne gehisst. Krypto-Mining könnte eine neue Grenze für Geldwäsche sein. Kriminelle können es nutzen, um schmutziges Geld zu verstecken und sogar Gewinne zu erzielen. Der Fall BitClub Network ist ein treffendes Beispiel. Es zeigte, wie Mining-Pools Ponzi-Schemata befeuern können, indem sie Opfer um Hunderte Millionen von Euro bringen.