Britain's Serious Fraud Office arrested two men in London and Bradford on November 20, marking the agency's first major criminal enforcement action in a cryptocurrency fraud case. The suspects face allegations connected to Basis Markets, a defunct venture that raised $28 million through two NFT-based fundraisers in late 2021 before collapsing the following year.
Was zu wissen ist:
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Das SFO nahm einen Mann in den Dreißigern in Herne Hill, London, und einen weiteren in den Vierzigern in der Nähe von Bradford bei koordinierten Razzien mit der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police fest, die sich auf Betrug und Geldwäsche konzentrierten.
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Basis Markets sammelte durch NFT-Angebote im November und Dezember 2021 $28 Millionen, bevor im Juni 2022 abrupt der Betrieb eingestellt wurde und als Grund für die Schließung vorgeschlagene US-Regulierungen genannt wurden.
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Die Verhaftungen stellen eine bedeutende Erweiterung der britischen Durchsetzungsfähigkeiten im Bereich der digitalen Vermögenskriminalität dar, wobei Behörden spezialisierte Ressourcen und Rahmenbedingungen für die Rückgewinnung von Krypto-Vermögenswerten unter der Wirtschaftsstrategie 2025 der Crown Prosecution Service schaffen.
SFO zielt auf digitalen Vermögensbetrug in koordinierter Operation ab
Die Razzien fanden gleichzeitig an zwei Standorten statt, wobei sich die Beamten auf Beweise für Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Basis Markets-Schema konzentrierten. Diese Untersuchung markiert das erste Mal, dass das SFO erhebliche Ressourcen zur Verfolgung von Kryptowährungsbetrug einsetzt.
SFO-Direktor Nick Ephgrave bestätigte, dass die Behörde spezialisierte Fähigkeiten zum Untersuchen digitaler Vermögensschemata entwickelt hat.
Die Gründung der Einheit spiegelt wachsende Bedenken über Verluste von Anlegern in kryptobasierten Vorhaben wider, die nicht der Regulierung unterliegen. Die Behörden arbeiteten mit der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police zusammen, um die Operation durchzuführen.
Die Generalstaatsanwältin Ellie Reeves sagte, betrügerische Kryptoschemata stellten eine ernsthafte Bedrohung für die britische Wirtschaft dar.
Sie betonte, dass solche Aktivitäten das Vertrauen in Finanzmärkte untergraben. Die Regierung hat fortgesetzte Unterstützung für Durchsetzungsmaßnahmen gegen Betrug mit digitalen Vermögenswerten zugesagt.
Das SFO veröffentlichte einen öffentlichen Aufruf an Opfer und Whistleblower, den Kontakt [email protected] zu kontaktieren. Diese Öffentlichkeitsarbeit deutet darauf hin, dass die Behörden glauben, dass es über die bereits hervorgetretenen hinaus mehr Opfer gibt. Der Fall könnte Rechtspräzedenzfälle dafür schaffen, wie britische Gerichte mit der Verfolgung von Betrug auf Blockchain-Basis umgehen.
Basis Markets sammelte 28 Millionen Dollar vor plötzlichem Zusammenbruch
Das Unternehmen startete während des Anstiegs der Verkäufe digitaler Sammlerstücke Ende 2021 zwei NFT-basierte Fundraiser. Das erste Angebot im November 2021 versprach Investoren einen Anteil an einem neuen Krypto-Investitionsfahrzeug durch den Kauf von NFTs. Die zweite Spendensammelaktion folgte im Dezember 2021, wobei die Organisatoren zusagten, einen Krypto-Hedgefonds mit fortgeschrittenen Handelsstrategien zu schaffen.
Die Begeisterung der Investoren war in dieser Zeit hoch. Der Verkauf von NFTs erreichte im Markt seinen Höhepunkt.
Aber das Projekt stellte den Betrieb im Juni 2022 ein, wobei die Organisatoren vorgeschlagene US-Regulierungen als Grund für die Schließung nannten.
Der Zeitpunkt fiel mit einer breiteren Prüfung durch US-Behörden zusammen, die sich mit Praktiken zur Beschaffung von Mitteln durch NFTs und Krypto befassten. Allerdings blieben die gesammelten $28 Millionen nach dem Zusammenbruch für die Investoren unzugänglich.
Das Scheitern des Projekts fiel auch mit erheblichen Abschwüngen an den Kryptowährungsmärkten im Jahr 2022 zusammen, was Fragen aufwirft darüber, ob die regulatorischen Änderungen die Aussetzung vollständig erklären.
Das Fundraising durch NFTs gewann 2021 an Popularität, da Projekte digitale Sammlerstücke nutzten, um Kapital zu gewinnen. Eine Untersuchung des US-Finanzministeriums ergab, dass etwa 65 Prozent der NFT-Betrugsfälle irreführendes Marketing beinhalten. Diese hohe Rate unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Regulierungsbehörden und Durchsetzungsstellen bei der Verfolgung solcher Fälle gegenübersehen.
Britische Behörden erweitern Rahmen für die Verfolgung von Krypto-Kriminalität
Die Untersuchung folgt der Wirtschaftsstrategie 2025 der Crown Prosecution Service, die im Mai veröffentlicht wurde und Kryptowährungs- und cyberfähigen Betrug als vorrangige Bedrohungen einstufte. Die Strategie fordert eine verstärkte Koordination zwischen der CPS, dem SFO und den Strafverfolgungsbehörden. Die Behörden haben operationelle Führungsrollen speziell für die Rückgewinnung von Krypto-Vermögenswerten ernannt und neue Kooperationsrahmen geschaffen.
Diese institutionellen Veränderungen signalisieren die Anerkennung, dass traditionelle Ermittlungsinstrumente für Finanzverbrechen auf Blockchain-Basis unzureichend sind. Die Entscheidung des SFO, Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährung zu verfolgen, steht im Einklang mit globalen Trends zu einer strengeren Durchsetzung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten.
Regulierungsbehörden weltweit untersuchen Fundraising-Methoden, die die Grenzen zwischen Wertpapieren, Sammlerstücken und Investitionen verwischen. Die Verfolgung von Basis Markets könnte beeinflussen, wie britische Gerichte Betrugsstatuten auf Kryptowährungs-Schemata anwenden und interpretieren.
Bitcoin Archive bemerkte die Bedeutung des SFO, großangelegte Krypto-Verfolgungen durchzuführen.
Der Fall zeigt die Bereitschaft der Behörden, komplexen Betrug mit digitalen Vermögenswerten trotz technischer und rechtlicher Herausforderungen zu verfolgen. Regulatorische Unsicherheit wird Angeklagte laut Durchsetzungsbeamten nicht vor der Strafverfolgung schützen.
Das Ergebnis könnte bestimmen, wie aggressiv das Vereinigte Königreich in Zukunft Fälle von Kryptowährungs-Kriminalität verfolgt. Da sich die Märkte für digitale Vermögenswerte weiterentwickeln, könnte diese Untersuchung die Durchsetzungsprioritäten und rechtlichen Auslegungen für Jahre formen.
Abschließende Gedanken
Der Fall Basis Markets stellt einen Meilenstein für die Kryptodurchsetzung in Großbritannien dar. Das Engagement des SFO für Ressourcen in dieser Untersuchung signalisiert, dass die Behörden Betrug mit digitalen Vermögenswerten als ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung betrachten, die spezialisierte Anklagefähigkeiten erfordert. Wie Gerichte über die Anklagen entscheiden, könnte wichtige Präzedenzfälle für zukünftige Fälle darstellen, die NFTs und Kryptowährungs-Fundraising-Schemata betreffen.