Das britische Serious Fraud Office verhaftete zwei Männer in London und Bradford am 20. November, was die erste große Strafverfolgungsmaßnahme der Behörde in einem Fall von Kryptowährungsbetrug markiert. Die Verdächtigen stehen in Verbindung mit Basis Markets, einem eingestellten Unternehmen, das Ende 2021 durch zwei NFT-basierte Fundraiser 28 Millionen Dollar sammelte, bevor es im folgenden Jahr zusammenbrach.
Was zu wissen ist:
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Das SFO nahm einen Mann in den Dreißigern in Herne Hill, London, und einen weiteren in den Vierzigern in der Nähe von Bradford bei koordinierten Razzien mit der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police fest, die sich auf Betrug und Geldwäschevorwürfe konzentrierten.
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Basis Markets sammelte durch NFT-Angebote im November und Dezember 2021 28 Millionen Dollar, bevor es im Juni 2022 abrupt den Betrieb einstellte und vorgeschlagene US-Vorschriften als Grund für die Schließung nannte.
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Die Verhaftungen stellen eine bedeutende Erweiterung der britischen Durchsetzungsfähigkeiten im Bereich digitaler Vermögensdelikte dar, mit speziellen Ressourcen und Rahmenwerken für die Kryptoasset-Wiederherstellung laut der Wirtschaftskriminalitätsstrategie 2025 des Crown Prosecution Service.
SFO zielt auf Betrug mit digitalen Vermögenswerten in koordinierter Operation
Die Razzien fanden zeitgleich an zwei Orten statt, wobei sich die Beamten auf Beweise für Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Basis Markets-Schema konzentrierten. Diese Untersuchung markiert das erste Mal, dass das SFO erhebliche Ressourcen für die Verfolgung von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen bereitstellt.
Der SFO-Direktor Nick Ephgrave bestätigte, dass die Behörde spezielle Fähigkeiten entwickelt hat, um digitale Vermögenswert-Schemas zu untersuchen.
Die Einrichtung der Einheit spiegelt die zunehmenden Bedenken über Anlegerverluste in Krypto-Ventures wider, die ohne Regulierungsaufsicht sind. Die Behörden arbeiteten mit der Metropolitan Police und der West Yorkshire Police zusammen, um die Operation durchzuführen.
Generalsolicitor Ellie Reeves sagte, dass betrügerische Krypto-Schemata eine ernsthafte Bedrohung für die britische Wirtschaft darstellen.
Sie betonte, dass solche Aktivitäten das Vertrauen in die Finanzmärkte untergraben. Die Regierung hat weiterhin Unterstützung für Durchsetzungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten zugesagt.
Das SFO veröffentlichte einen öffentlichen Appell an Opfer und Whistleblower, sich unter [email protected] zu melden. Diese Kontaktaufnahme deutet darauf hin, dass die Behörden glauben, dass es mehr Opfer gibt als die, die sich bereits gemeldet haben. Der Fall könnte rechtliche Präzedenzfälle dafür schaffen, wie britische Gerichte mit Betrugsverfolgungen auf Blockchain-Basis umgehen.
Basis Markets sammelte 28 Millionen $, bevor es plötzlich zusammenbrach
Das Unternehmen startete zwei NFT-basierte Fundraiser während des Verkaufsbooms digitaler Sammlerstücke Ende 2021. Das erste Angebot im November 2021 versprach Investoren Beteiligungen an einem neuen Krypto-Investitionsvehikel durch NFT-Käufe. Der zweite Fundraiser folgte im Dezember 2021, wobei die Organisatoren versprachen, einen Krypto-Hedgefonds mit fortgeschrittenen Handelsstrategien zu gründen.
Die Begeisterung der Investoren war in dieser Zeit hoch. NFT-Verkäufe erreichten im gesamten Markt ihren Höhepunkt.
Doch das Projekt stellte den Betrieb im Juni 2022 ein, wobei die Organisatoren vorgeschlagene US-Regulierungen als Grund für die Schließung angaben.
Das Timing fiel mit verstärkter Kontrolle durch US-Agenturen zusammen, die NFT- und Krypto-Fundraising-Praktiken überprüften. Die 28 Millionen Dollar, die gesammelt wurden, blieben nach dem Zusammenbruch jedoch für Investoren unzugänglich.
Das Scheitern des Projekts fiel auch mit erheblichen Abschwüngen auf den Kryptowährungsmärkten im Jahr 2022 zusammen, was Fragen aufwirft, ob regulatorische Änderungen die Schließung vollständig erklärten.
NFT-basiertes Fundraising gewann 2021 an Popularität, als Projekte digitale Sammlerstücke nutzten, um Kapital zu gewinnen. Forschungen des US-Finanzministeriums ergaben, dass etwa 65 Prozent der NFT-Betrugsfälle irreführendes Marketing umfassen. Diese hohe Rate unterstreicht die Herausforderungen für Regulierungs- und Durchsetzungsbehörden, solche Fälle zu verfolgen.
Britische Behörden erweitern Rahmenwerk für Krypto-Delikte
Die Untersuchung folgt der Wirtschaftskriminalitätsstrategie 2025 des Crown Prosecution Service, die im Mai veröffentlicht wurde und Kryptowährungs- und technologiegestützten Betrug als vorrangige Bedrohungen betrachtet. Die Strategie fordert eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen CPS, SFO und Strafverfolgungsbehörden. Die Behörden haben operative Leiter speziell für die Wiedererlangung von Kryptoassets ernannt und neue Kooperationsrahmen eingerichtet.
Diese institutionellen Veränderungen signalisieren die Anerkennung, dass traditionelle Ermittlungsinstrumente für finanzielle Kriminalität auf Blockchain-Basis unzureichend sind. Die Entscheidung des SFO, Krypto-bezogene Fälle zu verfolgen, entspricht globalen Trends hin zu einer strengeren Durchsetzung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten.
Weltweit prüfen Regulierungsbehörden Fundraising-Methoden, die die Grenzen zwischen Wertpapieren, Sammlern und Investitionen verschwimmen lassen. Die Verfolgung von Basis Markets könnte Einfluss darauf haben, wie britische Gerichte Betrugsstatuten auf Kryptowährungsschemata anwenden und auslegen.
Bitcoin Archive hob die Bedeutung des SFOs hervor, große Krypto-Verfolgungen voranzutreiben.
Der Fall zeigt die Bereitschaft der Behörden, komplexen Betrug mit digitalen Vermögenswerten trotz technischer und rechtlicher Herausforderungen zu verfolgen. Regulatorische Unsicherheiten werden laut Durchsetzungsbeamten Angeklagte nicht vor Strafverfolgung schützen.
Das Ergebnis kann bestimmen, wie aggressiv das Vereinigte Königreich künftige Fälle von Kryptowährungsdelikten verfolgt. Während sich die Märkte für digitale Vermögenswerte entwickeln, könnte diese Untersuchung über Jahre Prioritäten für Durchsetzung und rechtliche Auslegungen gestalten.
Abschließende Überlegungen
Der Fall Basis Markets stellt einen Wendepunkt für die britische Krypto-Durchsetzung dar. Das Engagement des SFO für diese Untersuchung zeigt, dass die Behörden Betrug mit digitalen Vermögenswerten als ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung ansehen, die spezialisierte Verfahrensermittlungen erfordert. Wie die Gerichte über die Anklagen urteilen, könnte wichtige Präzedenzfälle für zukünftige Fälle von NFTs und Kryptowährungs-Fundraising-Schemata schaffen.