Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke haben im Jahr 2025 Kryptowährungen im Wert von 16,1 Milliarden US‑Dollar verarbeitet und machen nun etwa 20 % aller bekannten crypto laundering activity aus, so der am Montag veröffentlichte Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis.
Was geschah: Telegram-basierte Netzwerke dominieren die Geldwäsche
Das Blockchain-Analyseunternehmen identified mehr als 1.799 aktive Wallets in diesen Telegram-basierten Netzwerken, die täglich rund 44 Millionen US‑Dollar bewegen.
Die Zuflüsse in diese Netzwerke sind seit 2020 grown 7.325‑mal schneller gestiegen als die zu zentralisierten Börsen. Sie wuchsen außerdem 1.810‑mal schneller als Zuflüsse in Decentralized Finance und 2.190‑mal schneller als andere unerlaubte On‑Chain‑Ströme.
Chainalysis dokumentierte sechs unterschiedliche Dienstleistungstypen innerhalb dieses Ökosystems: „Running Point“-Broker, die Personen anwerben, um betrügerische Erlöse zu empfangen, Geldmula‑Netzwerke, die die Verschleierung der Gelder übernehmen, informelle Over‑the‑Counter‑Dienste, die Transaktionen ohne Identitätsprüfung anbieten, Black‑U‑Dienste, die belastete Kryptowährungen mit Abschlag verkaufen, Glücksspielangebote sowie Mixing‑Dienste.
Black‑U‑Dienste zeigten das schnellste Wachstum und erreichten innerhalb von 236 Tagen kumulative Zuflüsse von 1 Milliarde US‑Dollar. Die durchschnittliche Abwicklungszeit für Großtransaktionen sank im vierten Quartal auf 1,6 Minuten.
US‑Strafverfolgungsbehörden haben mit Einstufungen und Hinweisen reagiert. FinCEN erließ eine endgültige Regel, in der die Huione Group als primäres Geldwäscheproblem eingestuft wird, während das US‑Finanzministerium (OFAC) und die britische OFSI die Prince Group designierten.
Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Warum es wichtig ist: Kapitalverkehrskontrollen befeuern kriminelle Infrastruktur
Tom Keatinge, Direktor des Centre for Finance & Security am RUSI, führt das rasante Wachstum auf chinesische Kapitalverkehrskontrollen zurück. Vermögende Personen, die Beschränkungen umgehen wollen, stellen Liquidität bereit, die letztlich transnationalen kriminellen Organisationen in Europa und Nordamerika zugutekommt.
Chris Urben, Managing Director bei Nardello & Co, sagte, der Wechsel von traditionellen informellen Wertsübertragungssystemen zu Krypto sei die bedeutendste jüngere Entwicklung. Er stellte fest, dass Kryptowährungen die grenzüberschreitende Bewegung von Geldern mit weniger Compliance‑Prüfungen als bei Banken und die Möglichkeit erlauben, Milliarden auf einem Datenträger zu speichern.
Maßnahmen gegen Plattformen wie Huione haben sich zwar als störend erwiesen, doch Anbieter weichen einfach auf Alternativen aus.
Urben sagte, eine wirksame Aufdeckung erfordere die Kombination aus Open‑Source‑Intelligence, menschlichen Quellen und Blockchain‑Analyse, um Netzwerke zu kartieren und Betreiber mit Währungsbewegungen in Verbindung zu bringen.
Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows