Die Kryptowährungsbörse Coinbase gab am Dienstag ihre zentrale Rolle bei der Ermöglichung der größten Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte des US-Geheimdienstes bekannt und half Bundesagenten, 225,3 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten zurückzugewinnen, die mit ausgeklügelten „Pig Butchering“-Liebesbetrügereien in Verbindung stehen, die weltweit Hunderte von Opfern betrogen haben.
Die am 18. Juni vom Justizministerium angekündigte Beschlagnahme stellt einen Durchbruch im Kampf gegen kryptounterstützte Betrugsschemata dar, die Anleger allein im Jahr 2024 5,5 Milliarden Dollar gekostet haben und sich zu einer der schädlichsten Kategorien von Finanzverbrechen entwickelt haben, die Inhaber von Kryptowährungen ins Visier nehmen.
Die Mittel, die ursprünglich im Dezember 2023 von Tether eingefroren wurden, wurden in selbstverwalteten Wallets gehalten, die mit einem Menschenhandelsnetzwerk in Verbindung stehen, das ausgeklügelte Liebesbetrügereien einsetzt, um Vertrauen bei den Opfern aufzubauen, bevor sie dazu überredet werden, in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren. Ermittlungsleiter Shawn Bradstreet bestätigte, dass die Beschlagnahme die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte der Behörde darstellt.
Die Untersuchung von Coinbase, die 2024 in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst durchgeführt wurde, umfasste das, was die Börse als „Ermittlungssprint“ zusammen mit mehreren anderen Kryptowährungsplattformen beschrieb. Zwischen dem 26. und 29. Februar 2024 verfolgte das Blockchain-Analyse-Team von Coinbase Millionen von Dollar in Kryptowährungstransaktionen zu illegalen Wallets und identifizierte komplexe Geldwäschenetzwerke, die mehrere Gerichtsbarkeiten überspannten.
Die umfassende Untersuchung ermöglichte es den Behörden, mehr als 130 Coinbase-Kunden zu identifizieren, die unwissentlich betrogen wurden und die allein Verluste in Höhe von 2,3 Millionen Dollar für die Nutzer der Plattform darstellten. Das Ausmaß des zugrunde liegenden Betrugsnetzwerks erstreckte sich jedoch weit über die individuelle Plattformbelastung hinaus, wobei Ermittler die beschlagnahmten Vermögenswerte mit mindestens 400 mutmaßlichen Opfern weltweit in Verbindung brachten, darunter Dutzende in den USA.
Südostasiatische Verbrechersyndikate zielen auf globale Opfer ab
Die Untersuchung ergab ausgeklügelte internationale kriminelle Aktivitäten mit erheblichen Verbindungen zu südostasiatischen Verbrecherlagern. Geheimdienstagenten verfolgten eingefrorene Gelder zu 140 Konten bei der Kryptowährungsbörse OKX, von denen viele auf Namen von Personen registriert waren, die in Betrugslagern in der gesamte Region festgehalten werden, gemessen an den Offenlegungen von Coinbase.
Diese Entdeckung steht im Einklang mit umfassenderen Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass Pig Butchering-Operationen zunehmend organisiert und militarisiert werden. Forscher der University of Texas schätzen, dass Pig Butchering-Betrügereien seit Januar 2020 mindestens 75,3 Milliarden Dollar eingebracht haben, wobei die Operationen oft Zwangsarbeit und Opfer des Menschenhandels einbeziehen, die dazu gezwungen werden, Liebesbetrügereien gegen internationale Ziele durchzuführen.
Für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 allein erhielt das FBI über 18.000 Beschwerden über Krypto-Investitionsbetrügereien, mit Verlusten von über 1,9 Milliarden Dollar. Das dramatische Ausmaß dieser Operationen hat die Bundesbehörden dazu veranlasst, Ermittlungen zu Krypto-Liebesbetrügereien als nationale Sicherheitsbedrohung zu priorisieren.
Die Beschlagnahme hob die einzigartigen Fähigkeiten der Blockchain-Technologie bei Strafverfolgungsoperationen hervor. Der Stablecoin-Herausgeber Tether, der vom DOJ für seine Unterstützung anerkannt wurde, fror zunächst 39 Wallet-Adressen ein, die 225 Millionen USDT-Token im Jahr 2023 enthielten. Das Unternehmen verbrannte anschließend alle Token in diesen Adressen und entfernte sie dauerhaft aus dem Umlauf.
Nach der gerichtlichen Beschlagnahme emittierte Tether eine entsprechende Menge neuer USDT-Tokens und übertrug sie direkt auf eine Wallet, die vom Geheimdienst kontrolliert wird. Dieser Prozess war vollständig auf der Blockchain sichtbar und bot Echtzeit-Transparenz bei der Vermögenswiederherstellungsoperation.
„Dieser Prozess war auf der Chain sichtbar und bot ein Echtzeitbeispiel dafür, wie Krypto die Transparenz in Strafverfolgungsoperationen verbessern kann“, erklärte Coinbase und betonte, wie die unveränderlichen Ledger-Fähigkeiten der Blockchain legitime Strafverfolgungsbemühungen unterstützen können, anstatt diese zu behindern.
Die Pig Butchering-Epidemie erreicht Krisenproportionen
Die erfolgreiche Beschlagnahme erfolgt, während Pig Butchering-Betrügereien zur dominierenden Form des Kryptowährungsbetrugs weltweit herangewachsen sind. Sicherheitsfirma Cyvers verfolgte 3,6 Milliarden Dollar an gestohlenen Ethereum-Geldern speziell zu Pig Butchering-Operationen im Jahr 2024, während Untersuchungen darauf hinweisen, dass diese Betrügereien 75 % der Opfer über die Hälfte ihres Nettovermögens kosten.
FBI-Daten zeigen, dass Kryptobetrug mehr als 5,8 Milliarden Dollar an gemeldeten Verlusten im letzten Jahr verursacht hat, wobei Pig Butchering-Schemata das am schnellsten wachsende Segment darstellen. Trotz der geringeren durchschnittlichen Einzahlungssummen wuchsen die Einnahmen aus Pig Butchering-Betrügereien im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 40 %, da kriminelle Organisationen ihre Taktiken verfeinerten und ihre Reichweite ausweiten.
Die Raffinesse dieser Operationen hat alarmierende Ausmaße erreicht, da Kriminelle künstliche Intelligenz einsetzen, um ihre Fähigkeiten zur sozialen Manipulation zu verbessern, und professionelle Handelsplattformen verwenden, um den Anschein legitimer Investitionsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Viele Opfer berichten, dass sie im Laufe von Wochen oder Monaten schrittweise überzeugt wurden, immer größere Beträge zu investieren, bevor sie den Betrug entdeckten.
Die Partnerschaft zwischen Coinbase und dem Geheimdienst stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der öffentlichen und privaten Zusammenarbeit gegen Kryptowährungsverbrechen dar. Die proaktive Blockchain-Analysefähigkeiten der Börse, kombiniert mit den Ressourcen der Bundesermittlungsbehörden, schufen ein beispielloses Maß an Koordination, das es den Behörden ermöglichte, komplexe internationale Geldwäschenetzwerke aufzuspüren.
Dieser kollaborative Ansatz hat über die primäre Beschlagnahme hinaus zusätzliche Erträge gebracht. Strafverfolgungsbehörden haben wertvolle Informationen über die Betriebsmethoden der Betrüger gewonnen, während Kryptowährungsbörsen ihre Fähigkeit verbessert haben, ähnliche Schemata, die auf ihre Kunden abzielen, zu identifizieren und zu verhindern.
Der Erfolg hat Rufe nach einer erweiterten Partnerschaft zwischen der Industrie und der Regierung hervorgerufen, wobei Sicherheitsexperten darauf hinweisen, dass die transparente Blockchain-Infrastruktur der Kryptowährung tatsächlich überlegene Ermittlungsmöglichkeiten im Vergleich zu traditionellen Finanzsystemen bieten kann, wenn sie von geschulten Analysten richtig genutzt wird.
Globale Strafverfolgung intensiviert die Rückgewinnung von Krypto-Vermögenswerten
Die Beschlagnahme durch den Geheimdienst spiegelt breitere internationale Bemühungen wider, kryptounterstützte Kriminalität durch Asset-Recovery-Operationen zu bekämpfen.
Im Mai beschlagnahmte die australische Bundespolizei fast 25 Bitcoin im Wert von über 2,6 Millionen Dollar, die mit einem französischen Austauschdiebstahl von 2013 in Verbindung stehen, während deutsche Behörden 34 Millionen Euro (38 Millionen Dollar) in Kryptowährung von eXch, einer Plattform, die angeblich zur Geldwäsche von Geldern aus großen Börsen-Hacks benutzt wurde, zurückgewannen.
Diese koordinierten Bemühungen zeigen die wachsende Raffinesse unter den Strafverfolgungsbehörden beim Aufspüren und Wiederherstellen gestohlener digitaler Vermögenswerte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzkriminalitätsermittlungen, die häufig auf rechtliche Barrieren stoßen, ermöglicht die Blockchain-Analyse, dass Ermittler Gelder in Echtzeit über Grenzen und Börsen hinweg verfolgen können.
Die Bundesbehörden arbeiten aktiv daran, beschlagnahmte Vermögenswerte an verifizierte Opfer zurückzugeben, obwohl die komplexe internationale Natur von Pig Butchering-Operationen erhebliche Herausforderungen bei der Identifizierung und Überprüfung von Opfern darstellt. Das DOJ hat spezielle Kanäle eingerichtet, in die Opfer Verluste melden und Dokumentationen einreichen können, die ihre Ansprüche unterstützen.
Präventionsbemühungen konzentrieren sich auf Bildung und Frühwarnsysteme. Der Geheimdienst hat mindestens 40 Immobilienprofis identifiziert, die Opfer von Pig Butchering-Betrügereien geworden sind, was gezielte Informationskampagnen in gefährdeten Berufsgruppen notwendig macht.
Der Erfolg der Untersuchung zeigt, dass koordinierte Anstrengungen von Industrie und Regierung selbst die raffiniertesten Kryptowährungsbetrugsschemata effektiv bekämpfen können. Da Pig Butchering-Operationen sich weiter entwickeln, könnte sich dieses kollaborative Modell als wesentlich erweisen, um das wachsende Kryptowährungssystem vor organisierter krimineller Ausbeutung zu schützen.
Die Beschlagnahme von 225 Millionen Dollar repräsentiert mehr als nur eine Rückgewinnung von Vermögenswerten - sie signalisiert ein neues Kapitel in der Strafverfolgung von Kryptowährungen, bei dem Blockchain-Transparenz, Industriekooperationen und die Fähigkeiten von Bundesermittlungen zusammenspielen, um beispiellose Chancen für Gerechtigkeit und Opferschutz im digitalen Vermögensraum zu schaffen.