Das US-Finanzministerium untersucht, ob Kryptowährungsplattformen iranischen Offiziellen ermöglicht haben, Sanktionen zu umgehen, nachdem die Kryptoaktivität Irans 2025 schätzungsweise 8–10 Milliarden US‑Dollar erreicht hat.
Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs said, dass die Behörden die Durchsetzung von einzelnen Wallets auf die Börseninfrastruktur verlagert haben.
Ari Redbord, globaler Politikchef von TRM Labs, erklärte, dass Ermittler sich auf Plattformen konzentrieren, die als wiederkehrende finanzielle Zugangspunkte für sanktionierte Netzwerke fungieren.
Iranische Wallets received im Jahr 2025 einen Rekordwert von 7,8 Milliarden US‑Dollar, nach 3,17 Milliarden US‑Dollar im Jahr 2023, so Daten von Chainalysis.
Das Finanzministerium sanktionierte letzte Woche die in Großbritannien registrierten Börsen Zedcex und Zedxion – die ersten Krypto-Plattformen, die unter iran-spezifischen Finanzsanktionen auf die Schwarze Liste gesetzt wurden. TRM Labs identifizierte rund 1 Milliarde US‑Dollar an IRGC-verknüpften Transaktionen über Zedcex, was 56 % des Volumens der Börse ausmacht und 2024 mit 87 % seinen Höchststand erreichte.
Was passiert ist
Das Office of Foreign Assets Control designated Zedcex Exchange Ltd und Zedxion Exchange Ltd am 30. Januar, weil sie Transaktionen der Revolutionsgarden (IRGC) erleichtert haben. Zedcex verarbeitete seit seiner Registrierung im August 2022 mehr als 94 Milliarden US‑Dollar.
Beide Börsen stehen in Verbindung mit Babak Morteza Zanjani, einem iranischen Geschäftsmann, der wegen Unterschlagung von Milliarden aus der National Iranian Oil Company verurteilt wurde.
Schätzungen zur staatlich verbundenen im Vergleich zur Retail-Aktivität gehen weit auseinander. Chainalysis berechnet, dass 50 % des Volumens 2025 mit der IRGC verknüpft waren, während TRM Labs davon ausgeht, dass 95 % von Privatanlegern stammen.
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Warum das wichtig ist
Die Fokussierung der Strafverfolgung auf ganze Plattformen statt auf einzelne Wallets spiegelt den Strategiewechsel des Finanzministeriums wider, eine systematische Infrastruktur zur Sanktionsumgehung zu stören. Die Krypto-Adoption im Iran beschleunigte sich, als der Rial abwertete und laut der lokalen Börse Nobitex rund 15 Millionen Iraner Krypto-Exposure erhielten.
Das britische Blockchain-Unternehmen Elliptic berichtete, dass die iranische Zentralbank 2025 mindestens 507 Millionen US‑Dollar in USDT-Stablecoins erworben hat, um das traditionelle Bankensystem zu umgehen. Iraner transferierten Mittel von inländischen Börsen auf internationale Plattformen in Zeiten sozialer und geopolitischer Instabilität, wie Daten von Nansen zeigten.
„Die Sorge ist, dass sich die Aktivität offenbar auf börsenverbundene Systeme konzentriert, die als wiederkehrende finanzielle Zugangspunkte für sanktionierte Netzwerke fungieren“, sagte Redbord.
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