Südkorea hat Pläne angekündigt, seine Kryptowährungs-Travel-Rule auszuweiten, um alle Transaktionen unter 1 Million Won, etwa 680 $, abzudecken.
Der Vorsitzende der Financial Services Commission, Lee Eok-won, disclosed die regulatorische Ausweitung während der Veranstaltung zum Anti-Money Laundering Day des Landes.
Der Schritt eliminates eine Schwelle, die es Nutzern zuvor ermöglichte, die Anforderungen zur Identitätsprüfung durch „Smurfing“ zu umgehen.
Smurfing bedeutet, größere Transaktionen in kleinere Beträge aufzuteilen, um einer Entdeckung zu entgehen.
Was ist passiert
Die Korea Financial Intelligence Unit hat eine Taskforce established, um das Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen zu überarbeiten.
Anbieter virtueller Vermögenswerte werden verpflichtet sein, Absender- und Empfängerdaten für alle Kryptowährungstransfers unabhängig von der Höhe zu erfassen und zu teilen.
Die FIU Südkoreas hat zwischen Januar und August 2025 reported 36.684 Meldungen über verdächtige Transaktionen.
Diese Zahl übersteigt die kombinierten Gesamtwerte der Jahre 2023 und 2024.
Daten des Korea Customs Service zeigen 9,56 Billionen Won, entsprechend 7,1 Milliarden $, an kryptowährungsbezogenen Straftaten, die von 2021 bis August 2025 an Staatsanwälte übergeben wurden.
Rund 90 % dieser Fälle betrafen „Hwanchigi“, illegale Auslandsüberweisungsschemata, bei denen digitale Vermögenswerte genutzt werden, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen.
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Warum das wichtig ist
Die Ausweitung der Regulierung bringt Südkorea in Einklang mit den Standards der Financial Action Task Force zur Aufsicht über Maßnahmen gegen Geldwäsche.
Die Behörden identifizierten eine systematische Ausnutzung von Kleinsttransaktionen zur Umgehung bestehender Kontrollen, die mit Steuerhinterziehung, Drogenhandel und grenzüberschreitender Verlagerung illegaler Gelder verbunden sind.
Die Taskforce erwägt zusätzliche Durchsetzungsmechanismen, darunter Kontosperrsysteme, um Vermögenswerte, die verdächtigt werden, mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung zu stehen, noch vor Abschluss von Ermittlungen einzufrieren.
Die Einreichung des Gesetzes wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet, mit Umsetzung nach formeller Genehmigung.
Große Börsen wie Upbit und Bithumb werden mit höheren Compliance-Kosten konfrontiert sein, da sie erweiterte Überwachungs- und Berichtssysteme für Transaktionen jeder Größe einführen.
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