Präsident Donald Trump zieht in Erwägung, Changpeng Zhao, den ehemaligen Geschäftsführer von Binance, der sich schuldig bekannte, gegen föderale Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben, und vier Monate im Gefängnis verbrachte, mit einer präsidialen Begnadigung zu versehen. Die Gespräche im Weißen Haus konzentrieren sich auf Behauptungen, dass der Fall gegen den in China geborenen kanadischen Geschäftsmann schwach war und seine Bestrafung übermäßig, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Was es zu wissen gibt:
- Beamte der Trump-Administration diskutieren eine mögliche Begnadigung für den ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao, der 2023 verurteilt wurde, weil er keine angemessenen Anti-Geldwäschekontrollen bei der Kryptowährungsbörse aufrechterhielt.
- Zhao bekannte sich schuldig im Rahmen eines Vergleichs, bei dem Binance mehr als 4,3 Milliarden USD Strafen zahlte, eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA, und er verbrachte eine viermonatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis, bevor er 2024 freigelassen wurde.
- Die Begnadigungsdiskussionen beginnen, da die Kryptowährungsmärkte nach Trumps Ankündigung eines geplanten 100% Zolls auf chinesische Waren stark zurückgehen, wobei Bitcoin auf etwa 110.000 USD fällt und der gesamte Kryptomarkt um 9,69% sinkt.
Beratungen im Weißen Haus über Zhaos Verurteilung
Fox Business Reporter Charles Gasparino berichtete am 10. Oktober, dass Beamte des Weißen Hauses begonnen hatten, eine mögliche Begnadigung für Zhao, der in der Kryptowährungsbranche gemeinhin als CZ bekannt ist, zu diskutieren. Quellen gaben an, dass einige Mitglieder von Trumps Team glauben, dass der Betrugsfall gegen den Geschäftsmann nicht stark genug war.
Sie betrachten auch seine Verurteilung wegen eines Verbrechens und seine Inhaftierung als unangemessen im Verhältnis zu den Verstößen.
Das Justizministerium klagte Zhao und Binance 2023 wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnissgesetz an. Die Staatsanwälte sagten, die Börse habe es versäumt, angemessene Anti-Geldwäschekontrollen zu etablieren. Bundesbehörden beschuldigten Binance, illegalen Geldfluss über seine Plattform ermöglicht zu haben, einschließlich Transaktionen, die mit sanktionierten Ländern und kriminellen Organisationen wie der Lazarus-Gruppe Nordkoreas verbunden sind.
Zhao bekannte sich schuldig, gegen die Anforderungen eines effektiven Anti-Geldwäscheprogramms verstoßen zu haben. Er räumte ein, dass er keine ausreichenden Schutzmaßnahmen getroffen hatte, um zu verhindern, dass Binance für illegale Aktivitäten genutzt wird. Das Schuldbekenntnis war Teil eines breiteren Vergleichs, der Binance zur Zahlung von Strafen in Höhe von über 4,3 Milliarden USD verpflichte.
Hintergrund zum Binance-Vergleich
Gemäß den Bedingungen des Vergleichs trat Zhao im April 2024 als Geschäftsführer von Binance zurück. Er erhielt eine viermonatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. Zhao gab die direkte Kontrolle über Binance nach seiner Verurteilung vorübergehend auf, behält jedoch seinen Eigentumsanteil an dem Unternehmen.
Eine präsidiale Begnadigung würde Zhaos Strafregister wirksam löschen und seine rechtliche Stellung wiederherstellen. Dennoch würde der ehemalige Geschäftsführer vermutlich von formeller Führung bei Binance entfernt bleiben, da die Vereinbarung des Unternehmens mit dem Justizministerium die Börse für mehrere Jahre unter Aufsicht eines unabhängigen Compliance-Monitors stellt.
Die Aufgabe des Compliance-Monitors ist sicherzustellen, dass Binance ordnungsgemäße Anti-Geldwäsche-Verfahren implementiert und aufrechterhält. Diese Aufsicht war ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung zwischen der Börse und den Bundesanklägern.
Marktturbulenz und geopolitische Spannungen
Die Diskussionen über eine mögliche Begnadigung Zhaos finden statt, während die Kryptowährungsmärkte erhebliche Rückgänge verzeichnen. Trump kündigte Pläne an, einen 100% Zoll auf alle chinesischen Importe zu erheben, was zu einem weitverbreiteten Verkauf auf den digitalen Vermögensmärkten führte. China hatte zuvor umfassende Exportkontrollen für fast alle Produkte angekündigt, die am 1. November 2025 beginnen sollen.
Der Kryptomarkt ist um 9,63% auf einen Gesamtwert von etwa 3,72 Billionen USD gefallen. Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, fiel um 7,81% und handelt bei etwa 111.900 USD.
Gasparino merkte an, dass eine präsidiale Begnadigung für Zhao möglicherweise nicht unmittelbar bevorsteht. Das Weiße Haus konzentriert sich derzeit auf die Bewältigung internationaler Konflikte in Gaza und der Ukraine. Auch der sich verschärfende Handelskonflikt mit China erfordert dringend Aufmerksamkeit von den Vertretern der Regierung.
Verständnis wesentlicher Finanzbegriffe
Das Bankgeheimnissgesetz verlangt von Finanzinstituten, Regierungsbehörden bei der Aufdeckung und Vermeidung von Geldwäsche zu unterstützen. Unternehmen müssen Anti-Geldwäsche-Programme umsetzen, die Kundenidentifizierungsverfahren und Berichte über verdächtige Aktivitäten umfassen. Verstöße können zu strafrechtlichen Anklagen gegen sowohl Institutionen als auch ihre Führungskräfte führen.
Kryptowährungsbörsen stehen unter besonderer Beobachtung unter diesen Vorschriften, da digitale Vermögenswerte schnell und relativ anonym über Grenzen hinweg übertragen werden können.
Bundesankläger haben zunehmend Börsen ins Visier genommen, die Anti-Geldwäsche-Anforderungen nicht erfüllen.
Eine präsidiale Begnadigung ist eine exekutive Maßnahme, die ein Bundesverbrechen vergibt und die damit verbundenen Strafen beseitigt. Die Verfassung gewährt dem Präsidenten weitreichende Befugnisse, Begnadigungen für Bundesvergehen zu erteilen. Eine Begnadigung hat jedoch keine Auswirkungen auf zivilrechtliche Strafen oder Regulierungsverpflichtungen, die unabhängig von strafrechtlichen Verurteilungen bestehen können.
Vorausschau
Trumps Erwägung einer Begnadigung für Zhao stellt eine potenzielle Verschiebung dar, wie die Administration die Regulierung und Durchsetzung von Kryptowährungen angeht. Das Ergebnis könnte beeinflussen, wie andere Führungskräfte der Kryptowährungsbranche ihr rechtliches Risiko unter föderalen Finanzgesetzen sehen. Jede Entscheidung über die Begnadigung wird wahrscheinlich davon abhängen, wie die Administration konkurrierende inländische und internationale politische Anliegen priorisiert.