Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat einen Bedrohungsakteur mit mehr als 90 Millionen US‑Dollar an mutmaßlichen Kryptowährungsdiebstählen aus Beschlagnahme-Adressen der US‑Regierung in Verbindung gebracht – Vorwürfe, die Fragen zu den Verwahrungsprozessen beim U.S. Marshals Service aufwerfen.
Die Person, identifiziert als „John“ oder „Lick“, soll Wallets kontrolliert haben, die mit von der Regierung gehaltenen Vermögenswerten aus dem Fall des Hacks auf Bitfinex im Jahr 2016 verbunden sind (https://yellow.com/news/bitfinex-hacker-ilya-lichtenstein-released-early-from-prison-under-first-step-act).
Die Untersuchung von ZachXBT kam ans Licht, nachdem ein aufgezeichneter Online-Streit aufgetaucht war, in dem der Verdächtige während eines „band for band“-Flexes mit einem anderen mutmaßlichen Kriminellen die Kontrolle über 23 Millionen US‑Dollar in Kryptowährung demonstrierte.
Durch Blockchain-Analysen wurden Gelder rückwärts über mehrere Wallets zu einer Adresse der US‑Regierung zurückverfolgt, die im März 2024 24,9 Millionen US‑Dollar aus Bitfinex-Beschlagnahmeerträgen erhalten hatte.
USMS-Vertrag und Bedenken zur Verwahrung
Command Services & Support, Inc. erhielt im Oktober 2024 den Vertrag des U.S. Marshals Service zur Verwaltung von sichergestellten Kryptowährungsvermögenswerten der Klassen 2–4.
Das technologieorientierte Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Virginia setzte sich in einem umkämpften Vergabeverfahren gegen Coinbase-Konkurrent Wave Digital Assets durch.
Dean Daghita, Präsident von CMDSS, führt das Unternehmen von Haymarket, Virginia, aus. Regierungsvertragsunterlagen zeigen, dass die Firma über eine mehrjährige Vereinbarung bis Juni 2036 verfügt, um den USMS bei der Verwaltung und Verwertung eingezogener digitaler Vermögenswerte zu unterstützen.
Wave Digital Assets hatte die Vergabe des Auftrags zuvor angefochten und behauptet, CMDSS verfüge nicht über die erforderlichen Lizenzen der Securities and Exchange Commission oder der Financial Industry Regulatory Authority.
Das Government Accountability Office wies den Einspruch von Wave im März 2025 zurück und befand die Bewertungsverfahren des USMS für angemessen.
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Unbestätigte Zugriffsbehauptungen
ZachXBT deutete auf eine mögliche familiäre Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Dieb und den Eigentümern von CMDSS hin, obwohl diese Beziehung durch unabhängige Quellen bislang nicht verifiziert wurde.
Wie der Verdächtige mutmaßlich Zugang zu von der Regierung kontrollierten Wallets erlangt haben soll, ist nicht geklärt.
Berichten zufolge entfernte der Verdächtige nach der öffentlichen Untersuchung von ZachXBT identifizierende Informationen aus Social-Media-Konten und änderte Telegram-Benutzernamen. Rund 18,5 Millionen US‑Dollar sollen mit Stand 23. Januar weiterhin in der Wallet-Adresse 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 liegen.
Weder USMS noch CMDSS reagierten auf Anfragen. Das Justizministerium hat bislang keine Anklagen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl bekannt gegeben.
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