Blockchain-Ermittler ZachXBT hat behauptet, dass der Sohn des Vorstandsvorsitzenden von CMDSS, einem Unternehmen, das vom U.S. Marshals Service mit der Verwahrung beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte beauftragt wurde, für den Diebstahl von rund 40 Millionen US‑Dollar in Kryptowährungen aus Regierungs-Wallets verantwortlich ist, die mit dem Bitfinex‑Hack von 2016 in Verbindung stehen.
Was passiert ist: Ermittler bringt Diebstahl mit Sohn des Auftragnehmers in Verbindung
ZachXBTs auf X veröffentlichte Untersuchung identifizierte eine im Internet als „Lick“ bekannte Person – bürgerlicher Name John Daghita – als mutmaßlich Verantwortlichen für das Abzweigen von Dutzenden Millionen an Krypto aus von der Regierung kontrollierten Adressen.
Der Ermittler behauptet, Daghita sei der Sohn von Dean Daghita, President von Command Services & Support, einem in Haymarket, Virginia, ansässigen Unternehmen, dem der Marshals Service im Oktober 2024 einen Auftrag zur Verwaltung beschlagnahmter Kryptowährungen der „Klassen 2–4“ erteilt hat, die von Mainstream-Börsen nicht unterstützt werden.
Die Vorwürfe kamen auf, nachdem ein aufgezeichneter Streit in einem Telegram-Gruppenchat öffentlich wurde, in dem der Verdächtige seinen Bildschirm teilte und dabei eine Exodus-Wallet zeigte, die eine Tron‑(TRX)-Adresse mit rund 2,3 Millionen US‑Dollar enthielt. Weitere 6,7 Millionen US‑Dollar in Ether (ETH) wurden anschließend live an eine Ethereum‑Adresse übertragen.
Am Ende des Austauschs waren rund 23 Millionen US‑Dollar in einer Wallet konsolidiert.
ZachXBT verfolgte die Gelder rückwärts und verknüpfte sie mit einer Regierungsadresse, die im März 2024 24,9 Millionen US‑Dollar erhalten hatte – Gelder, die mit im Bitfinex-Hack beschlagnahmten Vermögenswerten in Verbindung stehen.
Er meldete erstmals im Oktober 2024 verdächtige Aktivitäten, als etwa 20 Millionen US‑Dollar aus Regierungs-Wallets abgezogen wurden; der Großteil wurde innerhalb von 24 Stunden zurückgeführt, jedoch blieben rund 700.000 US‑Dollar, die über Sofortbörsen gesendet wurden, verloren.
Die Vorwürfe wurden bislang nicht vor Gericht verhandelt, und es wurden keine offiziellen Anklagen bekanntgegeben.
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Warum es wichtig ist: Verwahrung von Staats-Krypto gerät unter Druck
Der CMDSS-Auftrag war bereits zuvor umstritten. Wave Digital Assets, ein Wettbewerber, legte beim Government Accountability Office Beschwerde ein und behauptete, das Unternehmen verfüge nicht über die erforderlichen Lizenzen bei der Securities and Exchange Commission und der Financial Industry Regulatory Authority.
Wave erhob zudem Interessenkonflikt-Vorwürfe und erklärte, der Marshals Service habe es versäumt zu prüfen, dass CMDSS einen ehemaligen Behördenmitarbeiter beschäftige, der Zugang zu nichtöffentlichen Informationen hatte.
Das GAO wies den Protest zurück und befand, die Bewertung der Behörde sei angemessen.
Bereits im Februar 2025 verwiesen Medienberichte auf umfassendere Probleme des Marshals Service beim Umgang mit beschlagnahmter Krypto und stellten fest, dass die Behörde nicht einmal eine grobe Schätzung ihrer Bitcoin‑(BTC)-Bestände liefern konnte und zuvor auf Tabellenkalkulationen mit unzureichenden Inventarkontrollen angewiesen war.
Die Geschichte reiht sich in die Ereignisse des Dezembers ein. Trust Wallet bestätigte, dass rund 7 Millionen US‑Dollar in Kryptowährungen gestohlen wurden, nachdem ein kompromittiertes Update der Browser-Erweiterung ausgeliefert worden war. Der Vorfall betraf ausschließlich Version 2.68 der Chrome-Erweiterung, die am 24. Dezember veröffentlicht wurde. Nutzer der mobilen Wallet waren nicht betroffen. Changpeng Zhao, Gründer von Binance, zu dem Trust Wallet gehört, erklärte, die Wallet werde alle betroffenen Nutzer entschädigen.
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