Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat einen Bedrohungsakteur mit mutmaßlichen Kryptowährungsdiebstählen von über 90 Millionen US-Dollar aus Beschlagnahme-Adressen der US-Regierung in Verbindung gebracht – Vorwürfe, die Fragen zu den Verwahrungsprozessen beim U.S. Marshals Service aufwerfen.
Die Person, identifiziert als „John“ oder „Lick“, soll Wallets kontrolliert haben, die mit von der Regierung gehaltenen Vermögenswerten aus dem Fall zum Hack von Bitfinex im Jahr 2016 verbunden sind (https://yellow.com/news/bitfinex-hacker-ilya-lichtenstein-released-early-from-prison-under-first-step-act).
Die Untersuchung von ZachXBT kam ans Licht, nachdem ein aufgezeichneter Online-Streit aufgetaucht war, in dem der Verdächtige im Rahmen eines „band for band“-Flexes mit einem weiteren mutmaßlichen Kriminellen seine Kontrolle über 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen demonstrierte.
Durch Blockchain-Analyse wurden Gelder rückverfolgt – über mehrere Wallets hinweg – zu einer Adresse der US-Regierung, die im März 2024 24,9 Millionen US-Dollar aus Bitfinex-Beschlagnahmungen erhalten hatte.
USMS-Vertrag und Verwahrungsbedenken
Command Services & Support, Inc. erhielt im Oktober 2024 den Auftrag des U.S. Marshals Service, um die beschlagnahmten Kryptowährungs-Assets der Klassen 2–4 zu verwalten.
Das in Virginia ansässige Technologieunternehmen setzte sich in einem umkämpften Vergabeverfahren gegen Coinbase-Konkurrent Wave Digital Assets durch.
Dean Daghita, Präsident von CMDSS, führt das Unternehmen von Haymarket, Virginia, aus. Regierungsunterlagen zu dem Auftrag zeigen, dass die Firma über eine mehrjährige Vereinbarung bis Juni 2036 verfügt, um den USMS bei der Verwaltung und Veräußerung eingezogener digitaler Vermögenswerte zu unterstützen.
Wave Digital Assets focht die Vergabe zuvor an und behauptete, CMDSS verfüge nicht über die erforderlichen Lizenzen der Securities and Exchange Commission oder der Financial Industry Regulatory Authority.
Das Government Accountability Office wies den Einspruch von Wave im März 2025 zurück und befand die Bewertungsverfahren des USMS für angemessen.
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Unbestätigte Zugangsbehauptungen
ZachXBT deutete auf eine mögliche familiäre Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Dieb und dem Eigentümerkreis von CMDSS hin, doch diese Beziehung ist durch unabhängige Quellen noch nicht verifiziert.
Wie der Verdächtige mutmaßlich Zugang zu von der Regierung kontrollierten Wallets erlangt hat, ist bislang ungeklärt.
Berichten zufolge entfernte der Verdächtige identifizierende Informationen aus Social-Media-Konten und änderte Telegram-Benutzernamen, nachdem ZachXBT seine Untersuchung öffentlich gemacht hatte. Rund 18,5 Millionen US-Dollar sollen sich am 23. Januar noch in der Wallet-Adresse 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 befunden haben.
Weder USMS noch CMDSS beantworteten Anfragen. Das Justizministerium hat bislang keine Anklagen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl bekanntgegeben.
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