Chen Zhi, Gründer der Prince Group und mutmaßlicher Drahtzieher hinter billions in cryptocurrency fraud, wurde in Kambodscha festgenommen und nach China abgeschoben.
Der 38-jährige chinesisch-kambodschanische Geschäftsmann faces einer Untersuchung durch die chinesischen Behörden nach der Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar durch US-Beamte im Oktober.
Die Cambodia-China Times berichtete, dass die Festnahme am 7. Januar erfolgte und damit wochenlange Spekulationen über Chens Aufenthaltsort seit der Schließung der Prince Group im Oktober beendete.
Was passiert ist
Das US-Justizministerium filed im Oktober seine bisher größte Kryptoverfallsmaßnahme und beschlagnahmte etwa 127.271 Bitcoin (BTC) im Wert von 15 Milliarden US-Dollar.
Chen wurde beschuldigt, in ganz Kambodscha Zwangsarbeitslager betrieben zu haben, in denen „Pig-Butchering“-Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien durchgeführt wurden, die weltweit Opfer ins Visier nahmen.
Die Anklageschrift behauptete, Chens Operationen hätten täglich 30 Millionen US-Dollar aus Betrugssystemen generiert, bei denen verschleppte Personen gezwungen wurden, Romance- und Anlagebetrügereien zu begehen.
Nach US- und britischen Sanktionen froze Behörden in Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand Vermögenswerte in Höhe von insgesamt mindestens 700 Millionen US-Dollar, die Chen oder der Prince Group zugeschrieben werden.
In Großbritannien wurden Immobilien im Wert von 172 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, darunter Grundstücke in der Nähe der US-Botschaft in London.
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Warum es wichtig ist
Der Fall stellt eine der größten weltweit bekannten strafrechtlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar und verdeutlicht die Verbindungen zwischen Menschenhandel mit Zwangsarbeit und Krypto-Betrug.
Radio Free Asia machte im Februar 2024 erstmals auf die kriminellen Aktivitäten der Prince Group aufmerksam und warf die Frage auf, warum die Finanzaufsichtsbehörden Jahre brauchten, um gegen das, was zum größten kriminellen Imperium Asiens wurde, vorzugehen.
Das Nationale Sicherheitsbüro Taiwans behauptete Verbindungen der Prince Group zu Aktivitäten der chinesischen „Einheitsfront“, was auf eine mögliche staatliche Unterstützung der Operationen hindeutet.
Berichten zufolge baute Chen in den vergangenen zehn Jahren ein Konglomerat im Wert von 60 Milliarden US-Dollar auf, das auf Online-Betrug und Zwangsarbeit aus kambodschanischen Betrugslagern basierte.
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