En un giro sorprendente de los acontecimientos, el FBI desarrolló un token falso para identificar a varios estafadores entre los creadores de mercado. Obviamente, la historia merece una película épica de Hollywood. Y tal vez algún día vea la luz. De todos modos, intentemos desglosar los eventos que llevaron a uno de los acontecimientos más escandalosos del mercado cripto en 2024, hasta ahora.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló hoy, 10 de octubre de 2024, los detalles de su increíble operación encubierta, la primera de su tipo.
El FBI ha perfeccionado una estrategia clásica para detener el fraude y la manipulación del mercado cripto.
Un juez acaba de desclasificar un caso penal de amplio alcance presentado por el Departamento de Justicia contra dieciocho individuos y empresas acusados de manipular mercados cripto y aumentar artificialmente los tokens. La denuncia afirma que la operación se centró en una empresa cripto con un valor de mercado de varios miles de millones de dólares y dependía de un ardid que involucraba una criptomoneda recién creada por el FBI.
Una declaración de Jodi Cohen, la agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, afirma que la Oficina "inesperadamente intervino" creando su propio token de criptomoneda y una empresa ficticia para ayudar a capturar a los presuntos criminales.
La oficina pudo atrapar a múltiples creadores de mercado fraudulentos gracias a la operación encubierta que utilizó un token de criptomoneda falso.
Y aunque el evento podría parecer irrelevante para muchos a primera vista - ok, el FBI, estafadores, cambiemos de canal - podría tener un impacto significativo en el mercado cripto en general. ¿Cómo es eso? Descubrámoslo.
El Audaz Movimiento del FBI con el Token Falso
Entonces, el FBI tenía serias sospechas sobre algunos tipos malos, como en cualquier otra película típica de crimen ambientada en Hollywood. Siguieron adelante y realizaron un procedimiento único. Lo que, incidentalmente, implicaba una comprensión bastante completa de cómo funciona el mercado de criptomonedas. Junto con algo de creatividad.
Los agentes optaron por ir encubiertos para acercarse más a los sospechosos. Y lo hicieron creando su propio token. Un primer token cripto policial, por así decirlo.
Era un token basado en Ethereum llamado NexFundAI.
¿Qué pasó después? A medida que crecía el interés en el token, el FBI cultivó relaciones con cuatro prominentes creadores de mercado, todos los cuales se creía que estaban involucrados en varios esquemas de bombeo y descarga.
Las empresas implicadas en la investigación fueron ZM Quant, MyTrade, CLS Global y Gotbit, todas acusadas de participar en operaciones ficticias para inflar artificialmente los precios de los tokens a cambio de comisiones.
Al envolver al sospechoso en esquemas ilícitos utilizando su token ficticio, el FBI pudo reunir las pruebas necesarias para construir el caso.
Un acusado que se identificó como el "cerebro" llegó a decir que su empresa generó volúmenes de negociación en bolsas centralizadas utilizando bots para comprar y vender simultáneamente. Solicitó $2,000 por adelantado mientras confirmaba una reunión en persona en septiembre. Los bots del creador de mercado seguían participando en intercambios de lavado por valor de millones de dólares hasta la semana pasada, cuando las fuerzas del orden solicitaron que se desactivaran.
La capitalización de mercado de NexFundAI es aproximadamente $237,000 y todavía se está negociando activamente, según DEX Screener, un rastreador de precios de criptomonedas.
La empresa cripto Saitama, con sede en Massachusetts, empleó a algunos de los acusados. La compañía infló artificialmente el valor de sus tokens a $7.5 mil millones. Saitama colaboró con Gotbit, uno de los supuestos creadores de mercado, para aumentar artificialmente el valor del token. Según el DOJ, los ejecutivos de Saitama obtuvieron decenas de millones de dólares vendiendo secretamente sus tokens. Un cofundador de Gotbit admitió a CoinDesk en 2019 que las prácticas de la empresa "no eran completamente éticas."
Hay varios acusados que tenían operaciones en el extranjero, incluidas en Rusia y Portugal; cinco de ellos se declararon culpables o consintieron en hacerlo. La acusación del DOJ fue acompañada por denuncias civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores, que alegaron violaciones de las leyes de valores contra las operaciones de creación de mercado.
Al final, 18 personas fueron aprehendidas por el FBI, con 4 de ellas habiendo ya entrado en declaraciones de culpabilidad.
Reacción del Mercado
El comportamiento notorio del token NexFundAI indudablemente causó la pérdida de fondos para muchas personas inocentes. Desde que concluyó la operación encubierta, el FBI ha estado en contacto con las víctimas de NexFundAI.
Con el fin de ayudar a aquellos que han perdido dinero comerciando con estos tokens, la agencia ha creado un formulario especial.
Las personas que presenten el formulario pueden ser elegibles para una variedad de beneficios, incluidas reparaciones, servicios y protecciones otorgadas por estatutos estatales y federales. La peculiar solicitud a las víctimas es un elemento de la iniciativa más amplia del FBI para combatir el fraude en criptomonedas.
La operación, que descubrió a varios estafadores de la industria cripto, fue la primera de su tipo, según el Fiscal en funciones de EE.UU., Joshua Levy.
"Estos son casos donde una tecnología innovadora – criptomonedas – se encontró con un esquema centenario – el bombeo y descarga. El mensaje hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto. Nuestra Oficina perseguirá agresivamente el fraude, incluyendo en la industria de las criptomonedas," dijo.
La SEC ha presentado denuncias civiles contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama y Robo Inu, según el FBI. Las reclamaciones alegan que sus acciones violan las leyes de valores.
Tras la primera operación encubierta cripto del FBI, la comunidad cripto se volvió frenética.
La agencia había "arrebatado la alfombra" a los inversores minoristas, según algunos usuarios.
Muchos en la comunidad de criptomonedas, sin embargo, aplaudieron la estrategia del FBI y advirtieron a los posibles manipuladores que la oficina finalmente les había alcanzado tecnológicamente.
Visualizaciones del historial de transacciones del token NexFundAI fueron compartidas en las redes sociales por los usuarios, revelando que solo era utilizado por empresas fraudulentas.
La plataforma de análisis continuo reveló cómo la astucia del FBI sembró sus billeteras, desplegó capital a numerosas otras billeteras y realizó docenas de intercambios, todo gracias a bubblemaps.
Aunque esta fue una primicia para la agencia, el enfoque de la operación era distintivamente anticuado, implicando el uso de una "trampa de miel" tradicional para detectar actividad criminal.
Muchos en la comunidad de criptomonedas ahora se preguntan qué estrategias adicionales puede emplear el FBI para abordar el fraude en la industria a raíz de este truco.
Mucha gente está preocupada por el futuro de la industria de creadores de mercado en su conjunto si el FBI y otras organizaciones de la ley continúan su dura lucha contra el fraude.
Creadores de Mercado o Estafadores?
A pesar de que aún no tenemos toda la información de la investigación actual, podemos especular sobre por qué el FBI estaba investigando a conocidos creadores de mercado y qué exactamente estaba mal con sus acciones.
El problema es que, básicamente, según las agencias de aplicación de la ley, el negocio de creación de mercado es un negocio de estafadores.
Siempre existe el riesgo de manipulación en la industria de la comercialización, ya sea en un mercado de valores o un mercado de criptomonedas. Información, precios, rumores y otras formas de manipulación son la base sobre la cual se sustenta toda la comercialización. Sin embargo, algunas de estas acciones pueden considerarse legales, mientras que otras son completamente ilegales.
Siempre existe el riesgo de manipulación por parte de los creadores de mercado en las bolsas de criptomonedas.
Este tipo de manipulación del mercado es el más común en la industria de criptomonedas, según el FBI.
Métodos como el comercio de lavado, en el que los usuarios simulan órdenes de compra y venta para que parezca que hay demanda, son formas comunes en que los precios de los tokens se inflan artificialmente. Los acontecimientos actuales tienen un impacto significativo en otros participantes del mercado porque no son conscientes de lo que está sucediendo. Se sienten atraídos a comprar un token que aumenta rápidamente en valor, con la esperanza de obtener ganancias. Obviamente, eso no funcionará al final. Es práctica común de los estafadores simplemente deshacerse del token sobreinflado y pasar a otro objetivo una vez que sienten que han obtenido suficientes ganancias.
Las bolsas extranjeras son particularmente abundantes en esta práctica; según analistas independientes contactados por Fortune magazine, el porcentaje de operaciones infladas podría alcanzar el 50%.
Considere esto: los expertos creen que más del 50% de toda la creación de mercado podría ser fraudulenta.
Tres creadores de mercado y sus empleados son los sujetos del caso del DOJ. Los fiscales afirman que proporcionaron servicios de comercio de lavado por una tarifa.
A pesar de que las bombas y descargas han existido durante un siglo, la acusación llama a esta investigación "la primera de su tipo." Quizás esto indica que deberíamos anticipar un aumento en este tipo de investigaciones. La caza de creadores de mercado fraudulentos ahora está en marcha.