Binance, un importante intercambio de criptomonedas, ha prevenido $2.4 mil millones en posibles pérdidas por fraude desde enero. La compañía anunció esto el martes. Citó su gestión de riesgos como clave para proteger a más de 1 millón de usuarios de estafas.

El intercambio detuvo fondos sospechosos de estar relacionados con fraudes para que no salieran de la plataforma. Esto protegió a 1.2 millones de usuarios en todo el mundo desde enero hasta julio. Binance utiliza un "potente motor de riesgos" para esta tarea.

El sistema combina IA y revisiones manuales. Monitorea todas las transacciones en tiempo real. Esto permite la rápida detección de actividad sospechosa en los servicios de Binance.

"Podemos detectar transacciones sospechosas rápidamente," dijo un portavoz de Binance. El sistema cubre todas las áreas, incluyendo el comercio P2P y retiros de criptomonedas.

El proceso de señalización se enfoca en la etapa de retiro. Es cuando "los criminales intentan pasar fondos de las víctimas más allá de nuestra seguridad," explicó la compañía.

Los retiros vinculados a estafas sospechosas representaron el 45% de las pérdidas prevenidas. Esto es más de $1.1 mil millones solo este año.

Rohit Wad, CTO de Binance, presumió de su tecnología. "Hemos creado herramientas asesinas para proteger a nuestros usuarios 24/7," dijo. El intercambio utiliza varias medidas en ocho niveles de riesgo.

Para el 31 de julio, Binance había recuperado o congelado más de $73 millones en fondos robados. Esto supera los $55 millones asegurados en todo 2023. Los fondos recuperados han aumentado un 40% en solo siete meses.

El intercambio también ha ayudado a los usuarios a recuperar activos perdidos. Aproximadamente el 80% de estos fueron por hackeos y robos externos.

Wad instó a los inversionistas a mantenerse atentos. "Los usuarios juegan el papel más importante en mantener sus activos seguros," dijo. Aconsejó mantenerse informados y usar prácticas de seguridad fuertes.