Últimas noticias e información sobre Fraude | Yellow.com

Tomás Niembro Concha, ex director ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable el 19 de marzo de conspirar para desviar al menos 24,9 millones de dólares de la institución con sede en Puerto Rico y de evadir las sanciones de EE. UU. contra Venezuela. El residente de Miami de 64 años fa

Un hombre de Carolina del Norte se declaró culpable el jueves en la primera causa penal por fraude de streaming asistido por IA en Estados Unidos, admitiendo que desvió más de 8 millones de dólares en regalías al usar cuentas bot para reproducir cientos de miles de canciones generadas por IA miles d

JPMorgan Chase ha sido mencionado en una demanda relacionada con un presunto esquema de fraude en criptomonedas por 328 millones de dólares, en la que una víctima afirma que el banco no detectó ni detuvo la actividad sospechosa llevada out by one of its customers. La demanda, presentada esta semana

Aproximadamente 141 000 millones de dólares en stablecoins llegaron a actores ilícitos en 2025, y las redes vinculadas a sanciones —incluido un token ligado al rublo asociado a operaciones rusas— representaron la gran mayoría de las transferencias detectadas, según las firmas de análisis blockchain

Un gestor de inversiones georgiano-ruso que robó casi 40 millones de dólares en Bitcoin (BTC) a una de las figuras políticas más poderosas del país ha sido puesto en libertad en virtud de un acuerdo de culpabilidad que redujo su condena de 15 años a un año de prisión condicional. Giorgi Bachiashvili