Binance, un importante intercambio de criptomonedas, ha prevenido $2.4 mil millones en posibles pérdidas por fraude desde enero. La compañía anunció esto el martes. Citó su gestión de riesgos como clave para proteger a más de 1 millón de usuarios de estafas. El intercambio detuvo fondos sospechosos de estar relacionados con fraudes para que no salieran de la plataforma. Esto protegió a 1.2 millones de usuarios en todo el mundo desde enero hasta julio. Binance utiliza un "potente motor de riesgos" para esta tarea. El sistema combina IA y revisiones manuales. Monitorea todas las transacciones en tiempo real. Esto permite la rápida detección de actividad sospechosa en los servicios de Binance. "Podemos detectar transacciones sospechosas rápidamente," dijo un portavoz de Binance. El sistema cubre todas las áreas, incluyendo el comercio P2P y retiros de criptomonedas. El proceso de señalización se enfoca en la etapa de retiro. Es cuando "los criminales intentan pasar fondos de las víctimas más allá de nuestra seguridad," explicó la compañía. Los retiros vinculados a estafas sospechosas representaron el 45% de las pérdidas prevenidas. Esto es más de $1.1 mil millones solo este año. Rohit Wad, CTO de Binance, presumió de su tecnología. "Hemos creado herramientas asesinas para proteger a nuestros usuarios 24/7," dijo. El intercambio utiliza varias medidas en ocho niveles de riesgo. Para el 31 de julio, Binance había recuperado o congelado más de $73 millones en fondos robados. Esto supera los $55 millones asegurados en todo 2023. Los fondos recuperados han aumentado un 40% en solo siete meses. El intercambio también ha ayudado a los usuarios a recuperar activos perdidos. Aproximadamente el 80% de estos fueron por hackeos y robos externos. Wad instó a los inversionistas a mantenerse atentos. "Los usuarios juegan el papel más importante en mantener sus activos seguros," dijo. Aconsejó mantenerse informados y usar prácticas de seguridad fuertes.

La SEC ha sancionado a NovaTech y a sus altos ejecutivos con cargos. ¿La acusación? Un enorme fraude criptográfico de $650 millones. El esquema de NovaTech fue monstruoso. Prometía inversiones seguras en los mercados de criptomonedas y forex. Más de 200,000 inversores en todo el mundo cayeron en la trampa. Los líderes de la compañía, Cynthia y Eddy Petion, están en graves problemas. Supuestamente desviaron millones para sí mismos. Pero los Petion no estaban solos. La SEC también acusó a seis promotores. Estos incluyeron a Martin Zizi y Dapilinu Dunbar. NovaTech operó desde 2019 hasta 2023. Se estructuró como un esquema de marketing multinivel. Se les dijo a los inversores que su dinero se utilizaría en operaciones de criptomonedas y forex. Cynthia Petion hizo grandes promesas. Garantizó ganancias desde el primer día. La realidad fue mucho menos optimista. La mayoría de los fondos se destinaron a pagar a inversores y promotores anteriores. Solo una pequeña cantidad se negoció realmente. El esquema afectó gravemente a la comunidad haitiano-estadounidense. Muchos inversores no pudieron retirar sus fondos cuando NovaTech colapsó. Eric Werner, Director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, no se anduvo con rodeos. Dijo que NovaTech "causó pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo." Werner enfatizó el compromiso de la SEC. Van tras los cerebros y los promotores. Nadie se va a librar fácilmente en este caso. La acción de la SEC envía un mensaje claro. Los fraudes criptográficos, por sofisticados que sean, no pasarán desapercibidos. El organismo de control mantiene los ojos bien abiertos. No todos creen que realmente sea para bien, ya que algunos criptofanáticos de la vieja escuela todavía ven las regulaciones como una fuerza maligna en el mercado, pero una amplia adopción de criptomonedas es imposible sin entidades como la SEC involucradas.

La plataforma de recompensas por errores Immunefi ha revelado datos impactantes sobre BNB Chain. Desde su lanzamiento en septiembre de 2020, la cadena de bloques ha perdido cerca de $1.7 mil millones en criptoactivos. La investigación de Immunefi muestra cientos de incidentes de fraude y seguridad en BNB Chain. La pérdida total asciende a la increíble suma de $1.64 mil millones. Los hackeos representan $1.27 mil millones en 168 incidentes. El fraude constituye los restantes $368 millones en 228 incidentes. Cuatro incidentes principales contribuyeron a la mayoría de las pérdidas. Estamos hablando de ataques a BNB Chain, Venus Protocol, Qubit Finance y Uranium Finance. La plataforma se ha convertido en una cuna para estafas rug pull, dicen algunos expertos, y es difícil acusarlos de exageración. Tiene más del doble de fraudes que Ethereum, la plataforma líder de contratos inteligentes. "A pesar de los esfuerzos para mantener la seguridad, un número sorprendente de usuarios intenta actividades fraudulentas en forma de rug pull en la red", señala Immunefi. BNB Chain recibió sus mayores golpes en 2021 y 2022. Sí, esos fueron los verdaderos tiempos oscuros. Actores maliciosos drenaron $911 millones del protocolo durante este periodo. Las cosas mejoraron ligeramente en 2023, con pérdidas reducidas a $165 millones. Sin embargo, los rug pulls continúan plagando el proyecto. Representaron el 44% de las pérdidas totales en BNB Chain en 2023. En comparación, las pérdidas por rug pull en Ethereum fueron solo del 1.7% en el mismo año. Para aquellos que no lo sepan, los rug pulls son una estafa vil. Los estafadores crean un proyecto falso para atraer inversores. Luego quitan la alfombra, drenando tanto dinero como sea posible. Aunque esta tecnología no es nueva, y hay advertencias masivas sobre ella en todo el mundo cripto, cientos e incluso miles de inversores novatos siguen cayendo en ella cada año. El mundo cripto es una montaña rusa, y la historia de BNB Chain no es una excepción. A pesar de sus problemas, el token nativo BNB se mantiene firme. Está cotizando a $532, un 1.68% arriba en las últimas 24 horas.

Floki Inu, un proyecto de memecoin bien conocido, ha emitido una advertencia sobre tokens no autorizados. Estos tokens afirman falsamente estar asociados con la marca Floki. Y han aparecido en las blockchains de Solana y Base, tratando de robar dinero de una manera bastante no tradicional. La cuenta oficial del proyecto en X alertó a los seguidores sobre la estafa. Floki Inu enfatizó que los tokens FLOKI genuinos existen solo en dos redes. Estas son BNB Smart Chain y Ethereum. Para ayudar a los usuarios, Floki enumeró sus direcciones de contrato legítimas. En Ethereum, es "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e". En BNB Smart Chain, es "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e". El proyecto instó a los miembros de la comunidad a verificar la información de los tokens. Esto debe hacerse solo a través de canales oficiales. Tal precaución ayuda a prevenir ser víctima de fraudes. A pesar de estos desafíos de seguridad, Floki Inu continúa expandiendo su ecosistema. Un desarrollo clave es el Servicio de Nombres FLOKI en la mainnet de BNB Chain. Este servicio permite a los usuarios registrar nombres de dominio descentralizados con la extensión .floki. El servicio utiliza la arquitectura de Space ID. Esto permite la interoperabilidad con numerosas aplicaciones descentralizadas. Estas incluyen plataformas populares como Trust Wallet y PancakeSwap. Floki Inu ha alcanzado un hito de más de 417,400 holders en BNB Chain. Para celebrarlo, lanzó un programa de recompensas. Los holders ahora pueden reclamar un porcentaje de las recompensas de interés. En marzo, el proyecto dio a conocer su hoja de ruta para 2024. Incluye varias características nuevas e iniciativas centradas en la utilidad. Un plan implica cuentas bancarias digitales reguladas. Los usuarios podrán crear y financiar cuentas bancarias utilizando tokens FLOKI. La hoja de ruta describe una asociación con una firma fintech con licencia. Esto permitirá cuentas bancarias digitales con pagos Swift y capacidades SEPA IBAN. El servicio se expandirá por Canadá, España, Dominica, Australia y los EAU. En enero, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) emitió una nota de advertencia. Advirtió sobre el "Programa de Staking Floki" y el "Programa de Staking TokenFi". La SFC declaró que estos productos ofrecen servicios de staking con altos rendimientos prometidos. Sin embargo, carecen de autorización para la venta pública en Hong Kong.

Los hackeos y fraudes de criptomonedas se incrementaron en el segundo trimestre de 2024. Las pérdidas casi se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado. Immunefi, una plataforma de recompensas por errores de criptomonedas, reported pérdidas de $509 millones. Esto representa un incremento del 91% respecto al segundo trimestre de 2023. Mayo de 2024 registró pérdidas récord de $107 millones. Las pérdidas de junio disminuyeron a $78 millones en 12 incidentes. Esto representa una caída del 27% en comparación con los $107 millones de junio de 2023. DMM Bitcoin, un intercambio centralizado japonés, sufrió la mayor pérdida. Los hackers robaron $305 millones. El intercambio ha implementado medidas de reembolso para los clientes. Otras explotaciones significativas afectaron a BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games y SonneFinance. Estos ataques resultaron en pérdidas combinadas de $164.2 millones. Las instituciones financieras cripto centralizadas fueron las más afectadas por los ataques exitosos. Representaron dos tercios de todos los incidentes. Grace Dees, analista de ciberseguridad en Resonance Security, explicó la tendencia a Decrypt. "Las entidades CEFi a menudo gestionan mayores volúmenes de activos en comparación con las plataformas DeFi. Esto las convierte en objetivos más lucrativos", dijo. Dees destacó la vulnerabilidad de los sistemas centralizados. "Esta centralización puede crear puntos únicos de falla", señaló. El escrutinio regulatorio ha obligado a las plataformas DeFi a mejorar su seguridad. Esto puede haberlas hecho objetivos menos atractivos, según Dees. Ethereum surgió como la blockchain más explotada. Representó el 44.4% de los ataques. La cadena BNB le siguió con el 25%, y Arbitrum con el 5.6%. Jonah Michaels de Immunefi explicó la vulnerabilidad de Ethereum. "Ethereum es el principal centro de actividad DeFi y actualmente tiene la mayor cantidad de fondos bloqueados dentro de su ecosistema", dijo. La conexión de Ethereum con cadenas de privacidad facilita el lavado rápido de fondos robados. Esto lo convierte en un objetivo atractivo para los hackers. Solo el 5% de los fondos robados fueron recuperados en el segundo trimestre de 2024. Esto ascendió a $26,736,000 en cuatro situaciones específicas. La industria cripto enfrenta desafíos de seguridad continuos. A medida que el mercado evoluciona, también lo hacen las tácticas de los actores maliciosos.