Tomás Niembro Concha, ex director ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable el 19 de marzo de conspirar para desviar al menos 24,9 millones de dólares de la institución con sede en Puerto Rico y de evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
El residente de Miami de 64 años faces up a 40 años de prisión por dos cargos y aceptó perder al menos 16,9 millones de dólares.
Niembro y el presidente de la junta, Juan Ramirez, ocultaron conflictos de interés a otros miembros de la junta, ejecutivos y al regulador del banco mientras orquestaban transacciones fraudulentas que finalmente llevaron a la liquidación de Nodus Bank en marzo de 2023.
Ramirez se declaró culpable anteriormente y aceptó perder 13,6 millones de dólares.
Inversiones ficticias canalizaron millones a los ejecutivos
Entre 2017 y 2023, Niembro y Ramirez caused que Nodus Bank invirtiera 11 millones de dólares en un prestamista con sede en Miami y luego usaron ese vehículo para prestarse fondos a sí mismos para beneficio personal.
De enero de 2018 a septiembre de 2021, el dúo indujo de manera fraudulenta a la junta del banco a comprar 47 pagarés por un total de 25,3 millones de dólares a Nodus Finance, una empresa de Miami que ambos poseían conjuntamente.
Después de que el regulador bancario de Puerto Rico notificara a Nodus que sería liquidado en marzo de 2023, los ejecutivos hicieron que el banco aceptara una cartera de préstamos de Nodus Finance para amortizar deuda.
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Esquema de sanciones involucró a petrolera venezolana
Entre 2021 y 2023, Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con una persona designada como Nacional Especialmente Designado por la OFAC por apoyar a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Para saldar un préstamo de 2,5 millones de dólares, Niembro y el SDN obtuvieron autorización de la OFAC para ejecutar la hipoteca de la vivienda de esta persona en Southampton, Nueva York, y luego llegaron a un acuerdo separado para revendérsela por 4 millones de dólares a través de una empresa pantalla, una operación estrictamente prohibida por las sanciones.
Niembro se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia está programada para el 8 de junio de 2026.
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