Binance bloqueará las operaciones que involucren a 16 plataformas de criptomonedas, incluida HTX, a raíz de nuevas restricciones de sanciones y cumplimiento ligadas en gran medida a Rusia.
Claves:
- Los usuarios de Binance afrontan cortes de servicio escalonados, con otras 11 plataformas que serán bloqueadas el 23 de agosto.
- HTX es el exchange centralizado más relevante entre las plataformas afectadas por las últimas restricciones.
- Las transacciones con estas plataformas después de su fecha de corte pueden activar revisiones de cumplimiento y límites sobre los monederos.
Bloqueos de transacciones en Binance
Binance anunció el viernes que dejará de procesar operaciones que involucren a 16 proveedores de servicios de criptoactivos y exchanges. Las restricciones sobre Shelbit y Aban Tether Exchange entraron en vigor el 7 de agosto, mientras que A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd. fueron bloqueadas a partir del 13 de agosto.
Desde el 23 de agosto, las restricciones se ampliarán a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX y EXMO Ltd. El calendario escalonado implica que los usuarios se enfrentarán a distintas fechas límite según la plataforma implicada en cada operación.
“Binance está obligada a cumplir los requisitos regulatorios de las jurisdicciones en las que opera”, señaló la compañía. “Estas medidas son necesarias para atender esas exigencias y contribuir a mantener un entorno seguro para nuestros usuarios y sus activos.”
Binance instó a sus clientes a no enviar ni recibir fondos a través del exchange cuando las transacciones involucren a cualquiera de las 16 entidades después de su fecha de corte correspondiente. Los intentos de operar con una de las plataformas listadas pueden desencadenar una revisión de cumplimiento y derivar en restricciones sobre los monederos.
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Contexto de las sanciones a HTX
La Unión Europea sancionó a HTX en julio, acusando al exchange y a otras firmas señaladas de ayudar a eludir las restricciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El bloque comunitario afirmó que HTX había prestado servicios financieros vinculados a A7 Limited Liability Company, una empresa de pagos transfronterizos relacionada con Rusia.
El Reino Unido, por su parte, sancionó a Huobi Global S.A. en mayo, y la Office of Financial Sanctions Implementation indicó que las restricciones se extienden a HTX debido a la estructura de propiedad de Huobi. Posteriormente, TRM Labs aseguró que HTX rotó sus monederos calientes y direcciones de financiación tras la acción británica.
No todas las medidas de Binance tienen origen en el régimen de sanciones contra Rusia. Shelbit y Aban Tether Exchange fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales vinculado a Irán y evasión de sanciones.
HTX adoptó su nombre actual tras el cambio de control de Huobi en 2022, cuando el fundador de TRON y veterano inversor en criptoactivos Justin Sun adquirió una participación significativa mediante un vehículo de inversión. Ese historial sitúa ahora a un exchange de alcance global en el epicentro de varias acciones sancionadoras europeas superpuestas, y no solo entre plataformas más pequeñas y poco conocidas.
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