Binance niega categóricamente las acusaciones de que sus investigadores de cumplimiento descubrieron más de 1.000 millones de dólares en transacciones de Tether (USDT) vinculadas con Irán, enrutadas a través de la blockchain de Tron (TRX) y que posteriormente fueron despedidos por expresar sus preocupaciones, y el codirector ejecutivo Richard Teng calificó los informes recientes de “irresponsables y engañosos”.
Qué ocurrió: Binance contraataca
La disputa se centra en un reportaje de investigación del 13 de febrero de Fortune, que afirmaba que los investigadores de cumplimiento de Binance identificaron más de 1.000 millones de dólares en transacciones de USDT vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Al menos cinco miembros del equipo de investigaciones de cumplimiento del exchange fueron supuestamente despedidos después de señalar internamente dicha actividad.
Varios de los afectados fueron descritos como investigadores senior con experiencia en fuerzas del orden. Otro personal de cumplimiento también dejó la empresa en los últimos meses, aunque los motivos de su salida no se confirmaron públicamente.
En un comunicado público, Teng escribió: “El registro debe quedar claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por expresar preocupaciones y Binance sigue cumpliendo sus compromisos regulatorios”. Binance también envió una carta formal a Fortune calificando el artículo de estar plagado de “graves inexactitudes materiales e implicaciones engañosas”.
La empresa afirmó que una revisión interna completa, realizada con asesoría legal externa, no encontró pruebas de infracciones de sanciones vinculadas con la actividad mencionada.
Binance recalcó que opera bajo protecciones para denunciantes en múltiples jurisdicciones y que ha “fortalecido significativamente” su infraestructura de filtrado de sanciones desde su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.
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Por qué importa: confianza bajo escrutinio
Las acusaciones tienen un peso particular porque Binance acordó en 2023 un acuerdo por 4.300 millones de dólares por violaciones de prevención de lavado de dinero y sanciones, y desde entonces el exchange opera bajo obligaciones de cumplimiento reforzadas.
Las firmas de análisis de blockchain, incluidas TRM Labs, Chainalysis y Elliptic, han documentado previamente el creciente uso de USDT por actores vinculados con Irán para mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales.
Las autoridades estadounidenses, incluida la Office of Foreign Assets Control (OFAC), han sancionado a otros exchanges por actividad similar vinculada con Irán que involucra USDT en Tron.
Sin nuevas medidas de ejecución anunciadas, el enfrentamiento sigue siendo una contienda entre acusaciones basadas en fuentes anónimas y negaciones categóricas de la empresa, lo que plantea interrogantes no resueltos sobre cómo se cruzan el cumplimiento, la transparencia y el periodismo de investigación en una industria que aún trabaja por reconstruir su credibilidad.
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