Binance bloqueará las operaciones que involucren a 16 plataformas de criptomonedas, entre ellas HTX, tras la entrada en vigor de nuevas restricciones de sanciones y cumplimiento, en gran medida vinculadas a Rusia.
Claves:
- Los usuarios de Binance afrontan cortes escalonados: otras 11 plataformas serán bloqueadas a partir del 23 de agosto.
- HTX es el mayor exchange centralizado entre las plataformas afectadas por este último paquete de restricciones.
- Las operaciones con estas plataformas después de sus fechas límite podrían activar revisiones de cumplimiento y limitar el uso de monederos.
Bloqueos de operaciones en Binance
Binance informó el viernes de que dejará de procesar transacciones vinculadas a 16 proveedores de servicios de criptoactivos y exchanges. Las restricciones sobre Shelbit y Aban Tether Exchange entraron en vigor el 7 de agosto, mientras que A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd. fueron bloqueados desde el 13 de agosto.
A partir del 23 de agosto, las limitaciones se ampliarán a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX y EXMO Ltd. Este calendario escalonado implica que los usuarios se enfrentan a fechas de corte distintas en función de la plataforma implicada.
“Binance está obligada a cumplir con los requisitos regulatorios de las jurisdicciones en las que opera”, señaló la compañía. “Estas medidas son necesarias para atender dichas exigencias y contribuir a mantener un entorno seguro y protegido para nuestros usuarios y sus activos”.
Binance pidió a sus clientes que no envíen ni reciban fondos a través del exchange cuando las operaciones involucren a cualquiera de las 16 entidades una vez superada su fecha límite correspondiente. Cualquier intento de transaccionar con una plataforma de la lista puede desencadenar una revisión de cumplimiento y derivar en restricciones sobre el monedero.
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HTX en el foco de las sanciones
La Unión Europea sancionó a HTX en julio, acusando al exchange y a otras firmas señaladas de ayudar a eludir las restricciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania. El bloque comunitario aseguró que HTX había prestado servicios financieros a A7 Limited Liability Company, una empresa de pagos transfronterizos vinculada a Rusia.
El Reino Unido sancionó por separado a Huobi Global S.A. en mayo, y la Oficina para la Implementación de Sanciones Financieras británica indicó que las restricciones se extienden a HTX debido a la relación de propiedad con Huobi. Posteriormente, TRM Labs afirmó que HTX rotó sus hot wallets y direcciones de financiación tras la acción de las autoridades británicas.
No todas las medidas de Binance derivan del régimen de sanciones contra Rusia. Shelbit y Aban Tether Exchange fueron incluidos en la lista negra por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por su presunto papel en blanqueo de capitales vinculado a Irán y evasión de sanciones.
HTX adoptó su nombre actual tras el cambio de accionariado en 2022, cuando el fundador de TRON y veterano inversor en criptomonedas Justin Sun tomó una participación relevante a través de un vehículo de inversión. Ese trasfondo sitúa ahora a un exchange de alcance global en el centro de varias acciones sancionadoras europeas, y no solo a plataformas más pequeñas y poco conocidas.
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