La confrontación legal entre Binance y la herencia FTX se intensificó la semana pasada, con Binance presentando una moción en un tribunal de bancarrota de Delaware para desestimar una demanda de recuperación de $1.76 mil millones presentada por el equipo de liquidación de FTX.
La presentación busca cerrar las reclamaciones de que Binance y su ex CEO Changpeng Zhao jugaron un papel en el colapso de FTX, uno de los fracasos más notorios en la historia del cripto.
La demanda, presentada inicialmente en noviembre de 2023 por el FTX Recovery Trust, apunta a recuperar aproximadamente $1.76 mil millones en activos transferidos a Binance como parte de una transacción de julio de 2021. Esta transacción involucró a FTX recomprando un 20% de participación accionaria que había vendido previamente a Binance en 2019. La recompra se efectuó utilizando una mezcla de Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) y los propios tokens FTT de FTX.
Según el patrimonio de FTX, esta recompra se financió con activos malversados de clientes en un momento en que FTX ya estaba en insolvencia. Como tal, la demanda argumenta, la transferencia debería revertirse y los fondos devueltos al patrimonio bajo las disposiciones de recuperación por quiebra.
Defensa de Binance: Jurisdicción, Tiempo y Tweets
En su moción para desestimar, Binance niega cualquier responsabilidad, argumentando que la reclamación carece de mérito legal y no cuenta con pruebas de respaldo. El intercambio sostiene que FTX fue solvente durante más de un año después de la transacción de 2021 y continuó operando como una "empresa en marcha" hasta su dramático colapso en noviembre de 2022.
El equipo legal de Binance afirma que el intento de recuperación es una táctica de distracción que busca culpar a partes externas por fallos internos en FTX. Específicamente, la moción destaca la condena penal de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por orquestar un esquema de fraude multimillonario. Binance mantiene que la causa raíz del colapso reside dentro de FTX mismo.
Además, Binance desafía la jurisdicción del tribunal, afirmando que ninguna de las entidades corporativas relacionadas con Binance está domiciliada en los Estados Unidos, ni las transacciones se llevaron a cabo en territorio estadounidense. Este argumento jurisdiccional es central en la estrategia de Binance para que la demanda sea desechada antes de entrar en la fase de descubrimiento.
El papel de las redes sociales bajo escrutinio
Otro elemento clave de la queja del patrimonio de FTX son las declaraciones públicas de Binance antes del fracaso de FTX. En particular, la demanda alega que los tweets de Changpeng Zhao el 6 de noviembre de 2022, anunciando que Binance liquidaría sus holdings de FTT, se programaron estratégicamente para desestabilizar a FTX e incitar una ola de retiros.
La presentación de Binance refuta esto, argumentando que los tweets simplemente divulgaron la intención de Binance de administrar su cartera tras el informe público de CoinDesk, que reveló grandes discrepancias en la relación financiera entre FTX y su fondo de cobertura hermano, Alameda Research. Binance afirma que no hay base factual para reclamar que los tweets fueran engañosos o maliciosos en su naturaleza.
Opinión de los expertos legales
Dhrupad Das, un abogado enfocado en criptografía y socio fundador de Panda Law, describió la moción de Binance como una defensa en múltiples frentes. "Binance argumenta que el tribunal carece de jurisdicción personal, que la recompra de acciones de 2021 está protegida bajo disposiciones de puerto seguro, y que cualquier reclamación basada en agravios cae fuera del alcance del tribunal de bancarrota," dijo Das a Decrypt. Añadió que el resultado de la moción podría estrechar significativamente el caso o cerrarlo por completo.
Si el tribunal niega la moción, el caso entraría en descubrimiento, abriendo la puerta a la producción de documentos, declaraciones y posibles conversaciones de conciliación. Un despido completo, por otro lado, pondría fin a este esfuerzo específico de recuperación, aunque otras demandas del patrimonio de FTX permanecen en curso.
Contexto más amplio: Esfuerzos de recuperación de FTX
Desde que se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, el patrimonio de FTX ha lanzado numerosas demandas para recuperar miles de millones en activos transferidos a otras firmas cripto, inversores e insiders. Estas demandas de recuperación, permitidas bajo la ley de bancarrota, apuntan a recuperar fondos transferidos mientras FTX era insolvente o realizados bajo términos preferenciales.
Los objetivos han incluido firmas de capital de riesgo, exejecutivos, y contrapartes de alto perfil en toda la industria cripto. El caso de Binance es uno de los más grandes y de mayor perfil entre estos esfuerzos debido a la cantidad de dinero involucrada y al papel destacado de Binance en el mercado global de intercambios criptográficos.
Los procedimientos de bancarrota de FTX siguen siendo uno de los más grandes en la historia de la criptografía. En su apogeo, la plataforma manejaba miles de millones en volumen de comercio diario y afirmaba tener millones de usuarios globalmente. Su implosión, provocada por una crisis de liquidez en noviembre de 2022, expuso un déficit multimillonario en fondos de clientes.