Binance suspendió a un empleado tras una investigación interna sobre denuncias de compraventa interna que involucraban las cuentas oficiales de redes sociales del exchange.
El mayor exchange de criptomonedas del mundo confirmó la suspensión después de que su departamento de auditoría recibiera el sábado un reporte de un denunciante.
El incidente marca la segunda vez en 2025 que Binance enfrenta acusaciones de compraventa interna desde dentro de sus propias filas.
Qué sucedió
El departamento de auditoría interna de Binance recibió el sábado un reporte que alegaba que un empleado usó información privilegiada para promocionar un token recién lanzado a través de la cuenta @BinanceFutures.
La investigación reveló una sincronización sospechosa entre el lanzamiento on-chain del token y una publicación en redes sociales.
Un token llamado "Year of Yellow Fruit" se implementó en BNB Chain a las 05:29 UTC del sábado.
Un minuto después, la cuenta de BinanceFutures publicó material promocional con las mismas imágenes y el mismo texto.
La publicación fue eliminada rápidamente, pero no antes de que la capitalización de mercado del token se disparara a 3,6 millones de dólares para luego desplomarse un 83 %, según DL News.
“Estas acciones constituyen un abuso de su posición para beneficio personal y violan nuestras políticas y nuestro código de conducta profesional”, dijo Binance en un comunicado.
La cuenta de BinanceFutures tiene más de 523.000 seguidores, lo que hace que cualquier publicación pueda mover el mercado.
Binance confirmó que ha contactado a las autoridades policiales en la jurisdicción del empleado y que emprenderá acciones legales.
El exchange distribuyó una recompensa de 100.000 dólares en partes iguales entre cinco denunciantes verificados que reportaron el incidente a través de los canales oficiales.
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Por qué es importante
El incidente pone de relieve los continuos desafíos de cumplimiento en los principales exchanges de criptomonedas a pesar del aumento del escrutinio regulatorio.
Este es el segundo caso de compraventa interna que involucra a empleados de Binance en 2025.
En marzo, el exchange suspendió a un miembro del equipo de monederos por presuntamente usar información privilegiada de un puesto anterior en BNB Chain para adelantarse a anuncios de tokens.
El caso más reciente se produce mientras Binance opera bajo una supervisión reforzada tras su declaración de culpabilidad en 2023 por violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
El exchange pagó una multa de 4.300 millones de dólares y aceptó una supervisión independiente de sus operaciones.
Binance recalcó su política de “tolerancia cero” hacia las faltas internas y se comprometió a reforzar los mecanismos de supervisión.
El exchange animó a los miembros de la comunidad a reportar actividades sospechosas a través de su canal oficial de auditoría en [email protected].
El incidente también pone de manifiesto cómo los creadores de memecoins explotan de forma habitual frases e imágenes relacionadas con Binance para inflar el valor de los tokens.
En octubre, un token llamado "Binance Life" alcanzó una valoración de 524 millones de dólares después de que los cofundadores usaran la frase en redes sociales.
Binance afirmó que seguirá trabajando con las autoridades para garantizar la rendición de cuentas y mantener la integridad de la plataforma.
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