La agencia de ciberseguridad de China ha acusado al gobierno de EE. UU. de orquestar el robo de aproximadamente $13 mil millones en Bitcoin de una operación minera china, marcando el último esfuerzo de Beijing por culpar a Washington de ciberataques importantes. El Centro Nacional Chino de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos afirma que el robo de 127,272 Bitcoin de la mina LuBian en diciembre de 2020 representa una operación patrocinada por el estado, citando el movimiento metódico de la criptomoneda robada como evidencia de la participación del gobierno en lugar de actividad criminal típica.
Lo que hay que saber:
- El robo de diciembre de 2020 de la mina LuBian de Bitcoin se encuentra entre los mayores atracos de criptomonedas de la historia, con Bitcoin robado ahora valorado en aproximadamente $13 mil millones.
- Los fiscales estadounidenses acusaron en octubre al ejecutivo de negocios camboyano Chen Zhi de fraude electrónico y lavado de dinero, alegando que usó fondos ilícitos para operar minas de criptomonedas a gran escala, incluida LuBian.
- El Departamento de Justicia presentó una queja de decomiso civil incautando 127,271 Bitcoin vinculados a las operaciones de Chen, representando la mayor acción de este tipo por parte de las autoridades estadounidenses.
Funcionarios chinos señalan participación de EE. UU.
La acusación del gobierno chino se centra en lo que caracteriza como la gestión sospechosa de la criptomoneda robada. Según un informe publicado la semana pasada por el Centro Nacional Chino de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos, el movimiento retrasado y cuidadoso del Bitcoin sugiere coordinación a nivel gubernamental. La agencia describió la operación como "negro come negro", un modismo chino que se refiere a criminales volteándose entre sí, pero aplicado aquí al presunto hackeo a nivel estatal.
LuBian operaba una de las instalaciones de minería de Bitcoin más grandes del mundo antes de que ocurriera el robo en diciembre de 2020.
El informe chino conecta el Bitcoin robado directamente con la criptomoneda posteriormente confiscada por las autoridades estadounidenses. Los fiscales federales ahora vinculan esos activos a Chen Zhi, presidente del conglomerado del Grupo Prince de Camboya, quien enfrenta múltiples cargos en Nueva York.
Procesamiento y acción de decomiso de EE. UU.
Una acusación del 8 de octubre presentada en un tribunal federal de Nueva York acusa a Chen de orquestar una conspiración de fraude electrónico y operar un esquema de lavado de dinero. Los fiscales alegan que Chen y sus asociados lavaron ganancias ilícitas canalizándolas hacia operaciones mineras de criptomonedas a gran escala, incluida LuBian. La acusación establece que las direcciones asociadas con LuBian "recibieron grandes sumas de criptomonedas de fuentes no relacionadas con nueva minería."
Los fiscales federales se negaron a comentar cómo o cuándo obtuvieron el control del Bitcoin.
La demanda civil de decomiso del Departamento de Justicia busca la incautación permanente de 127,271 Bitcoin. Según los fiscales que hicieron pública la acusación el mes pasado, Chen sigue fuera de la custodia de EE. UU.
Matthew L. Schwartz, abogado de Chen y presidente de Boies Schiller Flexner, presentó una carta ante el tribunal el lunes solicitando tiempo adicional para rastrear el Bitcoin robado.
Schwartz calificó las acusaciones del gobierno como "seriamente equivocadas". "Como explicamos en nuestra presentación ante el tribunal, estamos trabajando en estrecha colaboración con expertos en criptomonedas para rastrear el Bitcoin que el gobierno incautó hace más de un año, y que fue robado en 2020," dijo Schwartz en un comunicado.
Patrón de acusaciones cibernéticas
China ha intensificado sus acusaciones de campañas de hackeo de EE. UU. en los últimos meses. A principios de este año, funcionarios chinos afirmaron que EE. UU. explotó vulnerabilidades en servidores Microsoft Exchange para atacar empresas chinas. El mes pasado, el gobierno afirmó poseer "evidencia irrefutable" de un ataque cibernético de EE. UU. contra el Centro Nacional de Servicio de Tiempo de China.
Las acusaciones chinas tienden a carecer del análisis forense detallado que a veces se incluye cuando las agencias estadounidenses atribuyen operaciones de hackeo a adversarios extranjeros. Las acusaciones tienden hacia caracterizaciones amplias más que a evidencia técnica. Representantes del Departamento de Justicia y de la embajada china en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Reflexiones finales
La disputa sobre el robo de Bitcoin destaca las crecientes tensiones entre Washington y Beijing en cuestiones de ciberseguridad. Con Chen enfrentando los cargos desde fuera de la custodia de EE. UU. y China enmarcando el caso como un robo patrocinado por el estado, la batalla legal por la criptomoneda confiscada podría extenderse durante años.