Un juez federal en Los Ángeles condenó a Jingliang Su a 46 meses de prisión por blanquear 36,9 millones de dólares robados a 174 estadounidenses mediante plataformas falsas de comercio de criptomonedas.
El ciudadano chino de 45 años también received una orden de restitución por 26.867.242 dólares del juez de distrito de EE. UU. R. Gary Klausner.
Su se declaró culpable en junio de 2025 de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero. La condena siguió a que los fiscales federales documentaran cómo redes criminales internacionales con base en Camboya contactaban a víctimas estadounidenses a través de redes sociales, aplicaciones de citas y mensajes no solicitados para promocionar inversiones fraudulentas en activos digitales.
El caso ejemplifica tendencias más amplias de fraude con criptomonedas identificadas por Chainalysis, que estimated que las pérdidas por estafas cripto alcanzaron los 17.000 millones de dólares en 2025.
Las tácticas de suplantación de identidad y los esquemas habilitados por IA elevaron los pagos promedio por estafa de 782 dólares en 2024 a 2.764 dólares en 2025, lo que representa un aumento interanual del 253 %.
Qué ocurrió
Los co-conspiradores crearon sitios web falsos que se asemejaban a plataformas legítimas de comercio de criptomonedas y convencieron a las víctimas de transferir fondos para inversiones. Según documentos judiciales revisados por los fiscales, los estafadores mostraban ganancias ficticias mientras en realidad robaban el dinero de las víctimas.
Los fondos robados se movieron a través de empresas fantasma estadounidenses y cuentas bancarias internacionales antes de llegar a una única cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Su y sus co-conspiradores ordenaron a Deltec convertir los fondos de las víctimas en la stablecoin Tether y transferir el USDT a monederos de activos digitales controlados en Camboya.
Desde Camboya, los co-conspiradores distribuyeron los fondos convertidos a los líderes de centros de estafas en todo el sudeste asiático. Ocho co-conspiradores se declararon culpables, entre ellos Shengsheng He y Jose Somarriba, quienes recibieron sentencias de 51 y 36 meses respectivamente.
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Operaciones de centros de estafas en Camboya
La sentencia refleja los esfuerzos de las fuerzas del orden dirigidos a centros de estafas en Camboya y Myanmar, donde, según informes, las víctimas de trata son obligadas a operar esquemas de fraude con criptomonedas.
La División Criminal del Departamento de Justicia reúne experiencia de las divisiones de ciberdelito, blanqueo de capitales y crimen organizado transnacional para investigar estas operaciones.
Los datos de Chainalysis muestran fuertes conexiones entre el crimen cripto y las redes criminales del este y sudeste asiático. Las operaciones de estafa se han vuelto cada vez más industrializadas, con infraestructura sofisticada que incluye herramientas de phishing como servicio, deepfakes generados por IA y redes profesionales de blanqueo de capitales.
Su ha permanecido bajo custodia federal desde diciembre de 2024. La investigación involucró al Centro Global de Operaciones de Investigación del Servicio Secreto de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Policía Nacional Dominicana.
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