La Fuerza de Ataque del Centro contra Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. congeló e incautó más de 578 millones de dólares en criptomonedas durante sus primeros tres meses de operación, anunció la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro; se trata de la mayor recuperación de cumplimiento divulgada públicamente contra redes de fraude de “pig butchering” del Sudeste Asiático.
La fuerza de tarea, creada en noviembre de 2025, targets a organizaciones criminales transnacionales chinas que operan complejos de fraude en Birmania, Camboya y Laos.
Para enero de 2026, la iniciativa ya había recuperado 402 millones de dólares en activos digitales.
La cifra del jueves incorpora esas incautaciones anteriores más aproximadamente 80 millones de dólares en procedimientos de decomiso adicionales presentados el miércoles, lo que eleva el total por encima del umbral de 578 millones citado por Pirro.
Cómo funcionan los esquemas
El fraude de “pig butchering” —llamado así por la práctica de “engordar” a las víctimas antes de robarles— combina ingeniería social con infraestructura de criptomonedas. Los estafadores generan confianza con los objetivos a través de redes sociales y mensajes de texto antes de dirigirlos a plataformas de trading falsas que muestran ganancias fabricadas.
La criptomoneda real de la víctima se drena luego a través de esas aplicaciones falsas. Las autoridades estadounidenses estimate las pérdidas anuales para los estadounidenses en casi 10.000 millones de dólares.
En algunas jurisdicciones del Sudeste Asiático donde operan estos complejos, los ingresos generados por estafas se acercan a la mitad del producto interno bruto, según el Departamento de Justicia.
Los trabajadores dentro de los complejos son con frecuencia víctimas de trata retenidas por grupos armados contra su voluntad. Interpol elevó este modelo a la categoría de amenaza global en 2025. SpaceX deshabilitó más de 2.500 dispositivos Starlink en Birmania a principios de este año como parte del esfuerzo de la Fuerza de Ataque para cortar la infraestructura de internet utilizada para operar estas actividades.
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El contexto más amplio de aplicación de la ley
La Fuerza de Ataque reúne a la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, la División Criminal del DOJ, el FBI, el Servicio Secreto y la Investigación Criminal del IRS.
Su enfoque no es solo la recuperación de activos: los investigadores siguen el rastro de los fondos a través de exchanges y monederos para identificar a los principales organizadores y blanqueadores de dinero antes de que las ganancias se dispersen mediante cuentas fantasma.
La operación se desarrolla frente a un panorama ilícito en expansión. Según el Crypto Crime Report 2026 de Chainalysis, las criptomonedas ilícitas received por direcciones identificadas totalizaron al menos 154.000 millones de dólares en 2025, un incremento interanual del 162 %, impulsado principalmente por un aumento del 694 % en la actividad vinculada a entidades sancionadas. Las stablecoins representaron el 84 % de ese volumen ilícito.
Las redes chinas de blanqueo de capitales procesaron aproximadamente 16.100 millones de dólares a través de casi 1.800 monederos activos en 2025, según el mismo informe, ofreciendo “lavado como servicio” a operaciones de fraude del tipo que la Fuerza de Ataque está atacando.
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