Los cofundadores de CoinDCX, el mayor exchange de criptomonedas de India por valoración, fueron citados para declarar ante la policía el 21 de marzo tras una denuncia por fraude vinculada a un sitio web falso que suplantaba a la plataforma.
El exchange denied cualquier delito, afirmando que los suplantadores operaban un sitio no relacionado para estafar al denunciante y usaron falsamente las identidades de los fundadores.
Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal fueron interrogados por la Policía de Thane en relación con un First Information Report presentado el 16 de marzo.
El denunciante, un consultor de seguros de 42 años de Mumbra, alegó pérdidas de 71,6 lakh de rupias (unos 85.000 dólares) tras invertir en un esquema entre agosto de 2025 y marzo de 2026 que prometía rendimientos del 10–12 %.
The Economic Times informó de que los fundadores fueron detenidos; Entrackr, Moneycontrol y otros medios informaron de que fueron llamados a declarar sin ser arrestados. CoinDCX no confirmó ninguna detención.
Un dominio falso en el centro del caso
CoinDCX said en un comunicado en X que la FIR era «falsa y presentada como parte de una conspiración» y que el fraude se llevó a cabo a través del dominio coindcx.pro, un sitio sin conexión con su plataforma oficial coindcx.com.
La empresa afirmó que los fondos fueron desviados a cuentas de terceros no relacionadas con el exchange y que la víctima no se había puesto en contacto con CoinDCX antes de presentar la denuncia.
La FIR menciona a seis personas, incluidos los dos fundadores junto con Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev y Shivam Sharma. Entre abril de 2024 y enero de 2026, CoinDCX identificó más de 1.212 sitios web que suplantaban su dominio.
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Contexto: estafas y una brecha anterior
Los datos del Ministerio del Interior de India muestran que las estafas de inversión accounted por el 76 % de todas las pérdidas por ciberdelitos financieros en el país en 2025.
El caso más reciente se suma a un periodo difícil para CoinDCX. En julio de 2025, unos hackers utilizaron una falsa oferta de trabajo para instalar malware en el portátil de un empleado y vaciaron 44,2 millones de dólares de una cartera operativa interna.
Posteriormente fue detenido un ingeniero de software en relación con la brecha. La empresa afirmó que los fondos de los clientes no se vieron afectados en ese incidente.
CoinDCX se fundó en Mumbai en 2018 y está valorada en 2.450 millones de dólares tras una inversión de Coinbase Ventures en octubre de 2025.
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