En un giro sorprendente de los acontecimientos, FBI desarrolló un token falso para identificar a varios estafadores entre los creadores de mercado. Obviamente, la historia merece una película épica de Hollywood. Y tal vez vea la luz del día alguna vez. De todos modos, intentemos desglosar los eventos que llevaron a uno de los eventos más escandalosos en el mercado cripto en 2024, hasta ahora.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) reveló los detalles de su increíble operación encubierta por primera vez hoy, 10 de octubre de 2024.

El FBI ha perfeccionado una estrategia clásica para detener el fraude y la manipulación del mercado cripto.

Un juez acaba de desenmascarar un caso penal extenso presentado por el Departamento de Justicia contra dieciocho individuos y empresas acusadas de manipular los mercados cripto e inflar artificialmente los tokens. La queja afirma que la operación se centró en una empresa cripto con un valor de mercado de mil millones de dólares y dependía de un engaño que involucraba una criptomoneda recién creada por el FBI.

Una declaración de Jodi Cohen, la agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, afirma que la Oficina "dio un paso sin precedentes" al crear su propio token de criptomoneda y una empresa ficticia para ayudar a capturar a los criminales denunciados.

La oficina pudo atrapar a múltiples creadores de mercado fraudulentos gracias a la operación encubierta que utilizó un token de criptomoneda falso.

Y mientras que el evento podría parecer irrelevante para muchos a primera vista - ok, el FBI, estafadores, cambiemos de canal - podría tener un impacto significativo en el mercado cripto general. ¿Cómo es eso? Averigüémoslo.

La Audaz Jugada del FBI con el Token Falso

Así que, el FBI tenía serias sospechas sobre algunos tipos malos, como en cualquier película típica de crimen ambientada en Hollywood. Prosiguieron y realizaron un procedimiento único. El cual, por cierto, implicaba una comprensión bastante exhaustiva de cómo funciona el mercado de criptomonedas. Junto con algo de creatividad.

Los agentes eligieron ir encubiertos para acercarse más a los sospechosos. Y lo hicieron creando su propio token. Un primer token de cripto policial, si se quiere.

Era un token basado en Ethereum llamado NexFundAI.

¿Qué sucedió después? A medida que crecía el interés por el token, el FBI cultivó conexiones con cuatro prominentes creadores de mercado, todos los cuales se creía que estaban involucrados en varios esquemas de pump-and-dump.

Las empresas implicadas en la investigación fueron ZM Quant, MyTrade, CLS Global y Gotbit, todas acusadas de participar en intercambios falsos para inflar artificialmente los precios de los tokens a cambio de sobornos.

Al enredar al sospechoso en esquemas ilícitos utilizando su token ficticio, el FBI pudo recopilar las pruebas necesarias para construir el caso.

Un acusado que se identificó como el "cerebro" dijo que su empresa generó volúmenes de comercio en intercambios centralizados utilizando bots para comprar y vender simultáneamente. Solicitó $2,000 por adelantado mientras confirmaba una reunión presencial en septiembre. Los bots del creador de mercado seguían participando en intercambios ilegales por valor de millones de dólares hasta la semana pasada, cuando las fuerzas del orden solicitaron que fueran desactivados.

La capitalización de mercado de NexFundAI es de aproximadamente $237,000, y aún se está negociando activamente, según DEX Screener, un rastreador de precios de criptomonedas.

La firma cripto Saitama, con sede en Massachusetts, empleó a algunos de los acusados. La empresa infló artificialmente el valor de sus tokens a $7.5 mil millones. Saitama colaboró con Gotbit, uno de los supuestos creadores de mercado, para aumentar artificialmente el valor del token. Según el DOJ, los ejecutivos de Saitama ganaron decenas de millones de dólares vendiendo secretamente sus tokens. Un cofundador de Gotbit admitió a CoinDesk en 2019 que las prácticas de la empresa no eran "totalmente éticas".

Hay varios acusados que tenían operaciones en el extranjero, incluidas aquellas en Rusia y Portugal; cinco de ellos ya se han declarado culpables o han aceptado hacerlo. La acusación del DOJ fue acompañada por demandas civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores, que alegan violaciones de la ley de valores contra las operaciones de creación de mercado.

Finalmente, el FBI capturó a 18 personas, de las cuales 4 ya han presentado declaraciones de culpabilidad.

Reacción del Mercado

El notorio comportamiento del token NexFundAI indudablemente causó la pérdida de fondos para muchas personas inocentes. Desde que concluyó la operación encubierta, el FBI ha estado en contacto con las víctimas de NexFundAI.

Para ayudar a aquellos que han perdido dinero comerciando con estos tokens, la agencia ha creado un formulario especial.

Las personas que envíen el formulario pueden calificar para una variedad de beneficios, incluidas reparaciones, servicios y protecciones otorgadas por estatutos estatales y federales. La peculiar súplica a las víctimas es un elemento de la iniciativa más amplia del FBI para combatir el fraude en el mundo cripto.

La operación, que descubrió a múltiples estafadores de la industria cripto, fue la primera de su tipo, según el Fiscal General Interino de EE. UU., Joshua Levy.

"Estos son casos donde una tecnología innovadora – la criptomoneda – se encontró con un esquema centenario – el pump and dump. El mensaje de hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto. Nuestra Oficina perseguirá agresivamente el fraude, incluso en la industria cripto," dijo.

La SEC ha presentado demandas civiles contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama y Robo Inu, según el FBI. Las quejas alegan que sus acciones violan las leyes de valores.

Tras la primera operación encubierta en cripto por el FBI, la comunidad cripto entró en frenesí.

La agencia había "engañado" a los inversores minoristas, según algunos usuarios.

Muchos en la comunidad cripto, sin embargo, aplaudieron la estrategia del FBI y advirtieron a los posibles manipuladores que la oficina finalmente se había puesto al día con ellos tecnológicamente.

Las visualizaciones del historial de transacciones del token NexFundAI fueron compartidas en las redes sociales por los usuarios, revelando que solo se usó por firmas fraudulentas.

Plataforma de análisis continuo El sigiloso sembrado de sus billeteras, el despliegue de capital en numerosas otras billeteras y docenas de intercambios por parte del FBI fueron revelados por bubblemaps.

Aunque esta fue la primera de la agencia, el enfoque de la operación fue claramente anticuado, involucrando el uso de una "trampa de miel" tradicional para detectar actividad criminal.

Muchos en la comunidad cripto ahora se preguntan qué estrategias adicionales puede emplear el FBI para enfrentar el fraude en la industria a la luz de esta treta.

Mucha gente está preocupada por el futuro de la industria de los creadores de mercado en su conjunto si el FBI y otras organizaciones de control siguen librando una dura lucha contra el fraude.

¿Creadores de Mercado o Estafadores?

Aunque todavía no tenemos toda la información de la investigación actual, podemos especular por qué el FBI estaba investigando a conocidos creadores de mercado y qué exactamente estaba mal con sus acciones.

El problema es que la creación de mercado es básicamente un negocio de estafadores, según las agencias de cumplimiento de la ley.

Siempre existe el riesgo de manipulación en la industria del comercio, ya sea un mercado de valores o un mercado de criptomonedas. Información, precios, rumores y otras formas de manipulación son la base sobre la cual se asienta todo el comercio. Sin embargo, algunas de estas acciones pueden considerarse legales, mientras que otras son completamente ilegales.

Existe un riesgo constante de manipulación por parte de los creadores de mercado en los intercambios de criptomonedas.

Este tipo de manipulación de mercado es la más común en la industria cripto, según el FBI.

Métodos como el wash trading, en el que los usuarios falsifican órdenes de compra y venta para que parezca que hay demanda, son formas comunes de inflar artificialmente los precios de los tokens. Los eventos actuales tienen un impacto significativo en otros participantes del mercado porque desconocen lo que está sucediendo. Son atraídos a comprar un token que está aumentando rápidamente de valor, esperando ganar con él. Obviamente, eso no funcionará al final. Es común que los estafadores simplemente descarten el token sobreinflado y pasen a otro objetivo una vez que sienten que han obtenido suficientes ganancias.

Los intercambios en el extranjero son particularmente propensos a esta práctica; [según] (https://fortune.com/crypto/2024/10/09/fbi-doj-crypto-market-manipulation-fraud-charges/) analistas independientes contactados por la revista Fortune, el porcentaje de intercambios inflados podría alcanzar el 50%.

Considere esto: los expertos creen que más del 50% de toda la creación de mercado puede ser fraudulenta.

Tres creadores de mercado y sus empleados son los sujetos del caso del DOJ. Los fiscales alegan que proporcionaron servicios de wash trading por una tarifa.

Aunque los pump and dumps han existido durante un siglo, la acusación llama a esta investigación "la primera de su tipo." Quizás esto indica que deberíamos anticipar un aumento en este tipo de investigaciones. La caza de creadores de mercado fraudulentos ha comenzado.