2024 fue testigo de un aumento significativo en las transacciones ilícitas de criptomonedas, alcanzando un estimado de $51 mil millones, según informó la firma de análisis blockchain Chainalysis. Este aumento ocurrió junto con un mercado cripto revitalizado, que vio un renovado entusiasmo debido a desarrollos como la introducción de fondos cotizados en bolsa en EE.UU. y un impulso de la victoria electoral de Donald Trump. Sin embargo, las actividades ilícitas constituyeron solo el 0.14% del mercado cripto total, marcando un mínimo de tres años.
En 2023, las actividades cripto ilícitas representaban el 0.61% del mercado, acercándose al mínimo de 2021 de 0.12%. Chainalysis señaló que la cifra de 2024 podría estar subestimada, sugiriendo que futuras investigaciones podrían revelar más actividades ilícitas.
“2024 parece haber establecido un nuevo récord de entradas a actores ilícitos”, señaló la firma en un blog el 15 de enero, indicando que estas cifras podrían aumentar a medida que los datos continúan desplegándose.
El valor total de mercado de las criptomonedas alcanzó un máximo de $3.9 billones en diciembre de 2024, impulsando aún más la tracción que ganaron los activos digitales. Los grupos de delincuencia organizada transnacional estuvieron entre los principales beneficiarios, aprovechando las criptomonedas para empresas criminales tradicionales, incluyendo el lavado de dinero y el tráfico de drogas, humanos y vida silvestre. De los $40.9 mil millones en volumen cripto ilícito registrado en 2023, un notable $11 mil millones se canalizó hacia billeteras vinculadas a hackeos, estafas, extorsión y tráfico.
Explore más conocimientos en el Informe de Crimen Cripto de Chainalysis 2025, que destaca la creciente profesionalización dentro del ecosistema cripto ilícito. Las stablecoins siguieron siendo el medio predominante para transferir fondos ilícitos, comprendiendo casi dos tercios de dichas transacciones. Cabe destacar que las stablecoins también dominan el mercado cripto en general, con aproximadamente el 77% de los volúmenes totales de transacciones.
Aunque la disminución en la fracción de transacciones ilícitas forma una narrativa positiva, Chainalysis advierte que aumentos potenciales están en el horizonte con la llegada de nuevos datos. Históricamente, el uso ilícito de criptomonedas ha permanecido persistentemente por debajo del 1%, reflejando los obstáculos continuos en abordar los delitos financieros dentro de este sector.
En otra dimensión de las amenazas de seguridad, los profesionales de Web3 han sido recientemente objetivo de una sofisticada campaña de malware. Cado Security Labs reveló que los estafadores están usando aplicaciones de reuniones falsas para engañar a los usuarios y extraer credenciales sensibles y activos cripto. A través de sitios web convincentes generados por IA y perfiles de redes sociales, los estafadores logran distribuir aplicaciones maliciosas como “Meetio.” Dichas aplicaciones despliegan ladrones de información Realst para exfiltrar datos, incluidas credenciales de Telegram y bancarias, así como credenciales de billeteras de criptomonedas.
Investigaciones recientes notaron esquemas similares, con 21 desarrolladores, posiblemente vinculados a Corea del Norte, infiltrándose en proyectos cripto bajo identidades falsas. Además, el FBI destacó que los hackers norcoreanos están apuntando a empresas cripto con malware disfrazado como ofertas de trabajo.