Tether asegura haber contribuido este año al congelamiento de casi 550 millones de dólares en USDT (USDT) vinculados a Irán, mientras el senador Richard Blumenthal reclama una investigación federal sobre el emisor de la mayor stablecoin del mercado.
Claves:
- Tether afirma que los congelamientos de USDT vinculados a Irán rozaron los 550 millones de dólares en 2026.
- Un informe demócrata del Senado concluye que el 84% de 846 monederos sancionados por lazos con Irán dependían casi por completo de USDT.
- Blumenthal pidió al Tesoro y al Departamento de Justicia que analicen los controles de sanciones y de prevención de blanqueo de capitales de Tether.
Congelamientos de USDT de Tether
La compañía informó el lunes que sus actuaciones sobre el token permitieron congelar en torno a 550 millones de dólares en monederos señalados por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el Banco Central de Irán y con redes afectadas por sanciones contra Teherán.
El anuncio coincidió con la publicación, por parte de investigadores demócratas de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, de un informe que describe a USDT como un canal clave para que Irán eluda el régimen de sanciones.
En abril, Tether bloqueó más de 344 millones de dólares en dos direcciones tras recibir avisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y de las fuerzas de seguridad estadounidenses. OFAC incluyó esas direcciones al día siguiente en su lista como identificadores del Banco Central de Irán. Una nueva actuación en julio supuso el bloqueo de más de 130 millones en otros cuatro monederos.
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El informe de Richard Blumenthal
Los investigadores examinaron datos de blockchain de 846 monederos sancionados o sujetos a órdenes de incautación por su relación con Irán y sus aliados regionales. Concluyeron que el 84% operaba exclusivamente, o casi en exclusiva, con USDT.
«Mi nuevo informe de la PSI pone de relieve cómo Tether y su token insignia se han convertido en piezas centrales de la banca en la sombra iraní», señaló Blumenthal.
En cartas dirigidas al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, el senador por Connecticut pidió a ambos departamentos que revisen el cumplimiento de Tether en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de respeto a las sanciones. También llamó la atención sobre Cantor Fitzgerald, la firma que dirigía Howard Lutnick antes de convertirse en secretario de Comercio y que, según Blumenthal, posee un 5% de Tether.
Pulso por el cumplimiento normativo de Tether
El consejero delegado Paolo Ardoino defendió que USDT «no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas ni redes criminales». El informe, sin embargo, traza un panorama distinto a partir de 39 monederos vinculados a Hezbolá que Israel señaló en junio de 2023 y de los cuales Tether solo incluyó inicialmente cinco en su lista negra. Los investigadores calcularon que desde esos monederos salieron más de 34,6 millones de dólares en USDT tras la notificación de incautación por parte de Israel.
El documento culmina meses de creciente presión de Blumenthal, que el 4 de junio había solicitado a Tether información detallada sobre congelamientos de monederos, plataformas sancionadas y su interpretación de sus obligaciones legales en Estados Unidos. La compañía acusó recibo de la carta, pero no había respondido cuando se presentó el informe.
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