Do Kwon, el destacado cofundador de Terraform Labs, ha declarado formalmente su inocencia en respuesta a las acusaciones de fraude de EE. UU. relacionadas con el escándalo de Terra LUNA de 40 mil millones de dólares de 2022. Su extradición de Montenegro a los Estados Unidos ocurrió hace apenas unos días.
Bloomberg destaca que las batallas legales de Kwon ahora incluyen nueve cargos financieros, como conspiración para el lavado de dinero, fraude de materias primas, así como fraude electrónico y de valores. A pesar de estas acusaciones serias, Kwon notoriamente se ha declarado no culpable. El 2 de enero, la audiencia fue supervisada por el juez magistrado de EE. UU. Robert Lehrburger. Aunque Kwon afirma su inocencia a través de su abogado, ha consentido permanecer detenido. El proceso judicial puede considerar un acuerdo de culpabilidad o avanzar hacia un juicio penal completo.
Curiosamente, la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan — encargada de llevar el caso de Kwon — también manejó la acusación de Sam Bankman-Fried (SBF) por su papel en el colapso de FTX a fines de 2022. SBF actualmente cumple una sentencia de 25 años por su parte en la crisis cripto. Para marzo de 2023, los cargos contra Kwon habían escalado a nueve violaciones financieras. El fiscal de EE. UU. Damian Williams articuló en documentos judiciales que Kwon se involucró en conspiraciones de lavado de dinero con varios grupos, superando los siete cargos de Bankman-Fried.
Las raíces de los problemas legales de Kwon se remontan a mayo de 2022, tras el colapso dramático de las iniciativas emblemáticas de Terraform Labs, TerraUST y Terra LUNA, que resultaron en un colapso del mercado de 40 mil millones de dólares. Esto desencadenó repercusiones más amplias en todo el sector cripto, contribuyendo a la desaparición de FTX más tarde en 2022. Desde entonces, Kwon ha evadido la captura. Fue detenido por las autoridades de Montenegro el año pasado mientras intentaba volar a Dubái usando un pasaporte falso, lo que le valió una sentencia de cuatro meses por fraude de identidad.
En medio de estos desarrollos, tanto Corea del Sur como EE. UU. buscaron la extradición de Kwon, provocando una disputa diplomática. Finalmente, en diciembre de 2024, el gobierno de Montenegro confirmó su extradición a los EE. UU. para enfrentar cargos de fraude.