La Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña arrestó a dos hombres en Londres y Bradford el 20 de noviembre, marcando la primera acción penal importante de la agencia en un caso de fraude de criptomonedas. Los sospechosos enfrentan acusaciones relacionadas con Basis Markets, una empresa en desaparición que recaudó 28 millones de dólares a través de dos recaudaciones de fondos basadas en NFT a fines de 2021 antes de colapsar al año siguiente.
Qué saber:
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La SFO detuvo a un hombre de unos treinta años en Herne Hill, Londres, y a otro de unos cuarenta cerca de Bradford en redadas coordinadas con la Policía Metropolitana y de West Yorkshire enfocándose en cargos de fraude y lavado de dinero.
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Basis Markets recaudó 28 millones de dólares a través de ofertas de NFT en noviembre y diciembre de 2021 antes de suspender abruptamente las operaciones en junio de 2022, citando propuestas de regulaciones de EE. UU. como la razón del cierre.
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Los arrestos representan una expansión significativa de las capacidades de aplicación de la ley del Reino Unido dirigidas al crimen de activos digitales, con autoridades estableciendo recursos especializados y marcos para la recuperación de criptoactivos bajo la Estrategia de Crimen Económico 2025 de la Crown Prosecution Service.
La SFO Apunta al Fraude de Activos Digitales en Operación Coordinada
Las redadas ocurrieron simultáneamente en dos ubicaciones, con los oficiales enfocándose en pruebas relacionadas con fraude y lavado de dinero en el esquema de Basis Markets. Esta investigación marca la primera vez que la SFO ha dedicado recursos sustanciales a enjuiciar fraudes relacionados con criptomonedas.
El Director de SFO, Nick Ephgrave, confirmó que la agencia ha desarrollado capacidades especializadas para investigar esquemas de activos digitales.
La creación de la unidad refleja las crecientes preocupaciones por las pérdidas de los inversionistas en proyectos de criptomonedas que carecen de supervisión reguladora. Las autoridades trabajaron con la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire para ejecutar la operación.
La Abogada General Adjunta, Ellie Reeves, dijo que los esquemas de criptomonedas fraudulentos representan una seria amenaza para la economía del Reino Unido.
Ella enfatizó que esa actividad erosiona la confianza en los mercados financieros. El gobierno ha prometido apoyo continuo para las acciones de ejecución dirigidas al fraude de activos digitales.
La SFO emitió un llamamiento público para que las víctimas y denunciantes contacten a [email protected]. Esta divulgación sugiere que las autoridades creen que hay más víctimas además de las que ya han alzado la voz. El caso podría establecer precedentes legales sobre cómo los tribunales del Reino Unido manejan los procesos por fraude basado en blockchain.
Basis Markets Recaudó 28 Millones de Dólares antes de un Colapso Repentino
La empresa lanzó dos recaudaciones de fondos basadas en NFT durante el auge de ventas de coleccionables digitales a finales de 2021. La primera oferta de noviembre de 2021 prometió a los inversores una participación en un nuevo vehículo de inversión en criptomonedas a través de compras de NFT. La segunda recaudación de fondos siguió en diciembre de 2021, con los organizadores prometiendo crear un fondo de cobertura de criptomonedas empleando estrategias de comercio avanzadas.
El entusiasmo de los inversores alcanzó su punto álgido durante este período. Las ventas de NFT alcanzaron su punto máximo en todo el mercado.
Pero el proyecto suspendió operaciones en junio de 2022, citando propuestas de regulaciones de EE. UU. como la razón para la clausura.
El momento coincidió con un escrutinio más amplio por parte de agencias de EE. UU. que examinan las prácticas de recaudación de fondos de NFT y cripto. Sin embargo, los 28 millones de dólares recaudados permanecieron inaccesibles para los inversores tras el colapso.
El fracaso del proyecto también coincidió con caídas significativas en los mercados de criptomonedas en 2022, lo que plantea preguntas sobre si los cambios regulatorios explican completamente la suspensión.
La recaudación de fondos basada en NFT ganó popularidad en 2021 ya que los proyectos utilizaron coleccionables digitales para atraer capital. La investigación del Tesoro de los EE. UU. encontró que aproximadamente el 65 por ciento de los casos de fraude de NFT involucraban marketing engañoso. Esta alta tasa subraya los desafíos que enfrentan los reguladores y agencias de aplicación de la ley al perseguir estos casos.
Las Autoridades del Reino Unido Amplían el Marco de Control del Crimen de Criptoactivos
La investigación sigue la Estrategia de Crimen Económico 2025 de la Crown Prosecution Service, publicada en mayo, que designó al fraude criptográfico y habilitado por cibertecnología como amenazas prioritarias. La estrategia pide una mejor coordinación entre la CPS, SFO y las agencias de aplicación de la ley. Las autoridades han designado líderes operativos específicamente para la recuperación de criptoactivos y establecido nuevos marcos de cooperación.
Estos cambios institucionales señalan el reconocimiento de que las herramientas de investigación tradicionales resultan insuficientes para los crímenes financieros basados en blockchain. La decisión de la SFO de enjuiciar casos relacionados con criptomonedas se alinea con las tendencias globales hacia una aplicación más estricta del fraude de activos digitales.
Los reguladores de todo el mundo están examinando métodos de recaudación de fondos que difuminan las distinciones entre valores, coleccionables e inversiones. La enjuiciamiento de Basis Markets podría influir en cómo los tribunales del Reino Unido interpretan y aplican los estatutos de fraude a esquemas de criptomonedas.
Bitcoin Archive señaló la importancia de que la SFO persiga enjuiciamientos de criptomonedas a gran escala.
El caso demuestra la disposición de las autoridades para perseguir fraudes complejos de activos digitales a pesar de los desafíos técnicos y legales. La incertidumbre regulatoria no protegerá a los acusados de ser procesados, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El resultado podría determinar cuán agresivamente el Reino Unido persigue futuras casos de crímenes de criptomonedas. A medida que evolucionan los mercados de activos digitales, esta investigación podría dar forma a las prioridades de aplicación y a las interpretaciones legales durante años.
Reflexiones finales
El caso de Basis Markets representa un momento decisivo para la aplicación de la ley de criptomonedas en el Reino Unido. El compromiso de recursos de la SFO para esta investigación indica que las autoridades ven el fraude de activos digitales como una grave amenaza económica que requiere capacidades de enjuiciamiento especializado. Cómo los tribunales resuelvan los cargos podría establecer precedentes importantes para futuros casos que involucren NFTs y esquemas de recaudación de fondos basados en criptomonedas.