La Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña arrestó a dos hombres en Londres y Bradford el 20 de noviembre, marcando la primera acción importante de aplicación penal de la agencia en un caso de fraude de criptomonedas. Los sospechosos enfrentan acusaciones relacionadas con Basis Markets, un proyecto cerrado que recaudó $28 millones a través de dos campañas de recaudación de fondos basadas en NFT a finales de 2021 antes de colapsar al año siguiente.
Lo que hay que saber:
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La SFO detuvo a un hombre de unos treinta años en Herne Hill, Londres, y a otro de unos cuarenta años cerca de Bradford en redadas coordinadas con la Policía Metropolitana y de West Yorkshire centradas en cargos de fraude y lavado de dinero.
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Basis Markets recaudó $28 millones a través de ofertas de NFT en noviembre y diciembre de 2021 antes de suspender abruptamente sus operaciones en junio de 2022, citando las propuestas regulatorias de EE. UU. como la razón para el cierre.
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Los arrestos representan una expansión significativa de las capacidades de aplicación del Reino Unido dirigidas al crimen de activos digitales, con autoridades estableciendo recursos y marcos especializados para la recuperación de criptoactivos bajo la Estrategia de Crimen Económico 2025 del Servicio de Fiscalía de la Corona.
La SFO Apunta al Fraude de Activos Digitales en Operación Coordinada
Las redadas ocurrieron simultáneamente en dos ubicaciones, con oficiales enfocándose en evidencia relacionada con fraude y lavado de dinero en el esquema de Basis Markets. Esta investigación marca la primera vez que la SFO ha comprometido recursos sustanciales para procesar fraude relacionado con criptomonedas.
El Director de la SFO, Nick Ephgrave, confirmó que la agencia ha desarrollado capacidades especializadas para investigar esquemas de activos digitales.
La creación de la unidad refleja crecientes preocupaciones sobre las pérdidas de los inversores en empresas criptográficas que carecen de supervisión regulatoria. Las autoridades trabajaron con la Policía Metropolitana y de West Yorkshire para ejecutar la operación.
La Procuradora General, Ellie Reeves, dijo que los esquemas fraudulentos de criptomonedas representan una amenaza seria para la economía del Reino Unido.
Ella enfatizó que tal actividad erosiona la confianza en los mercados financieros. El gobierno ha prometido apoyo continuo para acciones de aplicación dirigidas al fraude de activos digitales.
La SFO emitió un llamado público a las víctimas y denunciantes para contactar a [email protected]. Este alcance sugiere que las autoridades creen que existen más víctimas además de aquellas que ya se han presentado. El caso podría establecer precedentes legales sobre cómo los tribunales del Reino Unido manejan procesamientos de fraude basados en blockchain.
Basis Markets Recaudó $28 Millones Antes de Colapso Repentino
El proyecto lanzó dos campañas de recaudación de fondos basadas en NFT durante el auge de ventas de coleccionables digitales a fines de 2021. La primera oferta en noviembre de 2021 prometió a los inversionistas una participación en un nuevo vehículo de inversión en cripto a través de compras de NFT. La segunda campaña siguió en diciembre de 2021, con organizadores prometiendo crear un fondo de cobertura de cripto empleando estrategias de trading avanzadas.
El entusiasmo de los inversionistas fue alto durante este período. Las ventas de NFT alcanzaron su punto máximo en el mercado.
Pero el proyecto suspendió sus operaciones en junio de 2022, con organizadores citando las propuestas regulatorias de EE. UU. como la razón para el cierre.
La sincronía coincidió con un escrutinio más amplio de las agencias de EE. UU. que examinaban prácticas de recaudación de fondos de NFT y cripto. Sin embargo, los $28 millones recaudados permanecieron inaccesibles para los inversionistas después del colapso.
El fracaso del proyecto también coincidió con caídas significativas en los mercados de criptomonedas en 2022, planteando preguntas sobre si los cambios regulatorios explicaban totalmente la suspensión.
La recaudación de fondos basada en NFT ganó popularidad en 2021 mientras los proyectos utilizaban coleccionables digitales para atraer capital. La investigación del Tesoro de EE. UU. encontró que aproximadamente el 65 por ciento de los casos de fraude de NFT involucran marketing engañoso. Esta alta tasa subraya los desafíos que enfrentan los reguladores y las agencias de aplicación al perseguir tales casos.
Autoridades del Reino Unido Amplían el Marco de Aplicación de Crimen Cripto
La investigación sigue a la Estrategia de Crimen Económico 2025 del Servicio de Fiscalía de la Corona, lanzada en mayo, que designó la criptomoneda y el fraude habilitado por cibernética como amenazas prioritarias. La estrategia llama a una mayor coordinación entre el CPS, SFO y agencias de aplicación de la ley. Las autoridades han nombrado líderes operativos específicamente para la recuperación de criptoactivos y han establecido nuevos marcos de cooperación.
Estos cambios institucionales señalan el reconocimiento de que las herramientas investigativas tradicionales resultan insuficientes para el crimen financiero basado en blockchain. La decisión de la SFO de procesar casos relacionados con cripto se alinea con las tendencias globales hacia una aplicación más estricta del fraude de activos digitales.
Los reguladores en todo el mundo están examinando los métodos de recaudación de fondos que desdibujan las distinciones entre valores, coleccionables e inversiones. La acusación de Basis Markets podría influir en cómo los tribunales del Reino Unido interpretan y aplican los estatutos de fraude a los esquemas de criptomonedas.
El Archivo de Bitcoin señaló la importancia de que la SFO persiga procesamientos de cripto a gran escala.
El caso demuestra la disposición de las autoridades para perseguir el complejo fraude de activos digitales a pesar de los desafíos técnicos y legales. La incertidumbre regulatoria no protegerá a los acusados de ser procesados, según funcionarios de aplicación.
El resultado puede determinar qué tan agresivamente el Reino Unido persigue futuros casos de crimen de criptomonedas. A medida que los mercados de activos digitales evolucionan, esta investigación podría definir las prioridades de aplicación e interpretaciones legales durante años.
Reflexiones Finales
El caso de Basis Markets representa un momento crucial para la aplicación del cripto en el Reino Unido. El compromiso de recursos de la SFO a esta investigación indica que las autoridades ven el fraude de activos digitales como una seria amenaza económica que requiere capacidades de procesamiento especializadas. Cómo los tribunales fallan sobre los cargos podría establecer precedentes importantes para futuros casos que involucren esquemas de recaudación de fondos de NFTs y criptomonedas.