Un ciudadano chino ha sido declarado culpable de lavar más de $73 millones de personas a través de una estafa de criptomonedas. El estafador de criptomonedas de 41 años Daren Li admitió su culpabilidad esta semana.
El titular de doble ciudadanía y sus co-conspiradores acumularon esta enorme suma de dinero a partir de una amplia gama de estafas de criptomonedas. Daren Li atrajo a la gente a estafas de inversión abriendo cuentas bancarias falsas en los EE.UU. a nombre de empresas fantasma. Sus co-conspiradores monitoreaban los fondos recibidos en estas cuentas bancarias y ejecutaban transferencias electrónicas de los fondos de las víctimas.
Los documentos judiciales revelaron que el estafador de criptomonedas convirtió los fondos recibidos de las víctimas en activos digitales como Tether (USDT). Las cuentas bancarias falsas estadounidenses eran una estratagema para ocultar la ubicación, fuente, propiedad y naturaleza de los fondos.
El estafador de criptomonedas de 41 años admitió que al menos $73.6 millones reunidos de los fondos de las víctimas se depositaron directamente en las cuentas bancarias falsas en EE.UU. que él y sus cómplices operaban. Al menos $59.8 millones de estos fondos provenían de víctimas en las empresas fantasma de EE.UU.
A principios de abril de este año, la policía arrestó al estafador de criptomonedas Daren Li en el Aeropuerto de Atlanta en Georgia. Su audiencia de sentencia está programada para marzo del próximo año. Dado que Li se ha declarado culpable, es probable que enfrente hasta 20 años de prisión.
El Fiscal de EE.UU. Martin Estrada, quien representó al Distrito Central de California en el tribunal, dijo: “Los delincuentes financieros y los lavadores de dinero que los habilitan causan daños incalculables, arruinando vidas en el proceso.”
Estrada aconsejó a los inversores en criptomonedas ser “diligentes y estar en guardia” contra aquellos que ofrecen “riquezas rápidas a través de inversiones exóticas”.
A lo largo de los años, las estafas de criptomonedas han aumentado a medida que crece la base de usuarios de las monedas digitales. Los actores de amenazas a menudo explotan la complejidad tecnológica de las inversiones en criptomonedas para atraer a las víctimas con promesas de altos rendimientos. La naturaleza anónima de estas estafas de criptomonedas es lo que las impulsa.
En la primera mitad de este año, los estafadores de criptomonedas acumularon $679 millones en activos digitales, reveló la investigación de Motley Fool. Fue la forma más lucrativa de estafas después de las transferencias bancarias.