Las autoridades legales francesas han iniciado una investigación sobre Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, tras acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de drogas.
Binance obtuvo aprobación regulatoria en Francia en mayo de 2022, operando como un Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) registrado bajo la supervisión de la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
A pesar de su registro formal, la plataforma ahora enfrenta acusaciones de incumplimiento con los requisitos de DASP. Esta investigación podría culminar en cargos criminales contra la firma.
Las acusaciones comparten similitudes con cargos anteriores del Departamento de Justicia de los EE. UU. en 2023 contra Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Ese caso concluyó con Binance pagando una multa sin precedentes de $4 mil millones, llevando a la renuncia de CZ.
Sin embargo, desafíos regulatorios similares ahora están surgiendo en Francia, marcando otro obstáculo significativo para Binance en el ámbito regulatorio.
El periodista local Grégory Raymond informó, "Las ofensas, que ocurrieron de 2019 a 2024, involucran actividades dentro de Francia y la UE. Tras quejas de usuarios sobre pérdidas financieras e información engañosa, la investigación reveló que Binance no había estado registrado ni autorizado por la AMF durante el período mencionado. Además, Binance supuestamente se involucró en publicidad a través de influencers sin el registro adecuado, violando las regulaciones francesas."
El intercambio enfrenta continuamente numerosas demandas y alegaciones criminales en todo el mundo.
A partir de hoy, Binance transfirió $20 millones en BTC, ETH, y SOL a Wintermute. Los críticos argumentan que Wintermute manipula los mercados, usando liquidez artificial para perjudicar a los inversionistas minoristas.
Binance ha enfrentado anteriormente críticas similares por listar monedas meme con baja capitalización de mercado.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema ha permitido que continúe una demanda colectiva contra Binance. Inversionistas anteriores argumentan que la compañía vendió ilegalmente tokens no registrados.
En otra batalla legal separada en el Reino Unido, la ex empleada senior Amrita Srivastava ha demandado a Binance, alegando despido injusto. Ella afirma que su despido siguió después de exponer el intento de un colega de solicitar un soborno a cambio de trato preferencial. Esta demanda, presentada el pasado noviembre, ha agravado aún más los problemas legales de la compañía.
En general, el escrutinio regulatorio de los intercambios centralizados está aumentando. Justo ayer, KuCoin admitió operar como un transmisor de dinero no licenciado en los EE. UU., y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, acordaron pagar cerca de $300 millones en multas, evitando así el encarcelamiento.
Las autoridades francesas aún no han publicado más detalles sobre su investigación de Binance. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante para el gigante de las criptomonedas.