La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha multado a la criptobolsa Korbit con 2,73 mil millones de won (1,9 millones de dólares) por anti-money laundering breaches.
El regulador announced la sanción el 31 de diciembre de 2025, junto con una advertencia institucional y medidas disciplinarias contra altos directivos.
La acción de cumplimiento se produce mientras Mirae Asset holds conversaciones para adquirir el 92% de Korbit por hasta 140 mil millones de won (97 millones de dólares).
El CEO de Korbit recibió una advertencia, mientras que el responsable de reportes se enfrentó a una reprimenda.
Qué ocurrió
La FIU llevó a cabo una inspección in situ de Korbit entre el 16 y el 29 de octubre de 2024.
Los reguladores identified aproximadamente 22.000 infracciones de la Ley de Transacciones Financieras Especiales.
Las infracciones incluyeron 12.800 fallos de identificación de clientes que involucraban documentos poco claros y registros de direcciones incompletos.
Otros 9.100 casos implicaron usuarios a los que se les permitió operar antes de que se completara la verificación.
La FIU también encontró 19 transferencias de activos virtuales que involucraban a tres proveedores de servicios extranjeros no registrados.
Korbit no realizó las evaluaciones obligatorias de riesgo de blanqueo de capitales antes de lanzar 655 nuevos tipos de transacciones, incluidos servicios de NFT.
El comité de revisión de sanciones finalizó las penas tras considerar la gravedad de las infracciones y el historial de cumplimiento de Korbit.
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Por qué es importante
La acción de cumplimiento refleja la intensificación de la supervisión regulatoria de Corea del Sur sobre las criptobolsas.
Korbit ocupa el cuarto lugar entre las seis plataformas incorporadas del país, pero concentra menos del 1% del volumen de negociación nacional.
El momento complica los planes de adquisición de Mirae Asset, que marcarían la primera incursión del grupo financiero en negocios relacionados con criptomonedas.
El acuerdo está siendo liderado por Mirae Asset Consulting, una filial no financiera diseñada para sortear la política surcoreana de 2017 que separa a las empresas financieras de las operaciones cripto.
En noviembre, la FIU multó a Dunamu, operador del líder del mercado Upbit, por infracciones similares.
El impulso regulatorio de Corea del Sur busca reforzar las capacidades contra el blanqueo de capitales y los sistemas de cumplimiento legal para generar confianza pública en los mercados de activos virtuales.
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