El Tesoro de EE. UU. investiga si plataformas de criptomonedas permitieron a funcionarios iraníes evadir sanciones, tras alcanzar la actividad cripto de Irán una estimación de entre 8 y 10 mil millones de dólares en 2025.
La firma de analítica blockchain TRM Labs said que las autoridades trasladaron la aplicación de sanciones desde monederos individuales hacia la infraestructura de los exchanges.
Ari Redbord, responsable global de políticas de TRM Labs, afirmó que los investigadores se centran en las plataformas que funcionan como puntos de acceso financiero repetibles para redes sancionadas.
Los monederos iraníes received un récord de 7.800 millones de dólares en 2025, frente a 3.170 millones de dólares en 2023, según datos de Chainalysis.
El Tesoro sancionó la semana pasada a los exchanges registrados en el Reino Unido Zedcex y Zedxion, las primeras plataformas cripto incluidas en la lista negra bajo sanciones financieras específicas para Irán. TRM Labs identificó aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la IRGC a través de Zedcex, lo que representa el 56% del volumen del exchange y alcanzó un máximo del 87% en 2024.
Qué ocurrió
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designated a Zedcex Exchange Ltd y Zedxion Exchange Ltd el 30 de enero por facilitar transacciones de la IRGC. Zedcex procesó más de 94.000 millones de dólares desde su registro en agosto de 2022.
Ambos exchanges están vinculados a Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní condenado por malversar miles de millones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán.
Las estimaciones sobre la actividad vinculada al Estado frente a la minorista varían ampliamente. Chainalysis calcula que el 50% de los volúmenes de 2025 están relacionados con la IRGC, mientras que TRM Labs sostiene que el 95% proviene de inversores minoristas.
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Por qué es importante
El hecho de que la aplicación de sanciones se centre en plataformas completas en lugar de monederos individuales refleja el giro del Tesoro hacia la interrupción de la infraestructura sistemática de evasión de sanciones. La adopción cripto de Irán se aceleró a medida que el rial se devaluaba y aproximadamente 15 millones de iraníes obtenían exposición a criptomonedas, según el exchange local Nobitex.
La firma británica de blockchain Elliptic informó de que el Banco Central de Irán adquirió al menos 507 millones de dólares en stablecoin USDT durante 2025 para eludir los sistemas bancarios tradicionales. Los iraníes movieron fondos de exchanges nacionales a plataformas internacionales durante períodos de inestabilidad social y geopolítica, según datos de Nansen.
"La preocupación es que la actividad parece concentrarse a través de sistemas vinculados a exchanges que funcionan como puntos de acceso financiero repetibles para redes sancionadas", afirmó Redbord.
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