Binance niega categóricamente las acusaciones de que sus investigadores de cumplimiento descubrieron más de $1.000 millones en transacciones de Tether (USDT) vinculadas con Irán, enrutadas a través de la cadena de bloques de Tron (TRX) y que posteriormente fueron despedidos por plantear sus preocupaciones. El codirector ejecutivo Richard Teng calificó los reportes recientes de "irresponsables y engañosos".
Qué ocurrió: Binance contraataca
La disputa se centra en un reportaje de investigación del 13 de febrero de Fortune, que afirmaba que los investigadores de cumplimiento de Binance identificaron más de $1.000 millones en transacciones de USDT vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Al menos cinco miembros del equipo de investigaciones de cumplimiento del exchange habrían sido despedidos tras señalar internamente esta actividad.
Varios de los afectados fueron descritos como investigadores sénior con experiencia en fuerzas del orden. Más personal de cumplimiento también abandonó la empresa en los últimos meses, aunque las razones de sus salidas no se confirmaron públicamente.
En un comunicado público, Teng escribió: "El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones y Binance sigue cumpliendo con sus compromisos regulatorios". Binance también envió una carta formal a Fortune calificando el artículo de estar plagado de "graves inexactitudes materiales e implicaciones engañosas".
La empresa afirmó que una revisión interna completa, realizada con asesoría legal externa, no encontró pruebas de incumplimientos de sanciones vinculados con la actividad mencionada.
Binance remarcó que opera bajo protecciones para denunciantes en múltiples jurisdicciones y que ha "fortalecido significativamente" su infraestructura de revisión de sanciones desde su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.
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Por qué importa: la confianza bajo escrutinio
Las acusaciones tienen un peso particular porque Binance aceptó en 2023 un acuerdo de $4.300 millones por violaciones de normas contra el lavado de dinero y sanciones, y desde entonces el exchange opera bajo obligaciones de cumplimiento reforzadas.
Las firmas de análisis de cadena de bloques, incluyendo TRM Labs, Chainalysis y Elliptic, ya han documentado previamente el creciente uso de USDT por actores vinculados con Irán para mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales.
Las autoridades estadounidenses, incluida la Office of Foreign Assets Control (OFAC), han sancionado a otros exchanges por actividad similar vinculada con Irán que involucra USDT en Tron.
Sin nuevas acciones de cumplimiento anunciadas, el enfrentamiento sigue siendo una pugna entre acusaciones de fuentes anónimas y negativas categóricas de la empresa, lo que plantea interrogantes aún sin resolver sobre cómo se entrecruzan el cumplimiento normativo, la transparencia y el periodismo de investigación en una industria que todavía intenta reconstruir su credibilidad.
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